证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-013 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和面值 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公 司 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年4月8日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过12项议案，表决结果均为3票同意[3][6][7][10][12][14][19][22][24][27] 议案安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][15][17][20][28] 审计聘任 - 公司2024年度拟续聘立信会计师事务所为审计机构，期限一年[13] 薪酬规定 - 任职监事领员工薪酬，不额外领津贴，未任职不领，薪酬议案直交股东大会[16] 募资授权 - 公司提请授权董事会办理定增，募资不超3亿且不超去年末净资产20%，期限至2024年年会[25]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润85485730.67元，母公司净利润125756502.55元[1] 利润分配 - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积金12575650.26元[1] - 以246423916股为基数，每10股派0.75元，共派18481793.70元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，共转增49284783股[2] 其他 - 转增后总股本增至295708699股[2] - 预案需股东大会审议批准[3] - 2024年4月8日董事会审议通过预案[1]

财报披露 - 公司于2024年04月09日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年04月18日15:00 - 17:00举办，网络互动，地点价值在线[3][5] - 投资者可会前提问，当天指定方式参与交流[3][6] - 参加人员含董事长等，会后可通过指定平台查看[5][8] 联系方式 - 联系人张智慧，电话0755 - 27312760，传真0755 - 27312759，邮箱zhangzhihui@szrd.com[7]

关联交易 - 2024年度预计与沃凯珑关联交易不超3000万元[1][3] - 截至2024年2月29日已发生474.34万元，上年3102.48万元[4] 过往采购 - 2023年容大感光采购预计50万，实际41.36万[4][5] - 2023年惠州感光采购预计3000万，实际3061.12万[4][5] - 2023年高仕电研采购预计150万，实际未发生[4][5] 沃凯珑情况 - 截至2023年底总资产43716.15万元，净资产5653.59万元[7] - 2023年度营收18273.76万元，净利润 -5181.42万元[7] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权[7] 审批情况 - 2024年4月8日会议通过预计2024关联交易额度议案[2][13][14] - 独立董事认为定价公允，同意关联交易事项[15] - 保荐人对关联交易额度预计无异议[16][17]

会计政策变更 - 因财政部要求，2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更涉及“流动负债与非流动负债的划分”等三项规定[7] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[10]

公司治理 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[7] 财务与合规 - 2023年末公司无资金占用情况[15] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间未超6个月[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] 信息披露 - 2023年发布定期报告4份，临时公告文件91份[22] 其他 - 2023年12月26日独立董事参加子公司项目封顶仪式并考察[10] - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[30]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[17] 内部控制 - 立信认为2023年末公司财务报告内控重大方面有效[9] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[35][36] - 2023年将继续完善内控制度[36] 制度标准 - 明确财务和非财务内控缺陷定量及认定标准[28][34] 管理情况 - 各部门管理完善，资产各环节控制有效[20][21][23] 安全形势 - 2023年公司安全形势总体平稳，预防重特大事故[18]

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月9日发布[2]

股东大会时间 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年4月24日[5] - 现场登记时间为2024年4月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼公司会议室[6] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[13] 投票相关 - 提案5.00、11.00为特别决议，其他为普通决议[10] - 网络投票代码为350576，简称为“容大投票”[27][28] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[32] 其他信息 - 联系人张智慧，联系电话0755 - 27312760，传真0755 - 27312759[15] - 会议为期半天，股东食宿、交通费自理[15] - 附件含《授权委托书》等文件[16] - 备查文件有第五届董事会第七次会议决议等[17] - 互联网投票需按指引办理认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[34]