法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 小计业 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-049 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司 监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-054 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：20 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司对外担保管理制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了 第四届董事会第二十九次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本 着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2023 年 1-6 月份，公司不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 2023 年 ...

决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月10日召 开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司2021年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的决议自公司该次股东大会审议通过之日起12个月内 有效，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权有 效期与本次发行决议有效期一致。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-053 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 除上述事项外，公司本次向特定对象发行股票方案及股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。公司独 立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2023年第二 次临时股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-055 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈贇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈贇女士符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人陈贇女士未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏广信 感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事陈贇女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中将审议的 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 8 月 18 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

公司业绩与增量 - 公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓，包括光伏板块的 BC 电池用光伏绝缘胶和涂料板块的汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料 [4] - 光伏绝缘胶预计三季度将整体有望更高速放量增长 [4] - 涂料板块的新产品将在三季度开始实现快速放量突破，未来有望成为新的利润增长点 [4] 传统业务发展 - PCB 光刻胶业务开展平稳，市场空间稳定，公司定位为稍高于行业增长的稳定增长策略 [5] - 消费电子涂料板块受华为事件影响回落，目前处于恢复期，预计将回落到理性稳定发展水平 [5] - 公司现阶段涂料板块经营策略是稳固消费电子涂料，同时加大力度开拓汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等应用领域市场 [5] 光伏领域进展 - 公司光伏绝缘胶已在下游头部光伏电池组件企业实现销售，单 GW 价值量约数百万元，累计已达千万级别，月销售达数百万级 [8] - 光伏感光胶研发进度有序推进，正在与多家相关企业对接、送样及测试 [8] - 公司与海源复材、芯碁微装签署战略合作协议，推动 HJT 电池发展 [8] 铜电镀工艺 - 铜电镀技术可实现成本下降和转化效率提升，有望成为相对确定的技术方向 [9] - 铜电镀用光伏感光胶单 GW 价值量约数千万元 [10] 产能规划 - 公司现有产能约 1.3 万吨/年，龙南基地新建产能 5 万吨/年，包括新增感光新材料产品和树脂 [11] - 龙南基地计划年内实现部分试生产，逐步实现树脂原材料自产自供 [11] - 龙南基地集中化生产将发挥协同效应，降低生产成本，提高生产运营水平 [11] 生产基地选择 - 选择江西龙南作为主要生产基地，因应环保和安监政策趋严，保障生产经营连续性 [12] - 龙南基地集中化生产将减少多基地运作产生的费用和成本，贴近客户，快速响应客户需求 [12] - 龙南基地布局上游原材料专用树脂，未来将有效提升市场竞争力，改善盈利能力 [12]

业务发展 - 公司传统光刻胶板块业务整体状况平稳，行业增速为个位数稳定增长 [3] - 公司光刻胶板块从PCB光刻胶拓展到显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料，并成立了微电子材料事业部 [3] - 公司光伏材料事业部已开拓光伏绝缘胶、光伏感光胶等光伏新工艺需要的材料应用领域，光伏绝缘胶已批量销售并快速放量增长 [3] - 公司致力于为客户提供降本增效的材料综合解决方案，前瞻性布局光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料 [8] - 公司光伏绝缘胶产品已在下游头部光伏电池组件企业实现销售，累计已达千万级别，月销量已爬坡至数百万每月 [8] - 公司光伏感光胶主要开发应用于光伏电镀铜新工艺中，研发进度正有序推进中 [8] - 公司现阶段非常重视开发开拓新能源汽车涂料市场，是公司涂料板块未来重要增长曲线 [11] - 公司积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证 [11] - 公司汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等 [11] 产能与基地建设 - 公司正在加紧建设龙南基地年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，预计今年可以有部分产品达到试生产的条件 [4] - 公司目前现有产能约1.3万吨/年，主要分布在江苏江阴和湖南长沙 [4] - 江西龙南基地新建产能5万吨/年，其中包括新增的公司各类光刻胶等感光新材料产品3.8万吨/年及主要原材料之一树脂1.2万吨/年 [4] - 公司华南生产基地已前瞻性地对产线机动性和未来发展空间作出预留 [4] - 待今年龙南基地投产，公司将根据行业发展趋势和公司相关运营优化、产品结构调整、市场开拓情况以期实现平稳增长 [5] - 公司把主要产能都集中在龙南的化工园区内，未来在龙南基地集中化生产，将更好地发挥协同效应，减少因多基地运作而产生的费用和成本 [6] - 公司华南生产基地布局上游原材料专用树脂基本以自用为主，通过自产改性树脂，可以有效降低生产成本 [6] 财务与盈利 - 公司一季度归母净利润1307.54万元，同比增长213.76%，已实现盈利 [7] - 公司涂料板块消费电子涂料市场已经逐渐企稳，并开拓了新能源汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等将快速放量的涂料产品 [7] - 随着龙南基地即将投产、逐步处置上海创兴等亏损资产和此前多基地运营的重复费用，公司已积极规划并逐步改善多基地运营成本和亏损资产拖累问题 [7] - 在龙南基地的集中生产优势支撑开拓业务和下半年开始光伏绝缘胶、新能源汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等产品快速放量的带动下，预计公司今年将迎来新面貌 [7] 技术合作与创新 - 公司与海源复材、芯碁微装签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术 [8] - 电镀铜技术作为异质结电池生产金属化环节替代方案之一，可实现成本的相对下降和转化效率的提升 [9] - 电镀铜工艺通过替代银浆工艺彻底解决未来HJT等需要大量使用银浆的新电池技术推广卡脖子问题，可以大幅降低制造成本 [10] - 当前电镀铜处于从0到1发展阶段，从下游和设备等相关行业看今年铜电镀产业趋势不断增强，电镀铜有望逐渐成为相对确定的技术方向 [10]

公司业务及发展规划 - 传统PCB光刻胶业务保持平稳增长，行业增速为个位数 [2] - 涂料板块受华为事件影响回落，目前处于恢复期，预计短期内难以恢复高速增长 [2] - 公司计划通过龙南基地投产、产品结构调整等措施支持传统业务稳步增长 [2] - 公司扩展到平板显示光刻胶、半导体光刻胶、光伏材料等多个领域，强化研发能力 [2] 光伏领域布局 - 公司光伏绝缘胶已在下游头部企业实现销售，累计销售额达千万级别 [4] - 光伏感光胶应用于光伏电镀铜新工艺，正在与多家企业对接测试 [4] - 公司与海源复材、芯碁微装签署战略合作协议，推动HJT电池铜电镀技术发展 [4] 电镀铜工艺进展 - 电镀铜技术可降低成本并提升转化效率，解决HJT电池银浆成本高的问题 [5] - 电镀铜处于从0到1的发展阶段，有望成为确定的技术方向 [5] 经营状况及产能规划 - 光伏绝缘胶二季度开始放量，预计三季度实现更高增长 [6] - 涂料板块重点开拓汽车涂料、功能膜材涂料等市场 [6] - 龙南基地预计今年部分产品试生产，先放量原材料树脂生产 [7] - 公司华南生产基地预留了产线机动性和发展空间，可根据需求进行技改扩产 [7] 其他事项 - 定增事项正在有序推进，将根据市场行情和公司实际情况适时推进 [7]