丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《丝路视觉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | --- | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 释义： | | | 1、"公司"、"丝路视觉" | ：指丝路视觉科技股份有限公司，本次交易的受让方； | | 2、"新余贝恩" | ：指新余贝恩创业投资管理有限公司，公司持股 5%以上 | | | 股东/实际控制人/董事长/总裁李萌迪控制的公司；本次 | | | 交易对方之一； | | 3、"么那科技" | ：指深圳么那科技投资企业（有限合伙），那么艺术的管 | | | 理层持股平台；本次交易对方之一； | | 5、"那么艺术" | ：指深圳那么艺术科技有限公司，为本次交易的标的资 | | 产； | | | 6、"新媒体艺术" | ：指以电子媒介、光学媒介为表现载体的艺术门类。是构 | ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司拟参与深圳市罗湖区联合竞买及合作建设 H301-0070 地块 重要提示 1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与八马茶业股份有 限公司（以下简称"八马茶业"）组成联合体共同参与深圳市罗湖区H301-0070 地块（以下简称"目标地块"）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块 上共同合作建设开发。公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约 3亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，公司将根据本事项进展情 况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程 序和信息披露义务。若该事项实际发生的金额达到股东大 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，公司将根据上述事项进展情况， 按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程序和 信息披露义务。若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述 事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时 发出召开股东大会的通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。同时，授 权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 ...

丝路视觉科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长、总裁 李萌迪 | | 上市公司接待人 | 独立董事 李丽杰 | | 员姓名 | 董事、高级副总裁、财务总监 岳峰 | | | 董事会秘书 王瑜 | | | 1、请问公司对于业绩增速放缓的原因是什么？是否存在业 务调整或市场竞争加剧的因素？ | | | 答：公司目前主营业务为：数字化展览展示业务、数字内容 | | | 应用业务、数字孪生/智慧城市及 AR/VR/MR 交互式数字内容整体 | | | 解决方案等业务，公司不存在业务调 ...

公司概况 - 丝路视觉科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300556，债券代码为123138[1] - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00至17:00[1] - 公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事李丽杰女士，董事、高级副总裁、财务总监岳峰先生和董事会秘书王瑜女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通[1] 投资者互动 - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者积极参与[1]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2023 年 11 月 6 日分别与中信银行股份 有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合 同》，做出以下约定： （1）为丝路蓝向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7,500 万元的 综合授信额度提供连带责任保证担保； （2）为丝路蓝向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过 5,000 万 元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2023 年 4 月 10 日召开的 20 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为372,331,966.45元，同比增长32.42%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,731,907.75元，同比下降67.80%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,911,365.87元，同比下降77.80%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降68.34%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.06元，同比下降65.53%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降70.20%[5] - 净利润为2,643,661.94元，同比下降81.58%[8] - 归属于母公司的净利润为4,523,510.61元，同比下降70.32%[8] - 少数股东收益为-1,879,848.67元，同比下降111.01%[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为951,046,920.49元，同比增长21.5%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为923,978,372.69元，同比增长19.1%[22] - 公司2023年第三季度净利润为2,643,661.94元，同比下降81.6%[22] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为4,523,510.61元，同比下降70.3%[23] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.04元，同比下降69.2%[23] 资产和负债 - 公司2023年第三季度总资产为2,059,810,508.56元，同比增长5.35%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为925,168,349.03元，同比增长5.87%[5] - 交易性金融资产为101,000,000.00元，同比增长100.00%[9] - 存货为70,328,573.48元，同比增长50.21%[9] - 短期借款为125,000,000.00元，同比增长47.06%[9] - 应付票据为105,442,763.87元，同比增长42.37%[9] - 货币资金在2023年9月30日为450,349,506.53元，相比2023年1月1日的584,504,817.99元有所减少[19] - 交易性金融资产在2023年9月30日为101,000,000.00元[19] - 应收账款在2023年9月30日为696,287,680.87元，相比2023年1月1日的553,634,118.91元有所增加[19] - 合同资产在2023年9月30日为253,161,608.79元，相比2023年1月1日的257,701,360.03元有所减少[19] - 长期股权投资在2023年9月30日为136,921,345.85元，相比2023年1月1日的126,778,814.72元有所增加[19] - 公司2023年第三季度固定资产为29,441,691.82元，同比下降13.7%[20] - 公司2023年第三季度使用权资产为39,082,227.91元，同比下降35.5%[20] - 公司2023年第三季度无形资产为5,860,439.35元，同比增长13.4%[20] - 公司2023年第三季度资产总计为2,059,810,508.56元，同比增长5.4%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-111,038,816.92元，同比增加15.33%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,862,360.02元，同比下降31.21%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,684,111.07元，同比下降80.45%[9] - 经营活动现金流入小计为860,888,152.43元，相比上期的840,431,145.92元有所增加[24] - 经营活动现金流出小计为971,926,969.35元，相比上期的971,570,435.43元基本持平[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-111,038,816.92元，相比上期的-131,139,289.51元有所改善[24] - 投资活动现金流入小计为362,196,927.58元，相比上期的770,023,288.77元大幅减少[24] - 投资活动现金流出小计为434,059,287.60元，相比上期的824,792,685.65元大幅减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,862,360.02元，相比上期的-54,769,396.88元有所恶化[24] - 筹资活动现金流入小计为155,921,228.05元，相比上期的285,622,503.09元大幅减少[24] - 筹资活动现金流出小计为115,237,116.98元，相比上期的77,532,128.02元有所增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,684,111.07元，相比上期的208,090,375.07元大幅减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为-142,217,065.87元，相比上期的22,181,688.68元大幅减少[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,881股[10] - 李萌迪持股比例为16.56%，持股数量为20,091,125股，其中15,068,344股为有限售条件股份[10] - 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.71%，持股数量为860,074股[10] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金持股比例为0.66%，持股数量为797,000股[10] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为0.64%，持股数量为778,900股[10] 其他财务指标 - 公司

丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-073）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

| 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | | | 证券代码：300556 债券代码：123138 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 1 4、同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5000 万元,期限不超过 1 年的综合授信额度。最终授信额度以前述银行实际批复的额 度为准。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 ...