授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超10亿元[2] - 控股股东及实控人视情况为授信无偿担保[3] - 公司计划为部分子公司融资担保，额度不超10亿元[4][5] - 截至披露日，公司及子公司已签对外担保合同总额2300万元，余额1894.35万元，占净资产3.61%[18] - 若审批通过，公司及控股子公司对外担保总额102300万元，占净资产195.11%[18] 子公司财务数据 - 2024年12月31日，武汉芯连微电子资产总额4753.37万元，负债4244.17万元，净资产509.19万元[13] - 2024年，大连芯联微电子营收2628.80万元，利润总额648.24万元，净利润484.70万元[13] - 2024年12月31日，深圳芯连微科技净资产 -26.78万元，营收0.00万元，净利润 -26.78万元[13] - 2024年，苏州内夏半导体营收1113.21万元，利润总额153.72万元，净利润828.11万元[13] 子公司股权与新增担保 - 武汉芯连微电子注册资本2000万元，公司持股100%，资产负债率89.29%，新增担保50000万元，占净资产95.36%[6][7] - 大连芯联微电子注册资本1000万元，公司持股100%，资产负债率95.69%，新增担保10000万元，占净资产19.07%[6][8] - 苏州内夏半导体注册资本10000万元，武汉芯连微持股51%，韩方持股49%，资产负债率44.74%，担保余额594.35万元，新增担保5000万元，占净资产9.54%[6][10] - 深圳芯联鹏洲科技注册资本500万元，公司持股51%，一云持股49%，资产负债率0.03%，新增担保20000万元，占净资产38.14%[6][11] - 深圳芯连微科技资产负债率295.15%，新增担保15000万元，占净资产28.61%[6] 审批进展 - 2025年4月13日独立董事会议通过担保议案并提交董事会[16] - 董事会同意将担保额度议案提交2024年年度股东大会审议[15]

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉农尚环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-030 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属 子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计 提相应减值准备。 3. 计提信用减值准备和资产减值准备的审批程序 根据《规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备的事项无需 提交公司董事会或股东大会审议。 2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和金额 公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减 值测试后，2024 年度各项资产计提信用减值准备和资产减值准备共计 7,185.29 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提/转回减值准备金额（转回以"-"列示） | | --- | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详 见公司 2024 年年度报告全文之"第四节公司治理——七、董事、监事和高级管 理人员情况:3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 （一）适用对象 公司的董事、监事及 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-029 武汉农尚环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下： 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 18 号》要求执行，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 ...

审计机构变更 - 2024年聘任久安所，2025年变更为中瑞诚[3] - 第四届董事会审计委员会审议通过改聘议案[2] 审计相关情况 - 中瑞诚对2024年度财报及内控审计并出具报告[8] - 董事会审计委员会认可中瑞诚审计工作[11] 人员数据 - 截至2023年末，中瑞诚合伙人34人，注会242人[1]

二、公司监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》的有关 规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对 武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行和独立行使了监 事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要 工作汇报如下： 一、公司监事会在报告期内工作情况 监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责， 结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席 会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案认真审议，未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，具体如下： | 会议 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-031 武汉农尚环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司， 2019 年 12 月经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# （5）首席合伙人：李秀峰 1 （6）2024 年末合伙人 51 人；2024 年末注册会计师 281 人；2024 年末签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 8 人。 （7）2023 年收入总额（经审计）29,450 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-027 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人 出席； （2）网络投 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月13日通讯表决召开，3名监事实到[3] 议案通过情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》以3票同意通过[9] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[11]