股权结构 - 大股东蔡志华持股53,507,690股，占总股本31.12%[3] - 一致行动人刘红霞持股6,617,959股，占总股本3.85%[3] - 蔡志华和刘红霞合计持股60,125,649股，占总股本34.97%[3] 减持计划 - 蔡志华和刘红霞计划减持不超10,302,015股，即不超总股本6.00%[1] - 减持计划期内未减持股份[2] 股本变动 - 2023年7月25日归属登记股票数量为251,100股[4] - 归属登记后总股本由171,700,254股增至171,951,354股[4]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-113 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为完善公司职能管理，提高管理效率，根据公司最新发展情况，调整内部组织架 构。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效性，进一步明确各职能部 门工作职责，分工合作，适应公司发展。调整后的组织架构图如下： 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

湖南领湃科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南领湃科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立；在衡阳市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码：91440101745998274Y。 第三条 公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：湖南领湃科技集团股份有限公司 英文全称：Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路。 第六条 公司注册资本为人民币 171,951,354 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

公司变更 - 2023年10月19日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 公司拟变更中文全称为湖南领湃科技集团股份有限公司[2] - 公司拟变更英文全称为Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd.[2] - 《公司章程》除名称条款修订外其他不变，以工商核定为准[2][3]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-111 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，并提 交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五 届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事，任期自本事项经股 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事不得在超3家上市公司兼任[3] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万需独立董事认可[12] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需认可[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 连续三次未出席董事会会议可被撤换[8] - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并任召集人[15] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士[15] - 资金往来超标准独立董事需发表意见[17] 履职保障 - 资料保存至少五年[21] - 行使职权费用由公司承担[22] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] - 向股东大会提交年度述职报告[19] 特殊情况处理 - 发现重要事项未审议应调查，必要时聘请中介[20] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[21] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[25]

湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会 秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关 情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董 事会秘书职责。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-112 公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下： 电话：0734-8813813 传真：0734-8813813 电子邮箱：dazhitech@126.com 联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 特此公告。 湖南领湃科技股份 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-110 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事 会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期 自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：8 票同意、0 ...

其他新策略 - 2023年10月19日公司审议通过变更名称议案[2] - 拟将中文名称变更为湖南领湃科技集团股份有限公司[2] - 拟将英文名称变更为Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd.[2] - 变更原因是成综合性企业，发挥集团资源优势[3] - 证券简称和代码保持不变[4]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-109 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露 的《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露了公司拟通过衡 阳市公共资源交易中心（以下简称"衡阳交易中心"）公开挂牌转让广东达志化 学科技有限公司（以下简称"达志化学"）100%股权。本次交易的交易对方将根 据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂 1 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...