北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关 于 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二三年九月 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，北京大 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-123 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第二批次及暂缓授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 15 日； 2、本次归属股票数量：110,015 股（均为无限售条件流通股），占武汉精 测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的 0.04%（因公司处于可 转换公司债券的转股期，本公告以截至 2023 年 9 月 14 日的总股本 278,145,927 股为计算依据）； 3、本次归属人数：4 人（2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次归属人员 2 人，暂缓授予部分第一个归属期归属人员 2 人）； 公司于2023年6月16日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及 暂缓授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-122 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京精亦 光电科技有限公司（以下简称"北京精亦"）根据实际发展需要，对其注册资本 进行了变更，注册资本由 1,200 万元增加至 2,000 万元。 1、统一社会信用代码：91110302MA01WBP879 2、名称：北京精亦光电科技有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：彭骞 5、经营范围：半导体和泛半导体装备、配件、耗材、计算机科技领域内、 电子技术、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 销售电气设备、机电设备、电子产品；设备安装；货物进出口；技术进出口。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 6、注册资本：2,000 万元 7、成 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司加大战略研发投入，优化产品和客户构成，强化产品升级与研发创新，各业务取得突破进展 [2] - 2023年上半年显示测试领域毛利率同比增加2.38%，综合竞争力和行业地位提高 [3] - 2023年上半年半导体测试领域技术、产品和市场取得较大突破，多款产品获国内主要厂商重复批量订单，国产化进程加快 [3] - 2023年上半年新能源领域产品研发取得重要进展，部分产品通过认证并大规模销售，加大国内外客户开拓力度 [3] - 2023年上半年公司实现营业收入111,042.92万元，同比增长0.46%；净利润1,209.40万元，同比减少58.56%；总资产879,274.18万元，较期初增长17.65%；净资产346,720.84万元，较期初增长7.51% [3] 订单情况 - 半导体、新能源领域订单较去年上半年大幅增长，截至2023年半年度报告披露日，在手订单约31.30亿元，其中半导体约13.65亿元、新能源约5.13亿元 [3] 研发投入情况 - 2023年上半年研发投入29,331.55万元，较上年同期增长22.78%，占营业收入26.41% [3] - 显示检测领域研发投入14,544.55万元，较上年同期增长6.22% [3] - 半导体检测领域研发投入10,197.14万元，较上年同期增长26.10% [3] - 新能源领域研发投入4,589.86万元，较上年同期增长117.53% [3] 净利润下滑原因 - 2023年上半年研发投入增长，加之股权激励费用及资产折旧摊销费用增加，影响报告期内净利润 [3][4] 半导体量检测业务现状 - 公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，基本形成前道、后道全领域布局 [4] - 子公司武汉精鸿聚焦ATE领域，老化产品线获国内一线客户批量重复订单，CP/FT产品线相关产品完成交付，正争取批量订单 [4] - 子公司上海精测聚焦半导体前道检测设备领域，膜厚系列、OCD设备、电子束设备等获多家客户批量订单，部分产品完成交付或取得更先进制程订单，其余储备产品处于研发、认证和拓展中 [4] - 2023年上半年半导体板块销售收入12,262.34万元，较上年同期增长79.22% [4] - 核心产品覆盖2xnm及以上制程，先进制程产品获头部客户订单，未来将深耕集成电路领域，加大研发投入，推进关键设备研发及产品迭代 [4][5] 半导体前道量测领域客户扩展情况 - 上海精测国内主要客户市场开拓顺利，客户群体广泛，涵盖逻辑、存储、第三代半导体工艺等合作伙伴 [5] 半导体检测设备验证及交付周期 - 验证周期受多因素影响，现阶段行业普遍在6 - 18个月左右 [5] - 设备交付周期普遍在6个月以上，国外厂商一般长达12个月以上 [5]

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转2开始转股的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300567 | | | | | | 证券简称：精测电子 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | | | | | | 债券简称：精测转 | | | 2 | | 转股价格：人民币 | | 64.54 | | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2023 | 年 | 9 | 月 | 8 | 日至 | 2029 月 1 日 | 年 | 3 | | 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，武汉精测电 子集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 编号：2023-005 武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | |  | 其他 电话会议 | | | 民生证券李哲、张晨、崔若瑜、唐梦涵；广发证券代川、李桐、 | | | 刘夕黎；中信建投钱博文、周紫光；中信证券林峰；中金公司连 | | | 梦瑶；中泰证券游凡；中泰证券资管杜厚良；华泰资管刘学、刘 | | | 子渊；财通证券王雨然、张益敏、郭琦；财通证券资管洪骐；财 | | | 通基金杨烨超、唐家伟；东方证券李庭旭；光大证券孙啸、于文 | | | 龙、杨绍辉、李佳琦；国金证券赵晋；国泰君安苏徽；申万宏源 | | | 陈旻、刘紫荃；长江证券王泽罡；信达证券吴加正；中邮证券王 | | | 达婷；浙商证券孙华圳；华创证券王悦；华夏基金郑晓辉、景然、 | | | 刘海泉；汇添富基金劳杰男；易方达邓佳琦；博时基金东陈伟； | | | 兴基金张胡学；建信基金吕怡、刘克飞、赵荣 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300567[9] - 公司法定代表人为彭骞[9] - 公司联系人为刘炳华，联系电话为027-87671179[9] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,110,429,170.99元，同比增长0.46%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,094,019.65元，同比减少58.56%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-417,783,227.81元，同比减少28.42%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.04元，同比减少63.64%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.37%，较上年同期下降0.51%[12] 业务发展情况 - 公司在半导体领域订单金额约13.65亿元，新能源领域订单金额约5.13亿元[18] - 公司2023年上半年研发投入为29,331.55万元，较上年同期增长22.78%[18] - 公司2023年半年度报告显示，半导体检测设备订单金额和销售收入持续增长，成为新的业绩增长点[22] 技术优势 - 公司在显示领域实现销售收入73,634.77万元，较去年同期下降18.85%[19] - 公司在半导体领域实现销售收入12,262.34万元，较去年同期增长79.22%[20] - 公司在新能源领域实现销售收入23,409.06万元，较去年同期增长111.71%[20] 公司发展战略 - 公司完成可转债发行并上市，发行总额为12.76亿元[22] - 公司将继续加大对半导体及新能源领域的研发投入，推动半导体、新能源测试设备业务板块的发展[22] 资产情况 - 公司2023年上半年总资产为8,792,741,783.57元，较上年末增长17.65%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,467,208,363.48元，较上年末增长7.51%[12] - 公司资产构成中，货币资金、应收账款、存货、固定资产等占比较大[35][36][37] 风险控制 - 公司在市场竞争加剧的风险方面，坚持实施自主创新的发展战略，建立了较为完善的技术研发体系，形成了较强的自主创新能力，以保持竞争优势[86] - 公司在快速发展的管理风险方面，将改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少快速发展带来的管理风险[86] - 公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势，采取优化业务、调整规划及实施方案等措施，减少研发、技术产业化及客户验证风险[87]

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 增加公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的核 查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子增加 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 精测电子于 2022 年 12 月 13 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四 届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预 计的议案》，同意公司与昆山龙雨智能科技有限公司（以下简称"昆山龙雨"）等 关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不 超过 13,810 万元。具体内容 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-118 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）为取得进一步发展，实现公司战 略规划，同时充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进与公司的共同成长， 拟进行增资并引入新投资者。上海精测于2023年8月25日与新增投资者国家集成 电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"大基金二期"）、上海精璇管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精璇"，上海精测员工持股平台）、 上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精昕"，上海精测员 工持股平台）以及上海精测全体原股东签订了《增资协议》。 上海精测本次拟增加注册资本人民币70,323.6111万元，增资价格为每注册 资本1.2元；其中大基金二期拟认缴新增注册资本人民币10,000万元，上海精昕 拟认缴新增注册资本人民币5,679.3152万元，上海精璇拟认缴新增注册资本人民 币4,644.2959万元，武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"武 汉科颐"）拟认缴新增注册资本人民币7,500万元，上海青浦投 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 孙公司增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 精测电子控股孙公司深圳精积微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积 微"）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟进行增资并引入新投资 者。深圳精积微于2023年8月25日与新增投资者海南伊星投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南伊星"）、海南佳曜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海南佳曜"）、马骏、杨州以及深圳精积微原股东上海精积微半导体技 术有限公司（以下简称"上海精积微"）、公司签订了《增资协议》。 广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股孙公司增 ...