丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-073）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

| 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | | | 证券代码：300556 债券代码：123138 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 1 4、同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5000 万元,期限不超过 1 年的综合授信额度。最终授信额度以前述银行实际批复的额 度为准。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 关于2023年第三季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2023 年第三 季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2022 年 3 月 2 日向 不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下 简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 的部 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东李萌 迪先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、控股股东本次股份质押情况 2023 年 9 月 19 日，公司控股股东李萌迪先生将 2,800,000 股质押给国信证 券股份有限公司，具体情况如下： 二、其他情况说明 1 1、截至本公告披露日，李萌迪先生所质押的股份不存在平仓和强制过户风 险。 2、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、 融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生重大影响。公司 将持续关注控股股东股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责 ...

| 5．现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 IR2023 - 001，时间为 2023 年 8 月 22 日，地点在公司董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书王瑜 [1] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议及其他（了解公司 VR 产品，参观智慧城市、大数据可视化案例并体验），参与单位有安信固收、上海隆顺投资、平安基金 [1] 业务模式相关 - 数字化展览展示业务是公司最大业务，占整体营收 80%以上，产品和服务涵盖各类展馆展厅，运用 CG 技术和前沿数字技术构造展览展示空间 [1] - 数字内容应用业务分为静态和动态，静态将建筑设计等转换为 3D 视觉呈现，产品为三维效果图；动态通过多维度表达呈现高清特效数字化作品，产品有动画影片等 [1] - 数字孪生/智慧城市业务搭建三维数字城市底图，提供数据可视化解决方案；AR/VR/MR 交互式数字内容整体解决方案应用于教育、智能制造等多场景多领域 [2] 业绩与订单情况 - 2023 年 4 - 6 月较 1 - 3 月业绩明显修复，传统上第一季度是公司淡季 [2] VR 业务情况 - 公司在 VR、AR、MR 等交互内容和解决方案早已深入布局，VR 团队技术和经验积累深厚，但受限于目前 VR/AR 等硬件整体出货量不大，业务体量有待提升 [3] - 公司坚定看好 VR、AR、MR 赛道 [3]

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[3] - 公司在第三节“管理层讨论与分析”中详细描述了可能存在的经营风险及应对措施[3] - 公司涉及的释义项包括控股股东、审计机构、报告期等内容[5] - 公司涉及的合作伙伴包括Arc Shadow、京唐文化、提亚晨星等[7] 技术与创新 - 公司涉及的技术包括增强现实技术、虚拟实境技术、人工智能等[8][9][11] - 公司涉及的新兴技术包括Mixed Reality、Artificial Intelligence Generated Content、5G等[10][12][13] - 公司涉及的概念包括元宇宙，即由数字技术构建的虚拟世界[14] - 公司AIGC技术在数字内容生产流程中实现单点赋能，提升了公司数字创意、策划、设计等部门员工的生产效率[29] 财务数据 - 丝路视觉科技股份有限公司2023年上半年营业收入为5.79亿元，同比增长15.39%[20] - 归属于母公司的净利润为-220万元，同比增长61.05%[20] - 2023年上半年单季度实现归属于母公司的净利润为3,340.82万元，较去年同期增长43.81%[28] - 公司2023年半年度报告中披露，截至2024年3月31日，公司总资产为140.07亿元，较上年同期136.05亿元增长3%[1] - 公司2023年半年度报告显示，截止到2023年6月30日，公司累计发行股本总数为120,450,502.00股，注册资本为120,450,502.00元[147] 业务发展 - 公司主要业务为数字视觉综合服务，涵盖数字化展览展示、数字内容应用、智慧城市等领域[26] - 公司在2023年上半年推进“三级两翼”业务战略，加强内部资源整合，实现业务稳健良性发展[28] - 公司持续加强数字创意产品技术服务等各方面研发和创新能力，打造设计创新+运用创新+技术创新的业务团队[29] - 公司在全国范围内夯实数字化展览展示综合业务，拓展数字内容应用业务，持续发力在数字孪生/智慧城市和VR/AR综合解决方案商业化运用方面[29] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为23.43%，较上年末下降6.47%[39] - 应收账款占总资产比例为29.47%，较上年末增加1.15%[39] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[40] - 货币资金中26.35万元受限于银行承兑汇票及保函保证金[40] 股权激励与股东情况 - 公司于2020年2月14日推出的《第二期股票期权与限制性股票激励计划》在本报告期内开始股票期权首次授予第三个行权期[64] - 公司首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的股权激励对象已自主行权848,375份[64] - 公司注销已获授但未达行权条件的股票期权合计386,600份[64] - 公司报告期内股东持股情况：李萌迪持有20,091,125股，占比16.56%；股东持有无限售条件股份的数量为5,022,781股[103] - 前10名股东持股情况：持有股份最多的是李萌迪，持有5,022,781股；其次是高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC，持有828,700股[105]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 17 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 2、经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司决定本次不向下修正丝路 转债转股价格，同时，自前述董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会会议 召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年年度董事会会议召开之日后 一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年半年度报告》全文及 摘要（公告编号：2023-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电话、 传真、电子 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款 保理业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业 务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 5,000 万元的应收账款保理业 务，保理业务授权期限为本次董事会通过之日后的 12 个月内。具体每笔保理业 务以单项保理合同约定为准，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责 具体组织实施并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关 ...