人事变动 - 2025年3月3日董事会决定聘任张正兵为副总经理[2] - 张正兵任期至本届董事会任期届满[2] 个人履历 - 张正兵1978年8月出生，硕士学历[3] - 曾在凌云集团多家公司任职[3] - 截至公告日未持有公司股份[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月4日[4]

会议安排 - 公司第六届董事会第六次会议通知于2025年2月27日发出[2] - 会议于2025年3月3日在公司会议室召开[2] 人员聘任 - 会议审议通过聘任张正兵为公司副总经理的议案，任期至本届董事会任期届满[3] - 议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,050.00万元至3,050.00万元，比上年同期上升238.98%至404.33%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为713.77万元至1,713.77万元，比上年同期上升66.42%至299.58%[3] 非经常性损益 - 报告期内，公司收到判决赔偿等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约1,336.23万元[5] 信用减值损失 - 报告期内，计提信用减值损失较上年同期减少[5] 财务数据披露 - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月13日召开，5名董事现场出席[2] 转股价格 - 2024年12月23日至2025年1月13日，公司股票15个交易日收盘价低于转股价格85%，触发修正条款[3] - 董事会决定本次不修正转股价格，未来六个月内再触发也不修正[4] - 2025年7月14日起再触发，董事会再决定是否修正[4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以应对舆情、保护投资者权益[5]

债券发行与交易 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额24,500万元[3] - 2020年12月22日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整海波转债转股价格[6][7] 转股价格修正 - 触发转股价格向下修正条款，本次及未来六个月不修正[2][11] - 2025年7月14日起再触发将开会决定[2]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，董事会负责制定、解释及修订[5][14] - 舆情工作组由董事会秘书任组长[6] - 信息采集设在证券事务部，范围含官网、公众号等[7] 应对策略 - 处理原则有快速反应、协调宣传等[8] - 受财经媒体报道影响股价时，应自查、沟通并澄清[9] 其他策略 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[10] - 内部人员对舆情有保密义务[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 01 月 06 日，海波重型工程科技股份有限 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发 "海波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》 的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-003 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 （一）可转债发行上市概 ...

可转债情况 - 2024年Q4，1530张“海波转债”转股，金额153,000元，转成13,327股“海波重科”股票[2] - 截至2024年Q4末，剩余可转债票面总金额148,753,000元[2] - 2020年12月2日，发行245万张可转债，总额24,500万元[2] - “海波转债”转股期2021年6月8日至2026年12月1日，最新转股价11.48元/股[2] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次权益分派使转股价格从20.91元/股调至11.48元/股[4][5] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股76,387,725股占38.12%，无限售股123,998,369股占61.88%，总股本200,386,094股[7][8] - 2024年12月31日，限售股76,387,725股占38.12%，无限售股124,011,696股占61.88%，总股本200,399,421股[7][8]

公司治理 - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会，选举邓文娟为第六届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至通知发出日，邓文娟未取得相关培训证明，承诺参加培训并取得资格证书[1] - 邓文娟参加线上任前培训，取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-091 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 一、本次项目合伙人变更的基本情况 立信作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，原指派李洪勇先生担任审计 项目合伙人。现因李洪勇先生工作安排调整，立信改派李顺利先生作为审计项 目合伙人继续完成公司 2024 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审 计项目合伙人为李顺利先生，签字会计师为陈刚先生，质量控制复核人为龙勇 先生。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 1、基本信息 李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工 作，2012 年开始在立信执业， 2024 年开始为公司提供审计服务。 2、项目合伙人近三年从业情况 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年—2023 | 年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 | 年—2023 | 年 | 武汉明德生物科技 ...