分组1：财务数据 - 2023年营业收入为884,256,692.63元，较上年减少16.98%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,367,303.85元，较上年增长206.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,539,241.52元，较上年增长159.93%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74,141,927.21元，较上年减少12.41%[12] - 2023年基本每股收益为0.1597元/股，较上年增长206.47%[12] - 2023年稀释每股收益为0.1597元/股，较上年增长206.47%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为3.35%，较上年增长6.48%[12] - 2023年末资产总额为1,556,498,078.53元，较上年增长0.59%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,040,603,601.53元，较上年增长2.81%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1584元/股[14] - 公司2023年第四季度营业收入为276,213,712.32元[1] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,186,079.17元[1] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为26,557,677.97元[1] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为11,828,062.33元[18] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为8,397,619.21元[17] - 公司2023年度实现营业收入88,425.67万元，同比下降16.98%[36] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为3,436.73万元，同比增长206.21%[36] - 公司2023年度综合毛利率为30.94%，较去年同期提升了7.24个百分点[36] - 公司2023年营业收入为884,256,692.63元，同比下降16.98%[43] - 主营业务收入为878,905,550.56元，占营业收入的99.39%，同比下降17.09%[43] - 家用医疗产品收入为560,917,373.07元，占营业收入的63.43%，同比下降6.51%[43] - 家用健康产品收入为214,430,145.35元，占营业收入的24.25%，同比增长14.67%[43] - 智能可穿戴产品收入为26,049,286.94元，占营业收入的2.95%，同比下降86.00%[43] - 内销收入为178,342,070.92元，占营业收入的20.17%，同比下降36.34%[43] - 外销收入为700,563,479.64元，占营业收入的79.23%，同比下降10.18%[43] - 直销收入为836,790,580.59元，占营业收入的94.63%，同比下降16.87%[43] - 公司2023年销售量为1,053.95万台，同比下降24.83%[43] - 公司2023年生产量为1,043.66万台，同比下降22.38%[43] - 销售费用为71,680,950.66元，同比增长6.87%[47] - 管理费用为72,729,528.04元，同比增长9.62%[47] - 财务费用为-9,714,448.85元，同比增加71.18%[48] - 研发费用为108,323,341.19元，同比下降20.89%[49] - 公司经营活动现金流入小计为955,198,924.67元，同比减少34.32%[152] - 公司投资活动现金流入小计为1,152,605,295.64元，同比增长214.01%[152] - 公司筹资活动现金流入小计为172,934,000.00元，同比增长26.76%[152] - 公司现金及现金等价物净增加额为84,832,960.70元，同比减少60.77%[152] - 公司投资收益为2,530,133.18元，占利润总额比例为7.64%[153] - 公司公允价值变动损益为791,975.38元，占利润总额比例为2.39%[154] - 公司资产减值为3,476,987.08元，占利润总额比例为10.50%[155] - 公司营业外支出为1,501,151.39元，占利润总额比例为4.53%[157] - 公司其他收益为9,080,006.87元，占利润总额比例为27.42%[157] - 公司2023年年度报告期内投资额为58,866,596.99元，较上年同期减少6.96%[174] - 公司金融资产中，交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为59,541,177.11元，本期购买金额为1,093,000,000.00元，本期出售金额为1,141,000,000.00元，期末数为11,200,998.49元[173] - 公司其他权益工具投资期初数为161,593,126.32元，累计公允价值变动为59,046,923.01元，本期购买金额为12,000,000.00元，期末数为165,351,148.99元[173] - 公司其他非流动金融资产期初数为5,000,000.00元，本期公允价值变动损益为1,132,154.00元，期末数为9,732,154.00元[173] - 公司金融资产小计期初数为226,134,303.43元，累计公允价值变动为59,046,923.01元，本期购买金额为1,108,600,000.00元，本期出售金额为1,141,000,000.00元，期末数为186,284,301.48元[173] - 公司应收款项融资期初数为400,000.00元，本期出售金额为400,000.00元，期末数为0.00

对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称公司)对外担保的管理，控制和降 低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第 1 页 （一）因 ...

2023 年 1-12 月，公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费 后的净额为 5,238,591.32 元；公司实际使用募集资金 35,266,596.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 207,454,581.87 元（包括收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额），其中募集专户余额 180,454,581.87 元，封闭性 理财账户余额 27,000,000.00 元。 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股 ...

董事会审计委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作事前准备、 审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 ...

外部信息使用人管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作， 规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，加强定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本 公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；尚未公开是本公司董事会尚未在中国证券监督管理 委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-037 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予第一类限制性股票 220 万 股，目前获授第一类限制性股票的激励对象已完成认购出资，公司亦在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记手续。公司总 股本由 214,701,188 股变为 216,901,188 股，公司将对应变更注册资本，将注册资本由人 民币 214,701,188 元变更为 216,901,188 元。 二、《公司章程》的修订情况 进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据上述注册资本变化以及 《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的履职情况进行评估并履行 监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-027 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 34,367,303.85 元，其中母公司实现的净利润 为 14,138,686.76 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定， 按母公司2023年净利润14,138,686.76元计提10%的法定盈余公积金1,413,868.68 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 234,312,922.6 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-024 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过 ...