信息披露管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息时，应当将公告文稿和相 关备查文件报送证券交易所登 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代 表、董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投 资总监。2020 年 09 月 24 日至今担任深圳市福真利商贸有限公司执行董事、总 经理；2017 年 11 月至今担任梅州客商银行股份有限公司董事；2021 年 01 月至 今担任浙江海宏液压科技股份有限公司监事；2020 年 02 月至今担任江西中德生 物工程股份有限公司董事；目前担任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。 2022 年 05 月至今担任本公司独立董事。 2023 年度，本人不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内主持了薪酬与考核 委员会的日常工作。按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会制定了股权激励计划；同 时，本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报并进 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东乐心医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周康） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度作为独立董事的工作 情况汇报如下： 一、个人基本情况 周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有 注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，广东乐心医疗 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事 会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。 详细情况公告如下： 一、募集资金情况 1、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,399.8780 万股，每股面 ...

重大投资管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 （以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： (一)对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (二)收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (三)租入或租出资产； （十）签订许可协议； 第 1 页 重大投资管理制度 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (四)债权或债务重组； (五)提供财务 ...

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事： 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得 ...

薪酬与考核委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集 人由半数以上委员共同选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财产 品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的商业银行发行 乐心医疗 2024 年公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医 疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届 董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万 元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财产 品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可 以滚动使用。详细情况公告如下 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-023 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的 各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《 ...