| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况 经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其 简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审 议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事候选人的任职资格、提名程 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 第 1 页 共 7 页 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当 ...

的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生 物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对健帆生物部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】3617 号"文核准，健 帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转 换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣 除应付中航证券有限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币 998,301,886 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《健帆生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-122 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

一、相关认证情况 二、对公司的影响 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-121 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得新产品医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海健帆血 液净化科技有限公司（以下简称"健帆血液净化"）于近日收到国家药品监督管 理局颁发的《医疗器械注册证》，其新产品一次性使用血浆分离器已取得第三类 医疗器械注册证。该产品共 2 个规格，通过分离膜将血浆从血液中分离，可以满 足临床多样化的治疗需求。具体情况如下： 三、风险提示 上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 2 本次新取得注册证的一次性使用血浆分离器是血液净化领域用于血浆分离 的膜类产品，公司一次性使用血浆分离器的膜材采用亲水性和生物相容性更佳的 聚醚砜材料，具有 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-120 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

财务表现 - 2023年第三季度，健帆生物科技集团营业收入为47.38亿元，同比下降26.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比下降51.50%[4] - 公司总资产为549.61亿元，较上年末增长1.53%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为310.97亿元，较上年末减少13.00%[4] - 公司2023年第三季度销售收入同比下降26.64%，毛利率同比下降2.62个百分点，为80.66%[26] - 营业利润下降49.58%，净利润下降51.62%[22][25] - 应收账款减少40.60%，其他应收款增加276.45%[8] - 公司非流动资产处置损益为-1.41亿元，其他营业外收入和支出为-5.78亿元[5] - 公司前十名股东中，董凡持股数量最多，占比43.98%[48] - 公司前10名股东中，董凡持有限售股数为2.663489亿股，唐先敏持有限售股数为1.601432亿股，张广海持有限售股数为0.563069亿股[50] - 公司前10名股东中，方丽华持有限售股数为0.3096105亿股，李得志持有限售股数为0.2649658亿股，李峰持有限售股数为0.570605亿股[50] - 公司前10名股东中，曾凯持有限售股数为0.402038亿股，吴爱军持有限售股数为0.1725亿股，张明渊持有限售股数为0.029733亿股[51] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,688,449,808.88元，同比增长31.75%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为59.00亿元，较上年同期增长12.37%[4] - 本期收到的税费返还金额为2,386,704.17元，同比下降77.97%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金增加了38,436,065.28元，同比增长52.88%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少了169,410,024.72元，同比下降35.43%[29] - 投资活动现金流入小计为12,020,714.50元，同比下降99.43%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金减少了316,928,730.03元，同比下降75.84%[34] - 偿还债务支付的现金为261,588,575.32元，上年同期无此业务[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加了378,676,905.46元，同比增长7293.43%[41] - 现金及现金等价物净增加额为162,101,173.03和-273,801,552.29[doc2] 负债情况 - 公司长期借款增加42.29亿元，递延所得税负增加14.82亿元[13] - 健帆生物科技集团股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,373,461,054.62元，较上期增长约30.3%[doc=55] 综合收益 - 净利润为420,436,301.43元，较上期减少约51.6%[doc=57] - 综合收益总额为420,436,301.43元，较上期减少约51.7%[doc=58]

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 向参股子公司增资暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生物科 技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对健帆生物向参股子公司增资暨关联交易事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易概述 珠海健福制药有限公司（以下简称"健福制药"）为公司持股10%的参股 子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重病等领域专科药和生物创新药的研 发、生产及销售。根据健福制药的经营进展情况及资金需求，经健福制药股东 各方协商，健福制药拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由 10,000万增加至25,000万元，其中公司向健福制药增资1,500万元，增资前后公 司的持股比例不变，公司持有健福制药10%股权。 公司实际控制人、董事长、总经理董 ...