独立董事提名 - 筑博设计第四届董事会提名顾乃康为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人是第四届董事会，日期为2024年2月5日[12] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-009 筑博设计股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 26日召开第四届董事 会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日向深圳证券交易所 （以 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕24 号 关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 筑博设计股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024年2月1日印发 2024 年 1 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向我所提交了《筑博设计股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信建投证券股份 有限公司关于撤回筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 址券交易 2024 南昌历月 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-008 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 40,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 产品。上述进行现金管理的额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-006 筑博设计股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 公司于 2023年 9月 12日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简 称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司与相关中介机构按照上 述审核问询函的要求，对所列问题进行了认真研究和逐项回复，通过临时公告方式及 时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议 案，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-004 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相 关工 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-005 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》 经审查，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及 ...

筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 向不特定对象发行可转换公司债券 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-0 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 室） 募集说明书 二〇二四年一月 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 96,023.15 万元、102,621.48 万元、 87,631.87 万元和 46,558.81 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 义 4 | | --- | | 一、一般术语 4 | | 二、专业术语 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相 ...

募集资金情况 - 2019年11月公司发行2500万股A股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1158577044亿元[10] - 截至2023年12月31日，前次募集资金存放专项账户初始金额总计5.1158577044亿元，余额总计3061.790549万元[13] - 募集资金总额为51,158.58，已累计使用30,529.83[15] - 2019 - 2023年各年度使用募集资金总额分别为6,889.69、3,355.82、6,905.16、8,716.94、4,662.22[15] 项目进展 - 设计服务网络建设项目已结项，实际投资17,543.17，投入比例100%[15][27] - 装配式建筑与业务研发及产业化项目2024年11月6日预计完工，实际投资761.23，与承诺投资差额5,465.99[15] - 技术研发中心（深圳）建设项目2024年5月5日预计完工，实际投资6,160.02，与承诺投资差额5,737.97[15] - 高原建筑研究中心建设项目2024年5月5日预计完工，实际投资305.20，与承诺投资差额4,750.07[15] - 信息系统建设项目2024年11月5日预计完工，实际投资1,991.73，与承诺投资差额4,674.72[15] - 补充流动资金项目2020年12月31日完成，实际投资3,768.48[15] 资金管理 - 截至2023年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为20,500.00万元[23] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案，额度在不同年份有所调整[19][20][21][22] 资金余额及占比 - 截至2023年12月31日，未使用完毕的前次募集资金合计20,628.75万元，占前次募集资金总额的40.32%[25] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目募集资金期末余额5,465.99万元，占比10.68%[25] - 技术研发中心（深圳）建设项目募集资金期末余额5,737.97万元，占比11.22%[25] - 高原建筑研究中心建设项目募集资金期末余额4,750.07万元，占比9.28%[25] - 信息系统建设项目募集资金期末余额4,674.72万元，占比9.14%[25] 其他情况 - 2023年公司将设计服务网络建设项目结项，节余842.04万元用于永久补充流动资金[26] - 公司首次公开发行股票未对募集资金使用效益做承诺，效益情况对照表不适用[28] - 截至2023年12月31日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况[29] - 公司前次募集资金实际使用情况与信息披露文件内容无差异[30]