公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行监事会职权[1] - 将“股东大会”统一调整为“股东会”[1] 法定代表人 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或总经理，由全体董事过半数选举产生，辞任后三十日内确定新法定代表人[3] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议通过[14][15] - 董事人数不足5人或公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[16,17,18] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[34][35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[38] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[46] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50] - 公司减少注册资本自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50][51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]