激励计划基本信息 - 2024年5月15日授予44名激励对象200万份股票期权，行权价9.16元/份[19] - 激励计划有效期不超36个月，分两期行权，比例均为50%[6] - 第一个行权期要求2024年净利润达5000万元，第二个要求2025年达8000万元[11] 行权相关情况 - 2025年5月22日同意为33名激励对象办理82.25万份股票期权自主行权手续[24] - 行权价格（调整后）为8.73元/份[23][30] - 董事黄林香可行权1.5万份，核心技术/业务人员可行权80.75万份[30] 业绩情况 - 2024年经审计净利润6136.42万元，剔除费用后实际业绩7538.67万元[28] - 第一个行权期业绩达考核目标，第二个目标为2025年净利润8000万元[28] 其他要点 - 行权资金自筹，募集资金用于补充流动资金[34][35] - 全部行权总股本增加82.25万股，对股权结构无重大影响[39][41]

激励计划 - 2024年4月9日会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月15日股东大会通过激励计划相关议案，向44名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价9.16元/份[13] - 2024年8月7日行权价格由9.16元/份调整为9.01元/份[14] - 2025年5月22日行权价格由9.01元/份调整为8.73元/份[14] - 注销11名离职激励对象35.50万份已获授但未行权股票期权[28] 权益分派 - 2024年半年度以216,023,988股为基数，每10股派1.30元现金，拟分配28,083,118.44元[23] - 2024年年度以216,553,988股为基数，每10股派1.50元现金，拟分配32,483,098.20元[23] - 2024年半年度按除权前总股本每10股派息（含税）1.294742元[23] - 2024年年度按除权前总股本每10股派息（含税）1.493707元[24] - 持股不同期限2024年半年度和年度权益分派补缴税款不同[17][18] 行权情况 - 第一个行权期公司业绩考核目标2024年净利润达5000万元，实际净利润6136.42万元[34] - 33名激励对象考核“优秀”及“良好”，可申请行权82.25万份[36] - 激励对象当年实际可行权额度计算方式，未行权股票期权公司注销[38] - 本次激励计划第一个行权期行权条件已成就[42]

委员会组成 - 战略发展委员会由三名董事组成，含董事长[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会相同，届满连选可连任[5] - 职责包括研究战略规划并提建议等[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保管，保存不少于十年[19] - 议事规则自董事会审议通过起执行，由其负责解释[23][24]

投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办为职能部门[5] - 负责人职责包括制定细则、组织活动、关注信息等[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] 沟通与说明会 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[9] - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩、分红说明会[15] 调研管理 - 接受调研不得违法违规，要求调研方签署承诺书[18] - 建立接受调研事后核实程序，明确应对措施和流程[20]

董秘任职 - 公司设一名董秘，为高管，对公司和董事会负责[2] - 董秘需具备专业知识、经验及资格证书[5] - 七种情形人员不得担任董秘[6] 董秘职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[8][10] - 负责公司规范运作培训事务[13] 聘任与离职 - 上市或原董秘离职后三个月内聘任董秘[13] - 六种情形下董事会可终止聘任，董秘一个月内离职[13] 代行职责 - 董秘空缺时指定人员代行，超三月董事长代行[14] 其他 - 董事会聘请证券事务代表协助董秘，代表需资格证书[11] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[18]

印章管理 - 制度适用于公司及分、子公司各类印章[3] - 印章刻制依OA审批在指定地点备案[8][9] - 合同盖章先OA审批，禁盖未审批文件[11][12] 用印审批 - 重大事项用印经董事会或股东会审议[12] - 公章、合同章用印在企业微信登记[13] - 印章外借需审批并核销[13] 文件处理 - 已盖未用文件交法务销毁，禁盖空白文本[14][15] - 一般用印文件存档30年，重要永久保存[16] 保管责任 - 印章专人保管，保管人担责[20][21] - 废止印章需申请，部分保管三年后销毁[23] 违规处理 - 保管不善追责，私自非法用印究责[24][25] 制度规定 - 未尽事宜按法律和章程执行[26] - 人力与行政部负责修改制度[27] - 制度经董事会审议通过生效[28] 登记要求 - 印章管理需填登记表[30] - 用印登记在专设登记簿[33][34]

审计委员会组成 - 由3名董事会成员组成，独立董事委员应占半数以上[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，提前三日通知全体委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[12] 职责范围 - 负责评议相关财务报告和审计机构工作报告等[15] - 提出聘请或更换外部审计机构建议[13] - 出具年度内部控制自我评价报告[6] - 对财务会计报告真实性等提意见[8] 试行规则 - 议事规则自董事会决议通过之日起试行[18]

资金管理规定 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 防范与责任 - 董事长是防范资金占用及清欠第一责任人[10] - 董事等协助侵占资产将受处分[17] 清欠要求 - 发生违规占用应制定清欠方案并报告公告[10] - 被占用资金原则上以现金清偿[12] - 非现金资产抵偿须符合规定并经股东会批准[14][15]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[8] 关联交易决策 - 股东会对涉及关联交易的议案须经有表决权的非关联股东过半数通过[17] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席可举行[21] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[21] 关联交易金额规定 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准并披露[24] - 与关联法人关联交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上需董事会批准并披露[24] - 与关联人关联交易总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[26] 担保相关 - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[27] - 披露提供担保事项，需披露相关担保总额及占比[32] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交审议，无金额提交股东会[34] - 已审议日常关联交易协议条款变化或续签按新金额审议，无金额提交股东会[34] - 可预计当年度日常关联交易总金额，超出重新提请审议[34] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[35] 其他 - 公司与关联人特定交易可免按关联交易表决[36] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限不少于十年[38] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后执行[39] - 制度未尽事宜或冲突时以新规定为准[39] - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[39] - 制度解释权属于董事会[40]

交易管理 - 金融衍生品交易须与有资质机构进行，设专门账户匹配自有资金[3] - 成立由董事长牵头的交易工作小组负责实施与管理[6] 审批审议 - 预计动用保证金和权利金上限等情况应董事会审议后股东会审议[10] - 从事非套期保值目的交易、关联交易按权限程序审议公告[10] 风险管控 - 财务部评估风险、跟踪价格、设定止损限额等[16] - 衍生品交易损益及亏损达规定应及时披露[17] 档案管理 - 交易结算等资料由财务部建档，授权文件等由董事会建档[19] 制度相关 - 制度适用于公司及子公司，由董事会解释修订[23][24] - 制度经董事会审议通过生效，抵触时按新规定执行[22][25]