董事会会议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，4名董事全出席[2] - 同意补选于涛为非独立董事候选人，3同意1反对0弃权，待股东会审议[3] - 拟修订《公司章程》并办工商变更登记，3同意1反对0弃权，待股东会审议[6][7] 制度与机构变更 - 修订部分内部治理制度，各子议案3同意1反对0弃权，部分待股东会审议[8][9] - 拟变更会计师事务所，由中审亚太换为大信，3同意1反对0弃权，待股东会审议[10][11] 股东会安排 - 决定2025年12月29日15:00召开2025年第三次临时股东会，3同意1反对0弃权[12][13] 董事反对原因 - 董事王晓芳对多项议案投反对票，质疑于涛任职、章程修订等[18]