独立董事任期 - 何淑光任期为2021年11月16日至2024年5月21日[2] 会议出席情况 - 何淑光应出席董事会3次，亲自出席1次，委托出席1次，缺席1次[4] - 应出席股东大会1次，实际出席1次[4] - 2024年相关委员会会议均未参加[6] 投票情况 - 对《关于公司对外投资的议案》等多个议案投弃权票[4][5][13][14] - 对《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》投赞成票[5] 履职相关 - 2024年任期内严格依照规定履行职责[16] - 公司指定人员协助履职[12]

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李晓兵，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李晓兵，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人 民大学，法学博士学位。现任南开大学法学院副教授、台港澳法研究中心执行主 任。2024 年 5 月 21 日至今担任公司独立董事，同时担任公司董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，按照《 ...

业绩风险 - 2024年4月30日公司股票开始被实施退市风险警示[2] - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿触及规定[3] - 若2024年报披露后出现规定情形公司股票将面临终止上市风险[5][6] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计 -12,000万元至 -9,000万元[7] - 2024年归属股东净利润预计 -10,500万元至 -8,500万元[7] - 2024年扣非净利润预计 -10,000万元至 -8,000万元[7] - 2024年营收预计14,800万元至20,600万元[7] - 2024年扣除后营收预计13,500万元至19,400万元[7] - 2024年末归属股东所有者权益预计50,000万元至52,000万元[8] 报告披露 - 2024年年度报告预约披露日为2025年4月15日[8]

违规情况 - 公司实际控制人林峰收到湖北证监局责令改正措施决定[2] - 林峰未履行增持承诺，违规情况被记入诚信档案[2][3] 增持计划 - 林峰承诺2023年10月26日至2024年10月25日增持，金额2000 - 4000万元[2] 整改要求 - 林峰需30日内向湖北证监局提交书面整改报告[3] 救济途径 - 不服监管措施可60日申请复议、6个月起诉，期间措施不停[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月31日[4]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿[2] 退市警示 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[2] 审计进展 - 2024年年审工作仍在进行，报告编制及审计有序推进[2][3] - 审计机构拟订初稿并提交复核，未发现非无保留意见事项[3][5] 后续计划 - 继续推进2024年报告编制及审计，及时披露信息[5][6]

财务数据 - 公司注册资本为29328.81万元[3] - 2023年12月31日资产总额100063.12万元，2024年9月30日为94200.94万元[5] - 2023年12月31日负债总额39762.01万元，2024年9月30日为37002.27万元[5] - 2023年12月31日所有者权益合计60301.12万元，2024年9月30日为57198.66万元[5] - 2023年度营业收入7142.74万元，2024年1 - 9月为10615.49万元[5] - 2023年度利润总额 - 3958.22万元，2024年1 - 9月为 - 5801.58万元[5] - 2023年度净利润 - 3587.12万元，2024年1 - 9月为 - 5102.45万元[5] 贷款与担保 - 公司向光大银行武汉分行申请2000万元贷款，1300万元展期1年[2] - 被担保主债权本金为1300万元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司已签订对外担保合同总额2300万元，担保余额1900万元，占最近一期经审计净资产的3.16%[8]

业绩情况 - 公司2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元[2] 退市警示 - 公司股票于2024年4月30日开始被实施退市风险警示[2] 财报披露 - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月15日[3] 审计进度 - 截至2025年3月17日，2024年年审工作仍在进行中[3] - 目前审计处于底稿收集、完善、汇总阶段[4] 审计情况 - 目前未发现导致2024年度财报被出具非无保留意见的事项[4] - 公司与审计机构在重大事项上不存在重大分歧[4]

退市风险 - 公司股票于2024年4月30日开始被实施退市风险警示[2] - 2023年度经审计扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元触发警示[3] - 若2024年度报告披露后出现规定情形，公司股票将面临终止上市风险[5][6] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计 -12,000万元至 -9,000万元[7] - 2024年度归属股东净利润预计 -10,500万元至 -8,500万元[7] - 2024年度扣非净利润预计 -10,000万元至 -8,000万元[7] - 2024年度营业收入预计14,800万元至20,600万元[7] - 2024年度扣除后营业收入预计13,500万元至19,400万元[7] - 2024年末归属股东所有者权益预计50,000万元至52,000万元[8] 风险提示 - 2025年1月24日、2月17日、3月3日、3月17日披露股票可能被终止上市风险提示公告[7]

违规情况 - 2022 - 2023年关联交易披露不准确不完整[2] - 存在预付账款与其他应收款会计科目分类错误[2] 监管措施 - 2025年湖北证监局对公司及责任人出具警示函并记入诚信档案[2][4] - 不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

退市风险 - 公司股票于2024年4月30日开始被实施退市风险警示[2] - 2023年度经审计扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元，触及退市风险警示规定[3] - 若2024年度报告披露后出现规定情形之一，公司股票将面临被终止上市风险[5][6] 2024年预计数据 - 利润总额范围为 -12,000万元至 -9,000万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润范围为 -10,500万元至 -8,500万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润范围为 -10,000万元至 -8,000万元[7] - 营业收入范围为14,800万元至20,600万元[7] - 扣除后营业收入范围为13,500万元至19,400万元[7] - 年末归属于上市公司股东的所有者权益范围为50,000万元至52,000万元[7][8] 报告披露 - 2024年年度报告预约披露日为2025年4月15日[8]