证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-108 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者二号员工持股计划购买完成的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》相关要求，现将公司奋斗者二号员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司奋斗者二号员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票 4,955,632 股，占公司总股本的 0.61%，成交总金额为 10,613.24 万元人民币（含交易费用），成交均价为 21.35 元/股。至此，公司奋斗 者二号员工持股计划已完成股票购买，上述股票将按照规定予以锁定，法定锁定 期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票完成购买之日起计算（即 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）。 公司将按照相关规定及时履行后续的信息披露义务，请投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 ...

活动信息 - 公司证券代码300529，证券简称健帆生物，债券代码123117，债券简称健帆转债 [1] - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45~17:00 [1] - 活动将通过全景•路演天下网站(http://rs.p5w.net)以网络远程方式举行 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理董凡先生将参与活动 [1] - 公司财务总监廖雪云女士将参与活动 [1] - 公司董事会秘书黄聪女士将参与活动 [1] 活动内容 - 活动将就公司治理、经营情况及发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 活动旨在加强与投资者的交流沟通 [1] - 欢迎广大投资者积极参与 [1]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-106 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者一号员工持股计划购买完成的公告 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第四十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股 计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施奋斗者一号员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-105 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司本次回购尚未开始交易。符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购 期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 2、根据王锐先生的教育背景、工作经历等，未发现有《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其具备 担任公司副总经理的资格。 3、本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司股东和投资者合法权益的情形。 综上所述，我们同意聘任王锐先生为公司副总经理。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 9 月 4 日 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下 独立意见： 经核查，我们认为： 1、根据王锐先生的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或被证券交易所公开认定 为不适合担任公司高级管理人员的情形。 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-104 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王 锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次聘任的副总经理简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经公司总经理提名，同意 聘任王锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。 王锐先生的简历如下： 王锐先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第一医学院（现复 旦大学）化学制药专业本科学历、中山大学企业管理研究生学历，制药高级工程师。 曾任丽珠集团丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司总工程师。拥有近 40 年制药领域行业经验，熟悉药品生产管理、质量管理、工程管理等工作。曾两次获 得广东省科技进步二等奖、曾获珠海市 1999 年度科技进步突出贡献特等奖，2015 年获评珠海市高层次人才。2023 年 2 月进入本公司，任总经理特别助理。现任公司 副总经理。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-103 健帆生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300529，股票简称为健帆生物[18] - 公司主要从事生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售[26] - 公司产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病等领域的治疗[26] 财务数据 - 公司营业收入为1,012,143,747.49元，同比下降34.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为277,508,333.27元，同比下降62.91%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为436,698,486.81元，同比下降2.67%[22] - 公司总资产为5,636,810,821.27元，较上年度增长4.13%[22] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,237,779,180.54元，较上年度末下降9.41%[22] 产品及市场 - 公司产品主要应用于治疗尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等慢性病和危急重症[29] - 公司的血液净化设备在市场上取得了良好的销售业绩[30] - 公司的产品具有特异的吸附性能，可有效改善疾病症状，提高救治成功率[28] 公司发展战略 - 公司持续加大在智能制造的投入，实现自动化作业并应用AI+视觉检测技术[34] - 公司产品市场发展及技术认可度提升需要大量市场推广[32] - 公司计划继续聚焦主营业务，坚持技术创新，拓展产品线布局，提升生产自动化水平和信息化管理能力[108] 公司股权及股东情况 - 公司股份变动情况中，有限售条件股份占总股本的36.55%，无限售条件股份占总股本的63.45%[158] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示董凡持有88,782,967股，香港中央结算有限公司持有21,883,599股，中国银行股份有限公司持有12,289,548股等[176] - 公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[178] 公司社会责任 - 公司在2023年上半年度累计捐款达到1,633.41万元，用于扶危济困、乡村振兴等项目[1] - 公司积极响应国家东西部协作号召，向遵义市8个原国家贫困县23家医院捐赠500万元医疗物资[1] - 公司在珠海市工商联2023年非公企业“七一”表彰暨爱心慈善捐赠活动中认捐1000万元，助力乡村振兴[1]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-098 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，本公司向社会公 开发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值税）， 实际到账的募集资金为人民币 998,301,886 ...