股东大会信息 - 公司于2024年8月8日公告召开2024年第一次临时股东大会，距召开超15日[5] - 现场会议于2024年8月23日14:00召开，网络投票时间为当日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表56,600,323股，占比17.5531％[8] - 参加网络投票股东41名，代表2,846,000股，占比0.8826％[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》，补选陆勇同意58,915,565股，吴鹏58,915,174股[11] - 《补选独立董事议案》，同意59,397,073股，占比99.9172％[11] - 《补选独立董事议案》，中小投资者同意2,796,950股，占比98.2696%[11] - 《补选股东代表监事议案》，同意59,401,933股，占比99.9253％[12] - 《补选股东代表监事议案》，中小投资者同意2,801,810股，占比98.4404%[12] 决议情况 - 本次股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[14]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开，本次会议由半数以上监事共同 推举监事胡亚东先生主持。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议 为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-044 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会同意选举胡亚东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司监事会 本次会议应到监事3名，实到3名，其中薛婷瑜女士、胡亚东先生以现场方式 参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决，会议由监事胡亚东先生主持。本次 监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

人事调整 - 选举陆勇为第五届董事会董事长，张华东为副董事长[2] - 第五届董事会非独立董事3人，独立董事2人[2] - 公司法定代表人变更为陆勇，将办理工商变更登记[4] - 选举胡亚东为第五届监事会主席[7] - 第五届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[7][8] - 张愍不再担任证券事务代表，聘任吴远程为新代表[9] 新代表信息 - 吴远程1994年生，2018年7月入职公司[11] - 吴远程未持有公司股份，无关联关系[11]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-041 苏州世名科技股份有限公司 关于独立董事取得培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，张善谦先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张 善谦先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格的相关培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到张善谦先生的通知，张善谦先生已按规定参 ...

市场扩张和并购 - 2022年8月15日公司审议通过子公司吸收合并孙公司议案[2] - 近日凯门新材料工商注销手续办理完毕，吸收合并完成[3] 其他新策略 - 吸收合并有利于优化架构、资源配置，推进业务整合[4] - 吸收合并可提升管理效率，降低运营成本[4] - 吸收合并不会对经营和财务状况及股东利益产生重大影响[4]

股权变动 - 吕仕铭解除质押8760000股，占所持11.86%，总股本2.72%[1] - 吕仕铭本次质押7736684股，占所持10.47%，总股本2.40%[4] 股东持股 - 吕仕铭持股73891799股，比例22.92%[5] - 王敏持股15309000股，比例4.75%[5] - 吕仕铭及其一致行动人合计持股105407909股，占比32.69%[6] 质押情况 - 吕仕铭质押后股份19736684股，占所持26.71%，总股本6.12%[5] - 吕仕铭及其一致行动人累计质押19736684股，占所持18.72%，总股本6.12%[6]

股份转让 - 吕仕铭等向江苏锋晖转让32,771,090股股份，价款386,698,862元[2] - 32,771,090股于2024年6月27日完成过户登记[4] 股权变动 - 过户前吕仕铭方持股42.8526%，过户后32.6895%[5] - 过户前江苏锋晖持股6.8149%，过户后16.9780%[5] 控制权变更 - 吕仕铭方放弃105,407,909股表决权，表决权为0%[2][3] - 公司控股股东变为江苏锋晖，实控人变为陆勇[7]

股权质押 - 实际控制人王敏解除质押1062万股，占其所持股份52.03%，占总股本3.29%[1] 股东持股 - 吕仕铭持股98522389股，比例30.55%，质押2076万股，占其所持21.07%，占总股本6.44%[3] - 王敏持股20412000股，比例6.33%，解除质押后质押数为0[3] - 世名投资等多位股东持股及质押情况[3]

股份变动 - 2020年7月世名投资将6750000股公司无限售流通股转入融资融券账户[1] - 2021年5月28日、2023年6月9日公司分别实施每10股转增5股、2股方案[2] - 近日世名投资将12150000股无限售流通股从融资融券账户转回普通账户[2] 持股情况 - 世名投资融资融券账户股票从6750000股变为12150000股[2] - 12150000股占公司总股本比例3.77%[2]

权益分派 - 2023年年度权益分派以322,451,507股总股本为基数[3] - 每10股派现金股利0.50元，合计16,122,575.35元[3] 税率与时间 - QFII等每10股派0.45元，不同持股情况税率有别[6] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[6] 其他信息 - 业务申请期2024年5月20日至5月28日[9] - 咨询地址江苏昆山，电话0512 - 57667120[11]