武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-059 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）及子 公司拟提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主 要系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可 控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司及下属子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称"武汉精 立"）、武汉精能电子技术有限公司（以下简称"武汉精能"）、武汉精毅通电 子技术有限公司（以下简称"武汉精毅通"）、苏州精濑光电有限公司（以下简 称"苏州精濑"）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称"昆山精讯"）、武 汉颐光科技有 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《武汉精测电子集团股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，从 切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责 的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，认真履行监督职 责，全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成 的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职 ...

关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10194 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2021 年度 信会师报字[2022]第 ZE 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZE10194 号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称"精测电 子") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司及子公司进行委托理财概况 1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行委托理财，上述 资金额度可滚动使用。 3、投资品种：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好、到期还本风险相对较低的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 可转让大额 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女， ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-070 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废对应已授予但尚未归属的限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分 别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废对应已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《武汉精测电子集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年限制性股票激励计 划》"、"本激励计划"）、《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和公司2022 年第五次临时股东大会的授权，公司2023年度净利润指标未达到公司层面的业绩 考核要求，公司董事会同意作废对应的已授予但尚未归属的第二个归属期的限制 性股票合计2,819,515股。现将相关事项 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子开展 外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 （四）拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动 及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023年度） 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023 年度） 报告日期：2024 年 4 月 21 日 第 1 页 内部控制自我评价报告（2023 年度） 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023年度） 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照 ...

董事会 2024年4月21日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...