会计政策变更 - 公司于2023年1月1日根据准则解释第16号要求变更会计政策[2] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后为11,483,062.31元[7] - 2022年1月1日合并未分配利润调整后为521,851,603.33元[7] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后为16,810,995.88元[7] - 2022年12月31日合并未分配利润调整后为595,128,939.69元[7] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后为10,988,966.43元[11] - 2022年12月31日母公司未分配利润调整后为582,092,891.93元[13] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后为16,722,217.61元[9] - 2022年度合并归属于母公司所有者的净利润调整后为149,651,676.81元[10] - 2022年度母公司净利润调整后为147,414,438.42元[15]

董事会会议 - 2023年公司召开八次董事会、二次股东大会[3] - 独立董事林俊应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会2次[3] 审计委员会会议 - 2023年林俊任职审计委员会主任委员，参加6次审计委员会会议[11] 独立意见发表 - 2023年林俊在各董事会会议发表多项独立意见[5][6][7] 履职汇报 - 2024年4月18日独立董事林俊进行2023年度履职情况汇报[15][16]

财务审计 - 信永中和2023年4月18日对筑博设计2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[6] - 非经营性资金占用涉及控股股东等类别，性质含非经营性占用[10] - 其它关联资金往来涉及控股股东等类别，性质含经营性往来等[10] - 表格统计单位为万元[10]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1158577044亿元[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，设计服务网络建设项目累计投资1.754317亿元，进度100%[4] - 截至2024年3月31日，装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目累计投资0.123089亿元，进度19.77%[4] - 截至2024年3月31日，技术研发中心（深圳）建设项目累计投资0.656832亿元，进度55.21%[4] - 截至2024年3月31日，高原建筑研究中心建设项目累计投资0.031961亿元，进度6.32%[5] - 截至2024年3月31日，信息系统建设项目累计投资0.200998亿元，进度30.15%[5] 项目调整 - 截至目前，高原建筑研究中心建设项目剩余未使用资金4735.66万元，拟终止项目并永久补流[6] - 截至目前，信息系统建设项目剩余未使用资金4656.47万元，拟终止项目并永久补流[7] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目延期至2025年12月31日[13] - 技术研发中心（深圳）建设项目延期至2025年12月31日[13] - 公司拟在募集资金用途不变的情况下，将两项目再次延期[15] 决策依据 - 公司认为装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目仍符合政策和趋势，决定继续投资并调整进度[16] - 公司拟终止部分募投项目并延期，利于提高资金使用效率[17] 相关承诺与意见 - 公司承诺永久补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] - 监事会同意终止部分募投项目并补流及部分项目再次延期[19] - 保荐机构核查后认为公司本次调整符合规定，无异议[20]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 签字项目合伙人侯光兰等近三年签和复核超5家上市公司，签字注册会计师刘晓聪近三年签超3家[3][4] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[4] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] - 除乐视网案外，近三年无因执业担责民事诉讼[10] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股22.69元，募资5.6725亿元，净额5.1158577044亿元[2] - 截至2024年3月31日，募投项目结余2.276713亿元[3][4] 资金管理 - 拟用不超1.2亿闲置募资和不超5亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[6] - 投资产品期限不超12个月，为低风险短期理财[7][14] 风险与监督 - 金融市场波动等可能影响收益，有操作风险[12][13] - 多部门监督，必要时聘专业机构审计[14]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...