董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形之一人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 聘任流程 - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[13] - 深交所五个交易日未提异议，公司召开董事会聘任[13] 任职资格 - 证券事务代表应取得深交所颁发的董事会秘书资格证书[14] 解聘规定 - 4种情形之一，公司一个月内解聘[16] 聘任时间 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[17] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[17] 职责范围 - 负责公司信息披露事务等多项职责[9] - 公告董事会会议决议及资料[19] - 保管董事会会议文件并建档[19] - 通知股东并公告股东会召开时间[20] - 会前备资料供股东查阅[20] - 协助董事会召集并召开股东会[22] - 说明股东会异常情况并公告[22] - 做好股东会记录并公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件并建档[22] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[23] 信息披露原则 - 信息披露应遵循真实、准确等原则[23]