股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月16日15:00召开[4] - 以现场表决及网络投票相结合方式召开[5] 参会情况 - 出席现场2名代表6,838,478股，占2.7751%[10] - 参与网络投票7名代表120,600股，占0.0489%[10] - 出席共9名代表6,959,078股，占2.8240%[10] 议案表决 - 三项议案总表决同意6,883,178股，占98.9093%[14][16]

权益分派 - 2023年年度以246,423,916股为基数，每10股派0.75元，共分18,481,793.70元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增至295,708,699股[2] - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日2024年5月16日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后112,177,885股，占比37.94%[10] - 无限售条件股份变动后183,530,814股，占比62.06%[10] 其他 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.2891元[10] - 2023年年度权益分派方案于2024年4月29日获股东大会通过[2]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-024 深圳市容大感光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，深圳市 容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《深圳市容 大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事 会结合公示情况对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）激励对象人员名单进行了核查。 一、公司对激励对象的公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月20日在深交所创业板上市，代码300576[6] - 公司注册资本24642.3916万元人民币[7] - 公司设立日期为1996年6月25日[7] 股权激励计划 - 2024年4月25日会议审议通过激励计划草案议案[10] - 激励方式为第二类限制性股票[10] - 激励对象不包括大股东及相关亲属[10] - 限制性股票价格为每股20.13元[14] - 三个归属期权益占比分别为30%、30%、40%[17] - 激励对象任职和离职股份转让有限制[20] - 需公示激励对象，公示期不少于10天[25] - 须经股东大会2/3以上表决权通过[26] - 激励对象资金来源为自筹，公司不资助[33] - 目的是建立长效激励约束机制[34]

深圳市容大感光科技股份有限公司 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-022 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-023 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人卢北京符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份； 3、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见， 对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢北京受其 他独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 就公司拟于2024年5月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人卢北京，其基本情 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议决议，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东 大会。公司董事会 ...

会议时间 - 公司于2024年4月29日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 董事会于2024年4月9日发布召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东等10名，代表股份124,575,744股，占比50.5534%[9] - 参与网络投票股东5名，代表股份117,100股，占比0.0475%[9] - 中小投资者6名，代表股份117,200股，占比0.0476%[9] - 出席股东大会股东共15名，代表股份124,692,844股，占比50.6010%[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意124,690,044股，占出席会议有表决权股份总数99.9978%[14][15][16][17][18][19] - 多项议案中小投资者表决同意114,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数97.6109%[14][15][16][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》总表决同意7,097,149股，占比99.9606%[21] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 《2024年度独立董事津贴方案》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[22] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意118,319,367股，占99.9976%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[23] - 《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[25] - 《预计2024年度日常关联交易额度》总表决同意12,324,441股，占99.9773%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[26] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》总表决同意124,620,044股，占99.9416%，中小投资者同意44,400股，占37.8840%[27][28] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[28] 关联股东回避情况 - 关联股东魏志均对《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》回避表决[25] - 关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春对《预计2024年度日常关联交易额度》回避表决[27] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28][29] - 法律意见书正本贰份，无副本[30]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号 ——股权激励》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票 激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考 ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予255万股，占股本总额1.03%[8][38] - 激励对象49人，为核心技术/业务人员[9][31] - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[36][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][43] 授予相关 - 授予价格为20.13元/股[10][50] - 经股东大会特别决议通过后60日内授予权益并公告，否则终止[18][44][94] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示说明[35] 归属安排 - 限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][45][47] - 归属需满足12个月以上任职期限[59] 业绩目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500万、6000万、12000万元，年化复合增长率43%[13][61] - 2024 - 2026年显示用及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500万、4500万、6000万元，年化复合增长率30%[14][64] 考核指标 - 公司层面业绩考核指标为干膜光刻胶及显示用和半导体光刻胶营业收入[68] - 个人考核分A、B、C等级，对应归属比例100%、90%、0%[66] 费用摊销 - 预计授予权益费用总额4059.72万元[88] - 2024 - 2027年摊销成本分别为1551.39万、1554.04万、765.92万、188.38万元[89] 其他规定 - 激励对象离职等特定情形，未归属股票作废失效[57][58][115] - 公司发生特定情形，激励计划可能终止[110][111][112]