证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-061 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女 士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-062 珠海汇金科技股份有限公司 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 28 日 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-058 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行 签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监 督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚 存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-059 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300561；证 券简称：汇金科技）股票交易连续 10 个交易日（2024 年 9 月 18 日至 2024 年 10 月 8 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控 股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-056 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300561；证 券简称：汇金科技）股票交易连续两个交易日（2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股 东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股 ...

公司概况 - 公司名称为珠海汇金科技股份有限公司，证券代码为300561，证券简称为汇金科技[1] - 本次活动为2024年投资者网上集体接待日活动，时间为2024年9月12日15:30-16:30[1] - 参加公司的人员包括董事长陈喆、董事兼总经理马德桃、董事兼副总经理兼财务总监孙玉玲、董事兼董事会秘书李佳星[1] 投资者提问及公司回应 - 关于高伟斌离职是否证明公司对人才吸引程度低的问题，公司表示高伟斌离职是出于个人原因，与公司人才吸引程度无直接关系，公司管理团队具备履行职责所需的专业能力和从业经验[1] - 关于宁夏证监局处罚事件是否影响公司股权变更的问题，公司表示未发现有关公司的处罚[2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息[2] - 无附件[2]

公司信息 - 证券代码为 300561，证券简称为汇金科技，公告编号为 2024 - 056 [1] 活动信息 - 公司将参加“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）进行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] - 届时公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书将在线与投资者沟通交流 [2]

股价情况 - 公司股票2024年9月5 - 9日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 股权变动 - 淄博国投拟受让65,621,595股，占总股本20%，拟认购46,337,646股[5][6] - 第一次股份转让第一笔价款第二期已支付，未获国资批准[7] - 各阶段股权变动需获相关部门审批及合规确认[9] 其他情况 - 公司前期信息无更正补充，经营正常，无应披露未披露事项[4][7]

市场扩张和并购 - 淄博国投拟受让公司65,621,595股股份，占总股本20%[1] - 淄博国投拟认购公司46,337,646股定向发行股票[1] 进展情况 - 2023年6月协助提交转让申请，2024年8月深交所反馈终止办理[3] - 2024年8月发敦促函，淄博国投完成首笔价款二期支付，未获国资批准[3] 条件限制 - 第一次股权变动需获国资批准和深交所确认[4] - 第二次转让待第一次过户且股份解限后另行签署协议[4] - 定向发行需获股东大会、国资审批，深交所审核及证监会注册[4] 不确定性 - 淄博国投能否取得国资批准文件不确定[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人199人，代表股份187,486,185股，占总股份57.1416％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决，同意187,364,511股，占99.9351%[6] - 中小股东表决，同意1,496,957股，占92.4829%[6] 选举结果 - 李佳星当选公司第五届董事会非独立董事[7]