证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-089 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因2022年限制 性股票激励计划首次授予的激励对象戴建辉、张涛钢、梁乾、周洁平、赵霞、陈 晨、张关维、伍玉娟以及2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象丁亚楠 因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 47,559股限制性股票，此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 | | | 明 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | | | 二、对星源材质实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | | | 三 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：星源材质 | 股票代码：300568 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为853,946,055.79元，同比增长12.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为288,529,567.72元，同比增长31.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为--元，同比下降2.53%[5] - 基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，较上年末下降1.25%[5] - 总资产为16,036,572,643.44元，较上年末增长17.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,015,357,874.30元，较上年末增长6.88%[5] 资产负债 - 应收票据期末余额为395,239,016.15元，年初余额为220,589,205.64元，增长率为79.17%[7] - 预付账款期末余额为211,147,692.87元，年初余额为66,024,493.30元，增长率为219.80%[7] - 在建工程期末余额为2,999,833,331.70元，年初余额为2,087,150,270.84元，增长率为43.73%[7] - 应付票据期末余额为107,368,400.64元，年初余额为235,931,750.71元，增长率为-54.49%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75,294股，前十名股东持股情况中，陈秀峰持股占比最高，为13.30%[8] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[9] 其他重要信息 - 公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生通过集中竞价方式增持公司A股股份1,992,900股，占公司总股本的比例为0.16%，增持股份金额为人民币34,006,093.34元（不含手续费）[13] - 公司拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目，拟投资总额不超过人民币50亿元[13]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-083 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于2023年10月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知 已于2023年10月13日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日 全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存 储。同时公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-082 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使 用部分闲置募集 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-085 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 1 ...