本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-088 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具 体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长李有明先生 6．本次会议的召集 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，第五届监事会将由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] - 2023年12月21日召开2023年第三届第5次职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 谭彩云、何华当选第五届监事会职工代表监事[1] - 谭彩云曾任采购部经理等职，何华曾任人事经理等职[5][6] - 截止公告披露日，二人未持股且与大股东无关联[5][6]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-087 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金 9,598.497859 万元向全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"）增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于 募投项目"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"的实施。增资完成后，江西 广臻的注册资本由 1,000 万元增加至 10,598.497859 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经 营结果产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （http:/ ...

股东大会信息 - 公司决定于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会[16] - 现场会议召开时间为2023年12月21日14:30，网络投票时间为2023年12月21日[16][17] - 股权登记日为2023年12月13日[18] - 现场会议地点为江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号公司二楼会议室[18] - 股东大会召集人为公司董事会，于2023年11月24日审议通过召开会议议案[16] 投票相关 - 网络投票代码为“350537”，投票简称为“广信投票”[5][7][31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[5][7] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，以拥有的每个提案组选举票数为限投票[7] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[8][32] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[8][32] - 选举非职工代表监事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×1[8][32] - 累积投票制下投给候选人选举票数合计不超过股东拥有的选举票数[10] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年12月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[35] - 若同一股东账户重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准[36] - 某股东仅对部分提案投票，计票时视为出席，未发表意见提案视为弃权[36] 选举与议案 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第五届监事会非职工代表监事应选1人[1][3][4][11][12][13][19][21] - 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》子议案数为5个[2][4][12][13][20][41] - 提案5.00及6.00项下的子议案6.01需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 登记信息 - 现场登记时间为2023年12月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[22] - 邮件或传真登记需在2023年12月15日16:00前送达董事会办公室[22] 其他 - 授权委托书可剪报、复印或按格式自制，均有效[42]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,920,663股A股，募集资金总额99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[1] - 公司本次发行不含税发行费用401.50万元[5] 项目资金调整 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目调整后拟投入募集资金9,598.50万元[4] - 偿还银行借款调整后拟投入资金为0[4] 资金置换 - 截至2023年11月7日，公司自筹资金预先投入募投项目21,508.84万元，拟置换9,598.50万元[5][7] - 截至2023年11月7日，自筹资金预先支付发行费用285.85万元，拟置换285.85万元[5] - 董事会、监事会同意资金置换[9][11] 各方意见 - 独立董事、致同会计师事务所、保荐人认为置换事项符合规定[10][12][13] 其他事项 - 公司披露相关会议决议等备查文件[15] - 公告发布时间为2023年11月24日[18]

公司治理 - 2023年11月24日召开第四届董事会第三十一次会议[1] - 提名李有明等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名陈长生等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 拟聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构，需股东大会审议[6] - 拟对《公司章程》部分条款进行更新修订，需股东大会特别决议批准[7] - 《董事会议事规则》等多项制度修订议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[10] 股本变动 - 向特定对象发行股票5,920,663股，总股本由193,027,584股增至198,948,247股[8] - 实施激励计划向32名对象授予117.35万股，总股本由198,948,247股增至200,121,747股[8] 资金运用 - 向特定对象发行股票实际募集资金净额为95,984,978.59元，调整部分募投项目拟投入资金[11] - 拟使用95,984,978.59元募集资金对全资子公司江西广臻增资，注册资本变更为10,598.497859万元[13] - 使用95,984,978.59元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，2,858,490.57元置换已支付发行费用自筹资金[15] 其他事项 - 拟注销全资子公司湖南广裕[17] - 2023年12月21日14:30召开2023年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[17]

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

独立董事候选人情况 - 吴颖昊为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与吴颖昊无妨碍其独立履职的关系[2] 任职资格条件 - 吴颖昊具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[4] - 吴颖昊及直系亲属等符合多项任职限制条件[4][5][7]

募资情况 - 公司向2名特定投资者发行5,920,663股，每股16.89元，募资99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[1] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目拟投入9,598.50万元[5] - 偿还银行借款项目调整后不投入[5] 子公司增资 - 公司拟用9,598.497859万元对江西广臻增资，增资后其注册资本变为10,598.497859万元[6] 子公司业绩 - 2022年12月31日江西广臻净资产9,337,357.16元，2023年9月30日为923,566.91元[9] - 2022年度江西广臻营收0元，净利润 -342,774.33元[9] - 2023年1 - 9月江西广臻营收0元，净利润 -8,413,790.25元[9] 决策审批 - 2023年11月24日董事会、监事会审议通过对江西广臻增资议案[13][15] - 独立董事同意公司用募资对江西广臻增资[14] 保荐情况 - 金圆统一证券对公司使用募资对全资子公司增资发表核查意见[20][21] - 金圆统一证券保荐代表人是侯陆方、杨建华[20] - 金圆统一证券保荐人总经理（代）是钟恒亮[21]