信息披露原则 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂[5] - 不得透露未公开重大信息，与投资者沟通特定方式需网上直播[7] - 向特定方报送未公开重大信息应报告深交所并签保密协议[7] - 不得差别对待，不得延迟或选择时点强化淡化效果[7][8] 定期报告要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内完成，财务报告须审计[24][27] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内完成[24] - 季度报告在会计年度前3、9个月结束1个月内编制披露，财务资料一般无须审计[24][28] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[36] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需披露[36] - 交易成交金额、产生利润占比及金额达标需披露[38] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占比及绝对金额达标需披露[48] 股东大会审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交[38] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需提交[38] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交[41] - 提供财务资助、担保相关金额及条件达标需提交[43] 关联交易披露 - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议后披露[46] 人员职责 - 董事会统一领导信息披露工作，下设证券部[15] - 董事会秘书对公司和董事会负责，为投资者关系活动负责人[15][59] - 董事长是信息披露第一责任人[18][19] 违规处理 - 违反制度擅自公开重大信息，对相关责任人处罚并追究法律责任[62] - 未按规定履职致处分或处罚，相关人员担责[63] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[65]

业绩总结 - 2023年营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%[2][5][10] - 2023年净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%[2][5][10] - 2023年末资产总额1,429,446,164.98元，比上年末上升12.78%[2][7] - 2023年末净资产1,194,153,952.16元，较上年同期上升15.40%[2][5] 成本与费用 - 2023年营业总成本466,129,194.21元，同比增加42.03%[10][11] - 2023年销售费用78,403,949.67元，同比增加18.77%[13] - 2023年管理费用66,890,678.74元，同比增加67.37%[13] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额179,727,606.93元，较上年同期增长72.35%[2][15] - 2023年筹资活动现金流量净额9,460,161.12元，较上年同期增长109.11%[15] - 2023年末现金及等价物余额638,110,756.38元，较上年同期增长31.99%[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为131,037,975.03元[1] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润为589,006,593.72元[1] 利润分配 - 公司总股本399,514,567股，回购2,563,684股[3] - 利润分配基数396,950,883股，每10股派1.5元（含税）[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[4]

财务审计 - 大信会计师事务所于2024年3月26日审计公司2023年财务报表[4] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初余额7566.74万元[12] - 2023年度非经营性资金累计发生额898.57万元[12] - 2023年度非经营性资金利息72.05万元[12] - 2023年末非经营性资金余额8393.26万元[12] 关联公司资金 - 重庆佳想2023年期初420万元，累计140万元，期末560万元[11] - 成都佳发安泰2023年期初5524.10万元，累计111.56万元，期末5635.66万元[11] - 成都佳发教育服务2023年期初1330.20万元，累计505.86万元，期末1836.06万元[11] 其他资金情况 - 上海好学2023年往来资金利息6.85万元，偿还累计7.13万元[12] - 厦门创元邦达2023年期初与期末应收账款均为2.10万元[12]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-004 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年4月2日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台举行佳发 教育2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir），进入佳发教育直播间，参与 本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！ 参 与 方 式 ：（ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009695 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 播间进行提问互动交流 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长 ...

会议召集 - 独立董事专门会议召开需提前三天通知，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 表决方式 - 表决实行一人一票，有举手表决、记名投票表决等[8] 审议事项 - 应披露关联交易等经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等行使前需审议且全体独立董事过半数同意[11] 其他规定 - 可研究讨论依法公开向股东征集股东权利等事项[7] - 独立董事应发表明确独立意见[13] - 公司应为会议提供便利和支持[8] - 独立董事有保密义务[9]

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 3-00139 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，较好的完成了年初制定的业绩目标及战略部署。 二、2023年监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开五次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月30日 | 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 | | | | 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年 | | | | 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | 告》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于修改<公 | | 第二次会议 | | 司章程（草案）>的议案》、《关于修改<监事会议事规则> | | | | 的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划实 | | | | 施考核管理办法>的议案》。 ...

员工持股计划基本情况 - 参加员工不超86人，含董事等5人、实控人直系亲属1人[9] - 自筹资金不超1676.65万元，份数上限1676.65万份[12] - 拟用回购股份2563684股，占总股本0.64%[14] - 存续期48个月，可协商延长[15] 解锁安排 - 所获标的股票过户12个月后分三期解锁，最长36个月[19] - 第一批解锁40%，第二批30%，第三批30%[19] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[23] - 2024年净利润不低于2023年基数105%或营收不低于110%[24] - 2024 - 2025年净利润累计不低于2023年基数215%或营收累计不低于225%[24] - 2024 - 2026年净利润累计不低于2023年基数330%或营收累计不低于345%[24] 持有人相关 - 个人绩效考核分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[26] - 可按份额享资产权益、参会表决等权利[45] - 存续期内不得抵押质押份额，按承诺缴款[47] 管理相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[40] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[44] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[54] - 存续期满自行终止，股票全售可提前终止，延长需相关程序[55] 其他 - 2023年员工持股计划已用回购股份630.5万股[13] - 全部有效员工持股计划所持股票累计未超股本总额10%，单个参与人未超1%[15]