公司治理 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年7月29日召开，9位董事全部出席[2] 股权变动 - 公司收回博思数科7.5%股权，博思数科3000万元回购2236.02万元注册资本[3] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划行权价格由9.588元/份调整为9.468元/份[5] - 因2024年业绩未达标，作废2023年限制性股票942.50万股[7] - 因2024年业绩未达标，作废2024年限制性股票480.00万股[9]

限制性股票授予 - 2023年9月25日向791名激励对象授予2550.00万股[3] - 2024年9月24日向26名激励对象授予100.00万股[7] 限制性股票作废 - 2024年5月16日因2023年业绩未达标作废765.00万股[4] - 2025年7月29日因2024年业绩未达标作废942.50万股[7] 业绩考核要求 - 2024年净利润增长率以2020 - 2022年平均净利润为基数不低于100%[8] 其他 - 2023年半年度每10股派现0.3元，年度每10股派现1.50元[5] - 2023年限制性股票授予价由12.44元/股调为12.26元/股[5]

股票期权激励计划调整 - 2021年9月13日激励对象人数调为413名，授予期权数量调为449.26万份[7][8] - 2021年11月2日激励对象人数调为405名，授予期权数量调为447.46万份[8] - 2023年6月15日行权价格调为9.808元/份，未行权数量调为583.6196万份[9] - 2023年10月26日行权价格调为9.778元/份，注销16.6068万份期权[10] - 2024年6月12日行权价格调为9.628元/份[12] - 2024年半年度行权价格调为9.588元/份，注销4.6764万份期权[13] - 2024年年度行权价格调为9.468元/份[14] 利润分配方案 - 2022年度每10股派现0.6元，转增2股[9] - 2023年半年度每10股派现0.3元[10] - 2023年度每10股派现1.50元[11] - 2024年半年度每10股派现0.40元[13] - 2024年年度每10股派现1.20元[14] 会议与授权 - 2021年9月13日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2021年9月13日董事会和监事会审议通过调整和授予议案[7][8] - 公司实施调整获必要批准和授权，符合规定[17] 其他 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月29日[15] - 股票期权行权价格调整公式为P = P0 - V[15]

激励计划业绩考核 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期公司层面业绩考核要求2024年净利润增长率不低于53.74%[9] - 公司2024年业绩考核未达标，480.00万股未归属股票作废[9] 激励计划时间节点 - 2024年4月23日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年5月16日股东大会通过草案，确定授予日并授股[10][11] - 2025年7月29日审议通过作废部分限制性股票议案[11] 激励计划股票数量 - 授予120名激励对象1,600.00万股第二类限制性股票[11] - 作废后剩余未归属股票数量调整为1,120.00万股[9]

股票期权授予与调整 - 2021年拟向415名激励对象授予450.00万份股票期权，行权价17.84元/份[1] - 2021年调整后向405名激励对象授予447.46万份股票期权[4] - 2022年因利润分配，行权价调至11.83元/份，数量调至671.19万份[5] 行权期情况 - 2022年第一个行权期可行权数量187.1176万份，激励对象375名[6] - 2023年第二个行权期可行权数量289.8986万份，激励对象362名[8] - 2024年第三个行权期可行权数量212.7477万份，激励对象349名[11] 价格调整 - 2024年半年度利润分配后行权价调至9.588元/份[10] - 2024年年度利润分配后行权价调至9.468元/份[12] 其他 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响，不影响管理团队[14] - 薪酬与考核委员会、监事会同意行权价格调整[16][17] - 律师认为调整获必要批准和授权，符合规定[18]

会议情况 - 福建博思软件第五届监事会第九次会议于2025年7月29日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司回购注销部分股权暨关联交易议案[3][4] - 审议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格议案[5][7] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授未归属股票942.50万股[8][9] - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授未归属股票480.00万股[10][13]

激励计划授予 - 2024年5月16日向120名激励对象授予1600.00万股第二类限制性股票[3] 业绩考核要求 - 第一个归属期公司层面以2021 - 2023年平均净利润为基数，2024年净利润增长率不低于53.74%[4] 股票作废处理 - 2025年7月29日对480.00万股限制性股票作废处理，未归属数量调为1120.00万股[3][4] 会议与公示 - 2024年4月23日召开相关会议审议激励计划议案[1] - 2024年4月24日至5月4日公示激励对象名单与职务[2] - 2024年5月10日披露核查意见及公示情况说明[2] - 2024年5月16日2023年年度股东大会批准激励计划[2] 审批同意 - 薪酬与考核委员会同意作废480.00万股限制性股票[6] - 监事会同意对480.00万股限制性股票按作废处理[7]

业绩考核 - 2024年净利润增长率以2020 - 2022年平均净利润为基数不低于100%，未达标对应限制性股票作废[9] - 2023、2024年业绩考核未达标分别作废765.00万股、942.5万股限制性股票[12][14] 股票授予 - 2023年9月25日向791名激励对象授予2550.00万股第二类限制性股票[12] - 2024年9月24日向26名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票[13] 股票调整 - 首次、预留授予部分剩余未归属限制性股票数量分别调整为892.50万股、50.00万股[10] - 2023年限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.26元/股[13]

股权交易 - 2022年12月公司将博思数科30%股权以3450万元转让，转让后持股70%[1] - 数科合伙企业尚余862.50万元股权转让款未支付，公司拟收回7.5%股权[2] - 博思数科拟3000万元回购2236.02万元注册资本，价格为每注册资本1.3417元[2] - 回购后博思数科注册资本由6000万元减至3763.98万元[2] - 回购注销后博思软件持股84.98%，叶章明持股10.97%，数科合伙企业持股4.05%[3] - 本次交易完成后公司持有博思数科股权由70%增至84.98%[22] 财务数据 - 2025年3月31日博思数科资产总额8681.22万元，负债总额1770.12万元，净资产6911.10万元[12] - 2025年1 - 3月博思数科营业收入139.22万元，利润总额 - 362.81万元，净利润 - 369.91万元[12] 投资设立 - 2024年3月公司与叶章明共同投资设立福建博思数据技术有限公司，各认缴出资300万元，各持股30%[23] - 公司本年向福建博思数据技术有限公司支付150万元出资款[24]

主营业务与收入结构 - 公司主营业务包括软件产品的开发、销售与服务 [3] - 核心产品分为技术服务和软件开发与销售 技术服务占比78.07% 软件开发与销售占比19.49% [3] 财务表现 - 2016年归母净利润0.38亿元 2024年达3.02亿元 累计增长689.38% [3] - 9年间无亏损年份 归母净利润增长年份占比88.89% [3] - 2020年营收11.36亿元 2024年达21.42亿元 近5年稳步扩张 [3] - 2020年归母净利润1.62亿元 2024年3.02亿元 盈利能力持续提升但2024年小幅下滑 [3] 市值与股价表现 - 上市首日至今市值增长9.37倍 [5] - 2025年3月6日市值峰值170.02亿元 股价22.44元 [5] - 2025年7月25日市值118.89亿元 股价15.68元 较峰值市值蒸发30.08% [5]