履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月26日[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2025年1月15日新增保荐代表人阚傲[9] - 报告期内保荐人及公司均未被采取监管措施[9]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[17] 资产负债 - 公司期末资产总计18.53亿元，较上年年末增长12.72%[19] - 期末负债合计4.85亿元，较上年年末增长23.71%[24] - 期末所有者权益合计13.68亿元，较上年年末增长9.36%[24] 经营业绩 - 营业总收入本期为9.49亿元，上期为7.99亿元，同比增长18.77%[34] - 营业利润本期为1.42亿元，上期为0.97亿元，同比增长46.00%[34] - 净利润本期为1.23亿元，上期为0.84亿元，同比增长45.43%[34] 现金流 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为6.99亿元，上期为5.08亿元，同比增长37.78%[42] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上期为0.23亿元，同比增长424.75%[42] 股本权益 - 股本本期期末余额为2.96亿元，较年初增加0.49亿元[46] - 资本公积本期期末余额为5.60亿元，较年初减少0.36亿元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[61] 税务政策 - 增值税税率为13%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、20%、25%[175] 重要资产 - 公司期末应收账款4.37亿元，较上年年末增长24.64%[19] - 公司期末在建工程3.57亿元，较上年年末增长109.36%[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[8] - 2023年7月21日，公司用7,636.29万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募资39,278.75万元，光刻胶项目27,471.54万元，补流11,807.21万元[11] - 截至2024年12月31日，承诺投入的募资本金及利息全部使用完毕，专户销户[12] - 2024年度公司无违规使用募资情形，专项报告2025年4月22日经董事会批准报出[27][28] 项目投资情况 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，投入27471.54万元，比例100.62%[30] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，投入11807.21万元，比例100.91%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资67000.00万元，本年度投入9256.09万元，累计投入39278.75万元[30] 项目进度调整 - 2025年4月22日，公司将光刻胶项目达到预定可使用状态日期调至2025年12月31日[24] - 募投项目整体实际建设及使用进度与原计划有差异，受自有资金投入进度等因素影响[30] - 前次募集资金投资项目部分延期不改变募资使用用途等[32]

内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称容 大感光）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是容大感光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

关联交易 - 2025年度与沃凯珑日常关联交易预计不超1625万元[1][3] - 2025年计划向关联方采购原材料，容大等预计1625万元[4] 过往数据 - 上一年度容大等向关联方采购额及占比、差异情况[5] 沃凯珑情况 - 沃凯珑注册资本3532.68万元，2024年营收等数据[6][7] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权[8] 审批意见 - 董事会等审议通过议案，待股东大会审议[2][14][15] - 独立董事认为交易定价公允[16] - 保荐人对关联交易额度无异议[19]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[2] - 公司用7,636.29万元募集资金置换自筹资金[3] 项目进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目投入进度100%，部分子项目延至2025年12月31日[4][6][12] - 年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目产线1预计2025年二季度试生产，产线2预计2025年底前达预定可使用状态[9] - 年产1.53万吨显示用光刻胶等项目预计2025年底前达预定可使用状态[9] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,278.75万元，承诺投入资金全部使用完毕，专户于2024年11月注销[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年7月21日同意用7,636.29万元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年12月31日累计使用募资39,278.75万元[3] - 2024年度募资总额39003.77万元，本年度投入9256.09万元[29] 项目投资情况 - 光刻胶项目承诺投资47000万元，调整后27302.77万元，累计投入27471.54万元[29] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后11701万元，累计投入11807.21万元[29] 项目进度与调整 - 2022年光刻胶项目预定可使用日期由2024年12月31日调至2025年12月31日[17] - 2025年4月22日部分募投项目延期至2025年12月31日[29] 审核意见 - 立信会计师认为2024年度募资报告如实反映情况[21] - 保荐人对2024年度募资情况无异议[24]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事召集主持4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查审计和关联交易[6] 资金与业绩 - 截至2024年末公司无资金占用情况[14] - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账未超6个月[15] - 公司严格评估经营业绩，预告及快报内容真实准确完整[20] 制度与公告 - 2024年审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2024年发布定期报告4份、临时公告文件97份[25] - 审阅2024内控评价报告未发现重大缺陷[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[32]

独立董事评估 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 2025年4月24日公司董事会出具独立董事独立性专项意见[1][2] 独立性情况 - 独立董事能胜任职责，未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系，符合任职及独立性要求[1]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-李琼） 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李琼，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于 上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路 行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。2023 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业 任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没 有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也 ...