互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复要坚守诚信、真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 回复要有事实依据，不使用虚假夸大语言[4] 管理与审核 - 董事会办公室负责互动易平台管理，按流程审核回复内容[10][11]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[5][7] - 暂缓期限一般不超二个月，特定情形需及时披露[7][8] 流程与责任 - 决定暂缓、豁免需填表格，资料保管十年[11] - 有内部审核流程，报告公告后十日内报送材料[13][14] - 确立责任追究机制，制度由董事会负责[14][16] 知情人要求 - 需知晓制度内容，有保密义务不买卖股票[20] - 获悉事项后需备案登记表，泄密担责[20]

汇报安排 - 公司管理层在会计年度结束后两个月内向审计委员会汇报重大事项进展[4] - 财务总监汇报财务状况和经营成果[4] 审计安排 - 审计工作时间由审计委员会、财务总监与事务所协商确定[5] - 财务总监在审计前提交审计工作安排及材料[6] 审计流程 - 审计委员会在审计前沟通、评估并审阅报表[6] - 审计中督促提交报告，完成后表决并提交董事会[8] 资格审查 - 审计委员会检查事务所及注册会计师资格[10] 保密规定 - 审计期间原则不改聘事务所，审议期审计委保密[12][14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档[2] - 公司董事会办公室为登记备案日常管理部门[2] 档案管理 - 公司记录内幕信息各环节知情人名单及时间等档案[11] - 首次公开披露后5个交易日内向深交所报备《知情人员档案表》[11] - 公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[13] - 披露十类重大事项时报备知情人档案[14] - 知情人档案和备忘录至少保存十年[16] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉一个事项[27] 违规处理 - 发现知情人违规，两工作日内报送情况及处理结果[19] 其他 - 高比例送转股份指每十股获送红股和转增合计达十股以上[14] - 与知情人签保密协议告知义务及责任[19] - 登记备案工作由董事会负责，秘书组织实施[16] - 本制度自董事会审议通过之日生效[24]

市值管理原则 - 使公司价值充分实现，达到公司整体利益和股东财富增长目标[4] - 遵循合规、系统、主动、诚实守信原则[5] 管理架构 - 董事会领导市值管理工作，制定投资价值长期目标[9] - 董事长和总经理是主要负责人[9] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露[10] 资产与融资策略 - 收购优质资产提升规模和盈利能力[13] - 必要时剥离不良资产提升质量和效率[13] - 灵活运用再融资策略充实资本金[13] 股价应对措施 - 短期连续或大幅下跌指连续20日跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%等[24] - 下跌时采取分析原因、沟通投资者、实施回购增持等措施[22] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易、违规预测承诺等[26] - 股份增持、回购需通过专用账户并遵守规则[26] - 不得违规披露涉密项目信息[26] 制度说明 - 未尽事宜按国家规定执行[28] - 抵触时按新规定执行并由董事会修订[28] - 自董事会审议通过之日起生效实施[28] - 由公司董事会负责解释并修订[28]

财务差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占近一年经审计总额5%以上且超500万元为重大差错[6] - 差错金额直接影响盈亏性质为重大差错[6] - 财务信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等为重大错误或遗漏[10][11] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等为重大错误或遗漏[12] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际不一致或幅度超20%为重大差异[13] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上为重大差异[13] 责任追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[15] - 因重大差错被监管采取措施，内审查实原因报董事会追责[16] - 出现特定情形对责任人从重或加重惩处[17] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述和申辩权利[18] - 有效阻止不良后果发生等情形应从轻、减轻或免处理[16] 责任追究形式与披露 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有警告等[17] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以公告形式披露[22] 制度执行与管理 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[19] - 制度由董事会负责制定、修订并解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

公司治理 - 公司第五届董事会任期2025年10月25日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届完成前第五届董事会等继续履职，延期不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

董高人员股份交易限制 - 不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[3] - 上市一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[6] - 定期报告公告前特定日期、重大事项期间不得买卖股票[8] - 任期内每年转让股份不得超所持总数的25%[8][19] - 短线交易所得收益归公司所有[9] 董高人员信息管理 - 应在规定时间内向深交所申报个人及亲属身份信息[12] - 公司对董高人员股份有额外限制条件应向深交所申报[14] - 董事会秘书负责管理董高人员身份及股份数据信息[16] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年，董事、高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[19] - 董事、高管离任后6个月内，持有的及新增公司股份全部锁定[20] 减持及报告要求 - 减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内向公司书面报告[15] - 所持股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[16] 制度实施及收益处理 - 违反制度买卖股份所得收益归公司，董事会负责收回收益[22] - 本制度经董事会批准之日起实施，解释和修改权归董事会[26]

公司治理改革 - 拟进行监事会改革，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟变更经营范围，新增工业互联网数据服务等一般项目和第二类增值电信业务等许可项目[5] - 修订《公司章程》，删除“监事会”和“监事”，“股东大会”调整为“股东会”等[7] 人员任职与变动 - 监事会改革后马永桂、闫萍不再任职，马淑山继续任职[3] - 董事候选人由董事会或合计持有公司百分之三以上股份的股东提名，职工代表董事通过职工代表大会等民主选举产生[36] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币资产作价出资应经股东会决议[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后六个月内不得转让[13] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有向股东会提案权[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[14][15] 会议相关规定 - 股东大会以现场会议与网络投票相结合方式召开[24] - 发出股东大会通知后，变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内公告[27] 决议通过规则 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[31][32] - 特定提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[31] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金，累计额达公司注册资本的百分之五十以上时可不再提取[48] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[48] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[50] 其他制度规定 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 修订、新增部分内部治理制度，部分需股东大会审议通过[64][65] - 清算结束后，清算组制作清算报告报股东会或法院确认，并报送公司登记机关申请注销登记[62]

股东大会信息 - 公司将于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年10月15日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[3] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年10月9日[6] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 17:00[16] 会议地点与提案 - 现场会议地点为深圳市福田区相关地址[9] - 提案2.00的子议案数量为8个[10] 决议事项与投票 - 提案1.00等为特别决议事项需三分之二以上同意通过[13] - 普通股投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”[23] 选举与其他 - 选举非独立董事应选人数为3位[24] - 选举独立董事应选人数为2位[24] - 授权委托书委托有效期限至本次股东大会结束[30] - 参会股东登记表应于2025年10月13日17:00前送达公司[34]