证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-068 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体董事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、 郑升尉先生、高菁女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，同意选举陈航先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-064 福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 1、本次 ...

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理等任副组长[7][8] - 舆情信息采集小组设在证券管理部，负责收集等工作[7] - 舆情处理原则含快速反应等[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14] - 重大舆情处置需调查、沟通、披露等[15][16] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分处罚[18] - 信息知情人等擅自披露公司保留追责权[18] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[21][22]

董监高信息申报 - 董监高申报个人信息时间为任职、信息变化、离任等情况发生后2个交易日内[6] 董监高减持限制 - 董监高计划减持股份，需在首次卖出15个交易日前报告并披露，减持时间区间不超三个月[9] - 离职后6个月内董监高不得减持本公司股份[10] - 公司或本人因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月，董监高不得减持本公司股份[10] - 本人因证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款（特殊情况除外），董监高不得减持本公司股份[10] - 本人被深交所公开谴责未满3个月，董监高不得减持本公司股份[10] - 公司可能触及重大违法强制退市情形特定期间，董监高不得减持本公司股份[10] 董监高买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董监高不得买卖本公司股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董监高不得买卖本公司股票[13] - 董监高违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关内容[13] 董监高股份转让限制 - 公司董监高任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可全转[17] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度可转让计算基数[16] - 董监高自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增的本公司股份[17] 权益股份增持规则 - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2% [18] - 拥有权益股份达或超已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[18] - 相关增持主体披露计划后，实施期限过半时通知公司披露进展公告[19] - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%情形，增持比例达2%等情况需披露结果和律师意见[19] - 拥有权益股份达或超已发行股份50%情形，增持完成需披露结果和律师意见，集中竞价每累计增持2%需披露进展[20] 其他限制 - 董监高及5%以上股东不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[22] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[29]

股东大会 - 公司于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举陈航等6人为第五届董事会非独立董事[1] - 选举潘琰等3人为第五届董事会独立董事[1] 董事会任期与构成 - 第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 第五届董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 第五届董事会独立董事人数不低于成员总数三分之一[2] 人员变动 - 第四届董事会独立董事罗妙成等3人任期届满不再任职[2] - 罗妙成等3人未持有公司股份且无未履行承诺[2]

公司治理 - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会，通过监事会换届选举议案[1] - 第五届监事会非职工代表监事为毛时敏、林灼钦，职工代表监事为梁辉华，任期三年[1] 人员变动 - 廖晓虹任期届满不再担任监事，但继续在公司任职[2] 股份情况 - 廖晓虹配偶孙坦直接持股35,280股，占总股本0.0047%[2] - 孙坦通过员工持股计划间接持股约15,327股[2]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-070 福建博思软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员的选举和聘任情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘少华先生担任公司总 经理，聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理， 聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，聘任林伟平女士担任公司财务负责人，聘 任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-068）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 2. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第三十四次会议决议公告、第四届监事会第三十三次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-069 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 福建博思软件股份有限公司 经审议，同意选举毛时敏先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛时敏先生简历见附件。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体监事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-072 福建博思软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.27 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上 ...