广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡安杨） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事 ...

海通证券股份有限公司关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求， 建立了完善的法人治理结构。公司相继制订并审议通过了《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等一系列规 章制度，对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员和企业内部各级机构的设 置、职责权限、工作程序和相关要求进行了明确的制度安排，形成了科学有效的 职责分工和 ...

内部控制鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简"乐 心医疗"）董事会就 2023 年 12 月 31 日乐心医疗财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 乐心医疗管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-029 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2023 年度财务状况和 资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资 产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、本年度资产减值准备期末余额为 82,849,529.61 元，具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，本年度计提/转回各项资产减值准备共 346,797.31 元，核销资 产减值准备共 3,838,465.10 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/转 ...

| | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,407.56 | 2,149.77 | | 4,546.28 | 11.05 | 代垫款项、收 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 取租金 | | | | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3,040.00 | | 3,040.00 | | 销售产品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,163.67 | 39,799.68 | | 41,620.32 | 7,343.03 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,491.92 | 4,526.12 | | | 7,018.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | ...

2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-038 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 03 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2、参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 二、会议召开方式及地点 本次业绩说明会将在"同花顺路演平台"和"投关易"平台采用网络远程的方 式举行。 三、公司出席人员 参加此次网上业绩说明会的公司人员有：董事长潘伟潮先生、总裁潘志刚先 生、独立董事周康先生、财务总监黄林香女士、董事会秘书钟玲女士、保荐代表 人桑继春女士。 四、参与方式 （一）同 ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东 所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事、监事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票数位候选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事及监事的选举或变更。 第二章 董事、监事候选人的提名 第四条 公司董事、监事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》等相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司应根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当促使该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际 情况， ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,399.8780万股，每股面值1元，发行价格为每 股人民币16.48元，募集资金总额为395,499,894.40元，扣除发行费用10,143,826.27 ...

信息披露管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息时，应当将公告文稿和相 关备查文件报送证券交易所登 ...