会议决议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 审议通过修订公司部分内部治理制度议案[1] 制度调整 - 不再设监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《股东会议事规则》等多项制度，制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营层办理《公司章程》及相关工商登记事宜[2]