证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-040 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

上海君澜律师事务所 关于 筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计本次激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次注销"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事陈东平 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈东平作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表做简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-035 筑博设计股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该 部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建筑研究中心建设项目"及"信息 系统建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。另外，同意公司对"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024 年 11 月 6 日再次延期至 2025 年 12 月 31 日，对"技术研发中心（深圳）建设项目"达到预定可使用状态的日期进行再次 调整，由 2024 年 5 月 5 日再次延期至 2025 年 12 月 3 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为5.6725亿元，扣除发行费用后净额为5.1158577044亿元[8] - 2019 - 2022年度分别使用募集资金6889.69万元、3355.82万元、6905.16万元、8716.94万元[9][10] - 2023年募集资金投入金额为4662.22万元，累计使用3.052983亿元[11] - 实际募集资金总额5.6725亿元，扣除发行费用后净额为5.1158784623亿元[12] - 2023年度募集资金总额5.12亿元，本年度投入4662.22万元，累计投入3.05亿元[31] 理财与资金余额 - 公司累计利用闲置募集资金购买理财产品28.38亿元，累计赎回26.33亿元[11] - 截至2023年12月31日，未到期银行理财产品金额为2.05亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司结余募集资金余额为2.356179亿元，扣除未到期理财产品后为3061.79万元[11] - 截至2023年12月31日，到期收回理财产品收益3593.568073万元，专户利息收入182.660502万元[12] - 截至2023年12月31日，中国民生银行股份有限公司账户余额（含利息）为1148.775388万元[17] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额2909.76万元，利息收入152.03万元，合计3061.79万元[18] - 2023年公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[21] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2.05亿元[22] 募投项目情况 - 2023年公司将设计服务网络建设项目结项，节余842.04万元用于永久补充流动资金[24] - 设计服务网络建设项目募集资金拟投资1.75亿元，实际投入1.75亿元，投入比例100%[26] - 设计服务网络建设项目本年度投入1752.24万元，累计投入进度100%[31] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目本年度投入569.29万元，累计投入进度12.22%[31] - 技术研发中心（深圳）建设项目本年度投入2185.09万元，累计投入进度51.77%[31] - 高原建筑研究中心建设项目本年度投入74.97万元，累计投入进度6.04%[31] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为51,158.58万元，截至期末累计投入30,529.83万元，投资进度为59.68%[32] 项目延期与终止 - 2022年4月27日，公司将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至2024年5月5日[32] - 2022年11月4日，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”增加实施主体，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”“设计服务网络建设项目”“信息系统建设项目”延期[32] - 2024年4月18日，公司终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[32] - 2024年4月18日，“装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目”延期至2025年12月31日，“技术研发中心（深圳）建设项目”延期至2025年12月31日[32] - 设计服务网络建设项目延期至2023年11月6日[32] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目原延期至2024年11月6日，后再次延期至2025年12月31日[32] 其他资金事项 - 2019年10月31日前预先投入募投项目的自筹资金700.823124万元，于2020年1月14日获同意用募集资金置换[33] - 2023年4月10日，公司拟使用不超25,000.00万元闲置募集资金和不超40,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[33]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失29,070,264.42元[2] - 2023年度计提资产减值损失27,588,036.39元[2] - 2023年度两项减值损失合计56,658,300.81元[3] - 本次核销资产合计8,956,468.84元[4] - 计提减值减少2023年利润总额56658300.81元[12] 数据指标 - 组合1预期信用损失率为0.00%[6] - 组合2中1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[6] - 组合2中1 - 2年应收账款预期信用损失率为20.00%[6] - 组合2中2 - 3年应收账款预期信用损失率为50.00%[6] 审计情况 - 计提减值准备、资产减值准备及核销资产已审计确认[12]

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

聘请议案 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上的独立董事可向董事会提聘请议案[6] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 解聘与更换规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[13] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[23] 审计费用变动 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明金额、原则、变化及原因[17] 选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核，提交董事会和股东大会审议[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘、单一选聘等[8] - 选聘一般程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等[9] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘时要评价事务所，否定则改聘[15] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘会计师事务所[20] 报告披露 - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[19] - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，至少每年向董事会提交相关报告[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会处理[19] - 经股东大会决议，解聘会计师事务所违约损失由直接责任人承担[19] - 情节严重时，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] - 存在特定严重情形，经股东大会决议，公司不再选聘该会计师事务所[20] 文件保存 - 公司应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少十年[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以有效规定为准[22] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[24]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日根据准则解释第16号要求变更会计政策[2] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后为11,483,062.31元[7] - 2022年1月1日合并未分配利润调整后为521,851,603.33元[7] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后为16,810,995.88元[7] - 2022年12月31日合并未分配利润调整后为595,128,939.69元[7] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后为10,988,966.43元[11] - 2022年12月31日母公司未分配利润调整后为582,092,891.93元[13] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后为16,722,217.61元[9] - 2022年度合并归属于母公司所有者的净利润调整后为149,651,676.81元[10] - 2022年度母公司净利润调整后为147,414,438.42元[15]

筑博设计股份有限公司 独立董事林俊 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人林俊作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | ...