武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 武汉农尚环境股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由武汉农尚环境工程有限公司整体变更发起设立，在武汉市市场监督管理 局注册登记，现持有取得统一社会信用代码为 914201007179941889 的《营业执照》。 第三条 公司于 2016 年 7 月 27 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）证监许可[2016]1710 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,327.6836 万股，于 2016 年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：武汉农尚环境股份有限公司 公司英文名称：Wuhan Nusun Landscape Co.,Ltd. | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- ...

为便于武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）开展经营管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了 修订，相关制度部分条款亦同步修订。具体如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人 | | | | 的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 股东大会审议通过后生效。 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-034 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）召开 2024 年年度股东大会，具体通知内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-027）。 2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以 下简称"海南芯联微"）提交的《关于提议增加 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，海南芯联微提请董事会将《关于修订公司章程的议案》提交至 2024 年 年度股东大会审议。 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-035 除上述增加临时提案事项外，公司披露的《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发 生变更。现将公司 2024 年年度股东大会补 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月25日通讯表决召开，8名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，8票同意[4] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，将法定代表人改为董事长，尚需股东大会审议[5][6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入15,772,358.61元，较上年同期下降58.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,559,742.71元，较上年同期下降148.79%[4] - 营业总收入本期发生额15,772,358.61元，较上期37,564,048.11元大幅减少[18] - 营业总成本本期发生额21,784,693.21元，较上期21,302,104.93元略有增加[18] - 净利润本期为 -7,672,026.24元，上期为17,236,937.22元，由盈转亏[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -6,559,742.71 元，上期为 13,443,877.74 元；少数股东损益本期为 -1,112,283.53 元，上期为 3,793,059.48 元[19] - 综合收益总额本期为 -7,672,026.24 元，上期为 17,236,937.22 元；基本每股收益本期为 -0.0224 元，上期为 0.0458 元；稀释每股收益本期为 -0.0224 元，上期为 0.0458 元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产883,974,638.05元，较上年度末下降3.94%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额29,657,472.94元，较期初31,192,863.60元有所减少[15] - 应收票据期末余额1,502,808.00元，较期初102,808.00元大幅增加[15] - 应收账款期末余额507,629,232.33元，较期初533,857,244.51元有所减少[15] - 流动资产合计期末余额645,754,025.48元，较期初672,139,044.15元减少[15] - 非流动资产合计期末余额238,220,612.57元，较期初248,128,049.02元减少[16] - 资产总计期末余额883,974,638.05元，较期初920,267,093.17元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2,347,314.54元，较上年同期下降54.74%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 39,956,190.80 元，上期为 28,934,758.32 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 535,212.89 元，上期为 33,259,584.39 元[20] - 经营活动现金流入小计本期为 40,491,403.69 元，上期为 62,194,342.71 元；经营活动现金流出小计本期为 38,144,089.15 元，上期为 57,007,705.96 元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 2,347,314.54 元，上期为 5,186,636.75 元[21] - 投资活动现金流出小计本期为 3,470,000.00 元，上期为 621,651.38 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,470,000.00 元，上期为 -621,651.38 元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为 570,000.00 元，上期为 3,000,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 986,063.04 元，上期为 688,023.64 元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -416,063.04 元，上期为 2,311,976.36 元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,538,748.50 元，上期为 6,876,961.73 元；期初现金及现金等价物余额本期为 27,129,997.08 元，上期为 56,409,310.04 元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为 25,591,248.58 元，上期为 63,286,271.77 元[21] 财务数据关键指标变化 - 特定科目余额变化 - 应收票据期末余额较年初增长1,361.76%，因持有的商业承兑汇票增加且上年同期基数小[7] - 预付账款期末余额较年初增长47.92%，因本期增加办公用房租赁预付款项[7] - 预收款项期末余额较年初增长127.04%，因本期收到房屋租赁预付款且上年同期基数小[7] - 合同负债期末余额较年初增长478.87%，因本期机房建设项目收到未结算工程款项且上年同期基数小[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数6,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 海南芯联微科技有限公司持股比例19.02%，持股数量55,780,000股[10] - 股东徐成龙期初限售股数13,631，本期解除限售股数3,375，期末限售股数10,256；贾春琦期初和期末限售股数均为21,262，合计期初限售股数34,893，本期解除限售股数3,375，期末限售股数31,518[12][13]

ST股现状 - ST股面临分化，部分公司因业绩不佳被"披星戴帽"，如中交地产和张家界，而部分公司如*ST新宁、*ST农尚等申请"摘星脱帽" [1] - 中交地产因2024年净资产为负值被实施退市风险警示，2023年营收183 02亿元同比下降44 59%，净利润亏损51 79亿元同比下降221 44%，净资产-35 79亿元 [2] - 张家界因连续三年净利润为负被ST，2020-2024年累计亏损超13亿元，2024年亏损5 82亿元，流动负债高于流动资产5 98亿元 [4] 公司案例分析 中交地产 - 2024年计提减值准备减少归母净利润约29亿元，主因房地产开发业务交付减少及毛利率下降 [3] - 2021-2024年扣非净利润连续四年亏损，累计超76亿元，已剥离房地产开发业务转向物业服务等轻资产业务 [3] 张家界 - 法院裁定启动预重整，47家意向投资人提交材料，45家提交重整方案，预重整期延至2024年7月16日 [4] - 2024年年报被出具"与持续经营相关的重大不确定性"审计意见，部分银行借款逾期且账户被冻结 [4] *ST银江 - 因财报虚假记载被罚，2018-2024年上半年多份财报违规，2021-2022年虚增营收累计7373 12万元，虚增利润3113 54万元 [5] - 公司及责任人合计被罚2590万元，4月16日起被叠加实施其他风险警示 [5] ST股逆转案例 - 天沃科技通过剥离亏损子公司中机电力80%股权，2023年扭亏为盈，营收37 71亿元同比增长5 01%，净利润11 98亿元同比增长146 43%，成功摘帽 [6] - *ST新宁2024年净利润亏损0 73亿元同比减亏超50%，但现金流紧张，经营活动现金流净额-0 84亿元同比下降201 65% [7]

股权情况 - 海南芯联持股5578.00万股，比例19.02%[3][4] - 新增轮候冻结4106.00万股，占所持比73.61%，总股本14.00%[2] - 累计被司法冻结4106.00万股，占所持比73.61%，总股本14.00%[3] - 累计被轮候冻结5254.58万股，占所持比94.20%，总股本17.92%[4] 纠纷情况 - 控股股东海南芯联涉5件质押融资纠纷，金额1.93亿元[5]

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、 诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东 大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完 善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 二、董事会成员结构及变动情况 （一）董事会成员结构 2024 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 8 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将董 事会由 7 名成员组成调整为由 8 名成员组成。 （二）董事会成员变动 1 2024 年 5 ...

业绩数据 - 2024年度营收23,163.86万元，同比增224.30%[2] - 2024年度净利润-7,708.28万元，同比减158.96%[2] - 2024年度扣非净利润-7,406.47万元[2] 资产数据 - 2024年末总资产92,026.71万元，较上年末减8.03%[5] - 2024年末净资产52,431.67万元，较上年末减12.82%[5] 资金数据 - 2024年末货币资金31,192,863.60元，占比3.39%，比重降2.81%[7] - 2024年末应收账款533,857,244.51元，占比58.01%，比重增5.94%[7] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-43,120,987.89元，同比减291.85%[4][9] - 2024年投资现金流净额7,543,649.40元，同比减79.12%[9] - 2024年筹资现金流净额6,298,025.53元，同比增135.78%[9]

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[1] 应收账款 - 湖北农尚生态环境工程有限公司2024年初余额3250.62万元，累计发生额6761.75万元[4] - 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司2024年初余额1727.95万元，累计发生额599.74万元[4] - 武汉芯连微电子有限公司2024年初余额120.00万元，累计发生额100.00万元[4] 其他应收款 - 武汉农尚环境园林工程有限公司2024年初余额2422.77万元，累计发生额2422.77万元[4] - 湖北农尚生态环境工程有限公司2024年初余额1307.65万元，累计发生额2012.95万元[4] - 武汉农尚城市更新环境工程有限公司2024年初余额1628.01万元，偿还累计发生额1558.01万元[5] - 武汉农尚环境工程有限公司2024年初余额2948.13万元，累计发生额16.30万元，偿还累计发生额2855.23万元[5] - 大连芯联微电子有限公司年度累计发生额170.00万元[5] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年初余额12224.70万元，累计发生额12062.52万元，偿还累计发生额15700.32万元[5]