证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-090 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》。 综合考虑公司第三期员工持股计划的实际情况及持有人意愿，董事会同意将 本持股计划管理模式由自行管理变更为委托具备资产管理资质的专业机构（以下 简称"受托人"）进行管理，本持股计划作为次级受益人认购受托人管理的集合 信托计划，信托计划将通过大宗交易方式受让"福建博思软件股 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（预留授予日） 一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： 二、本次限制性股票激励计划预留授予部分核心技术（业务）骨干名单 1 | 12 | 王*宁 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 13 | 童*珍 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 李*鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 陈*琦 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 靳*东 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 林*山 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 薛*龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 万*豪 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 李*聪 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 张*远 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 冉*刚 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 黄*明 | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 汪* | 核心技术（业务）骨干 | | 26 | 黄* ...

福建博思软件股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《福 建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（2024 年修订）》（以 下简称"本持股计划草案"）之规定，特制定《福建博思软件股份有限公司第三 期员工持股计划管理办法（2024 年修订）》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 1 （二）自愿参与原则 ...

员工持股计划 - 监事会审阅《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（2024年修订）》并发表审核意见[2] - 变更后的员工持股计划符合法规，不损害股东利益[2] - 变更考虑公司和持有人意愿，利于公司发展[2] - 董事会审议程序合法有效，关联董事回避表决[3] - 监事会认为变更符合长远发展需要，同意变更[3]

激励计划 - 2023年激励计划预留授予部分激励对象26名[2] - 激励对象为核心技术（业务）骨干[3] - 监事会同意2024年9月24日为预留授予日[4] - 向26名激励对象授予100.00万股限制性股票[4]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-091 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第三次会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次对第三期员工持股计划相关事项的变更符合 有关法律法规、规范性文件及《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》的规定，综合考虑了公司第三期员工持股计划的实际情况和持有人意 愿，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

员工持股计划现状 - 截至2022年12月28日，第三期员工持股计划持有公司股份24,387,556股，占当时总股本3.98%[2] - 2023年6月13日资本公积金转增股本后，持股数增加4,877,511股[2] - 截至公告披露日，持股计划持有公司股份29,265,067股，占目前总股本3.92%[2] 持股计划变更 - 管理模式由自行管理变更为委托专业机构管理[4] - 存续期由30个月延长至48个月[4] - 原测算持股计划所能持有的标的股票数量约为1,879.70万股，占现有股本总额比例为4.68%[6] - 变更后集合信托计划将受让全部公司股票29,265,067股，占总股本3.92%[6] - 原年度、半年度报告公告前禁买期从30日缩短至15日[7] - 原季度报告等公告前禁买期从10日缩短至5日[7] 其他相关 - 2024年9月24日，相关会议审议通过员工持股计划变更议案[9] - 本次变更无需提交股东大会审议[9] - 律师事务所认为公司已取得现阶段必要批准和授权[10] - 公司本次员工持股计划修订事项符合相关规定[10] - 公司尚需继续履行持续信息披露义务[10] - 本次变更不会对原定目标、财务和经营产生实质性影响[11] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和法律意见书[12]

限制性股票 - 2023年9月25日向791名激励对象授予2550.00万股第二类限制性股票[3] - 2024年5月16日对765.00万股限制性股票作废处理[4] - 2024年9月24日向26名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票[5] - 2023年限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.26元/股[5][8] 利润分配 - 2023年半年度每10股派现金股利0.3元含税[5][7] - 2023年度每10股派现金股利1.50元含税[5][7] 权益分派 - 2023年半年度权益分派股权登记日为2023年10月12日，除权除息日为2023年10月13日[7] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[7] 其他 - 本次调整不影响公司财务和经营成果[10] - 监事会认为调整合规，未损害股东利益[11]

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划员工预计不超711人，董事（不含独立董事）、高管6人[10][27] - 董事长陈航拟认购7000万份，占比17.50%；董事、总经理刘少华拟认购600万份，占比1.50%[31] 资金与份额 - 筹集资金总额上限40000万元，每份1元，融资与自有资金比例不超1:1[11][36] - 份数上限40000万份[29] 股票限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11][31] - 集合信托计划受让公司股票29265067股，占总股本3.92%[37] 时间安排 - 存续期48个月，锁定期12个月，截至2023年12月28日锁定期已届满[39][40] 管理与决策 - 委托专业机构管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[46] - 存续期内变更资金等须经出席持有人会议有效表决权半数以上通过，董事会根据股东大会授权审议[50] 终止与清算 - 存续期届满未展期自行终止；锁定期满后存续期届满前，股票出售清算完毕可提前终止；经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过，可提前终止或延长[51] - 终止后30个工作日内完成清算，按持有人份额比例分配[65][66][67] 其他规定 - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制参加情形[10] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供财务资助[11] - 股东大会采取现场与网络投票结合，关联股东回避表决[13] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[14] - 存续期内持有人职务变动等情况，权益不作变更[53][54][55][56] - 出现7种情况，持有人份额强制转让，价格为认购成本价与累计净值孰低值[58][59] - 锁定期内不得分配权益，公司资本公积金转增等时，新股份锁定，现金股利计入资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[64] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[62] - 持有人与持股计划存在关联关系，相关议案审议时回避表决[69] - 股东大会授权董事会办理具体事宜，授权自通过之日至实施完毕有效[72][73] - 除本计划外，公司无其他存续期员工持股计划[70] - 董事会与股东大会通过不意味着持有人享有继续服务权力，劳动关系按合同执行[76] - 财务、会计处理及税收按规定执行，持有人税负自担[76] - 解释权属于董事会，经股东大会通过生效[77] - 若与监管规定冲突，以最新规定为准[77]

分红派息 - 分红派息以739,162,574股为分配基数[2][4][5] - 公司回购专用证券账户6,817,900股不参与利润分配[2][4][5] - 实际现金分红总金额为29,566,502.96元[2][10] - 每10股派发现金股利0.40元（含税）[3][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月27日[6] - 除权除息日为2024年9月30日[6] - A股股东现金红利2024年9月30日划入资金账户[8] 其他 - 自分配方案披露至实施，参与分配股本总额增加492,453股[4] - 2024年半年度权益分派除权除息价参考=股权登记日收盘价 - 0.0396344元/股[2][10][11] - 按总股本算每10股分红0.396344元[2][10][11]