证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-085 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 1 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第三十九次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 居学成 王文广 林志伟 2023 年 10 月 16 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第三十九次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见 如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时 补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本， 满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体 ...

设备与技术优势 - 公司隔膜生产设备保持先进性与持续迭代，第四代湿法线产能提升超2倍，第五代超级湿法线单线产能达2.5亿平方米，设备宽幅超8米，具备超低排放、超高回收等特点，刷新行业标准 [1] - 干法隔膜产线已迭代至第六代，效率提升约10倍，基本实现国产化，湿法和干法单线产能大幅提高，降低单位产品成本 [2] 成本与毛利率 - 公司上半年毛利率稳定在45.85%，单位产品成本更具优势，通过设备迭代和工艺创新，干法、湿法单线产能提升，降本初见成效 [2] - 新生产基地单位投资成本将进一步降低，为保持稳定毛利率提供基础 [2] 储能行业布局 - 公司受益于全球储能市场高景气，磷酸铁锂电池需求上升，干法隔膜出货量增加，产品应用于电网侧、发电侧、用户侧储能 [2] - 公司将持续战略布局储能领域，科学规划隔膜产能建设，为全球客户提供高效隔膜技术解决方案 [2] 全球化进程 - 公司海外出货收入占比超40%，2020年在欧洲瑞典投资建设锂离子电池湿法及涂覆隔膜工厂，2022年5月涂覆产线投产，2023年9月规划在马来西亚建设新生产基地 [2] - 公司资产负债率维持在39.61%的较低水平，保障稳健财务状况及资金安全，支持全球化进程 [3] 可持续发展与ESG - 公司将ESG理念作为经营核心，第五代超级湿法线是研发成果之一，2022年1月成立“清洁能源公司”，启动光伏分布式项目，助推行业能耗降低 [3] - 公司重视员工权益保障，完善人才发展体系，践行和谐、多元、包容的企业理念 [3] 经营与库存情况 - 公司生产经营积极向好，基本实现满产满销，产能利用率充足，存货约2.84亿元，远低于同行平均水平，展现较强发展韧性 [3]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-081 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、刘颖甜律师出席并见 证公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事 会第三十八次会议决议，决定于 2023 年 9 月 11 日 14:30 召开 2023 年第二次临 时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。 本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。为方便公司股东行 使表决权，现就召开本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-074 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》 为满足公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（以下简称"英 诺威新材料"）生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料拟向银行等金融机构 申请不超过人民币 28 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为英诺威新材料申请 的综合授信额度提供总额度不超过人民币 28 亿元的担保，担保方式包括但不限 于连带责任保证担保、资产抵押等方式。前述授信及担保最高额度内，实际授信、 担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-077 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及子公司提供担保额度超过 最近一期经审计净资产 100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为 子公司提供担保的议案》。同意公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限 公司（以下简称"英诺威新材料"）向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿 元的综合授信额度，并由公司提供合计不超过人民币 28 亿元的担保。本担保事 项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准 后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司英诺威新材料生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元的 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第三十八次会议 相关事项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目议案的独立 意见 （本页以下无正文） 为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及 公司战略规划，公司拟通过子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司为项 目实施主体，在马来西亚槟城州投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额 不超过人民币 50 亿元（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。 公司本次拟对外投资事项符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间 和盈利能力。本 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 | 监 ...