关联交易 - 2025年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易63.6万元[2] - 截至披露日租用房已发生金额15.9万元[4] - 上一年租房实际发生63.6万元，占比11.44%，与预计无差异[5] 房屋租赁 - 拟租李亿冉上海房屋，面积303.93平，期限五年，2025年预计63.6万[9] 审议情况 - 2025年3月17日独董会、3月28日董事会通过关联交易议案[12][2]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳、武汉、东莞友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信道德观念[7] - 按法规建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权使用[15] - 财务部制订多项财务制度明确处理程序[19] - 建立交易授权等多种控制程序[20] - 为管理层提供信息系统和沟通机制[24] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 建立实施多个管理体系完善内控制度[28] - 设立扁平化组织结构并制定人事制度[30] - 各部门采用不同系统提高效率[31] - 建立营销、研发等业务内控制度并执行[33] - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立文件化质量管理体系实施全面管理[36] - 制定销售控制程序明确市场推广内容[38] - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产和存货内控设计健全执行有效[40][42] - 制定无形资产和对外投资相关制度[43][44] - 制订薪酬管理制度明确管理体系[49] 内部控制监督 - 设置监事会和审计委员会作为监督机构[50] - 定期评价内控重视报告建议纠正偏差[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控缺陷定性标准含违法违规等[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 内控结果 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62] 其他策略 - 分三阶段规划人才引进和培养[16] - 2014年12月完成股份公司改制引入2名外部独立董事[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为21,150.00万元，净额为18,050.50万元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入190,625,310.95元[2] - 2024年使用募集资金24,278,778.91元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目[2] - 截至2024年12月31日，资金利息净收入10,120,310.95元，募集资金余额为0元[2] 资金用途变更 - 2017年变更部分募集资金用途，将原用于智能电网类产品生产基地新建项目的资金用于能源物联网研发及产业化基地项目[4] - 2018年变更部分募集资金用途，将原用于营销与运维服务网络建设项目的6,196.76万元用于东莞生产基地建设项目[5] - 累计变更用途的募集资金总额为1.3156703001亿元，比例为72.89%[29] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，友讯达无线传感网络研发中心建设项目累计投入5,136.01万元[8] - 截至2024年12月31日，友讯达能源物联网研发及产业化基地项目累计投入7,218.50万元[8] - 截至2024年12月31日，东莞生产基地建设项目累计投入6,247.32万元[8] 资金管理情况 - 公司曾多次审议通过使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[13][14] - 公司2019 - 2021年分别同意使用不超过2000万元、2000万元、4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理[16] 流动资金补充情况 - 2017 - 2020年公司多次同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17][19][20] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] 项目投资进度 - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为164.32%[29] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为111.33%[29] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目截至期末投资进度为103.94%[29] 项目变更详情 - 2017年12月6日和26日，公司将原“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[30] - 2018年12月10日和27日，公司将原“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用于“东莞生产基地建设项目”[30] 项目投入与进度 - 能源物联网研发及产业化基地项目拟投入募集资金69,450,551元，截至期末累计投入72,185,046.56元，投资进度103.94%[32] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金62,116,479.01元，截至期末累计投入62,473,156.05元，投资进度100.57%[32] 项目决策与公告 - 2018年12月10日、12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过东莞项目变更议案[32] - 2017年12月6日、12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过能源项目变更议案[33] - 2018年12月12日公司发布东莞项目变更部分募集资金用途公告[32] - 2017年12月8日公司发布能源项目变更部分募集资金用途公告[33] - 2018年12月27日公司发布东莞项目2018年第二次临时股东大会决议公告，2017年12月26日发布能源项目2017年第二次临时股东大会决议公告[32][33]

业绩数据 - 2024年度营业收入1,010,171,555.74元，较2023年度减少87,231,526.15元[6] - 2024年营业总成本为814,217,037.40元，2023年为913,414,810.41元[27] - 2024年净利润为198,168,297.95元，2023年为191,591,331.59元[28] - 2024年基本每股收益为0.99元，2023年为0.96元[28] - 2024年研发费用为74,929,614.96元，较2023年有所增长[27] 资产负债 - 公司资产总计从期初12.12亿元增长至期末14.61亿元，增幅约20.52%[21] - 负债合计从期初3.29亿元增长至期末4.20亿元，增幅约26.08%[22] - 所有者权益合计从期初8.84亿元增长至期末10.42亿元，增幅约17.89%[22] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.65%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降5.13%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损同比减少30.89%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损同比减少26.03%[33] 审计相关 - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] - 审计机构确定收入确认为关键审计事项[5] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数2亿股，注册资本为2亿元[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共4户，与上期相比减少1户[56]

业绩数据 - 2024年营业收入101,017.16万元，较2023年减少7.95%[4] - 2024年净利润19,816.83万元，较2023年增长3.43%[4] - 2024年营业利润23,369.91万元，较2023年增长3.20%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额146,121.87万元，较2023年末增长20.52%[4] - 2024年末总负债41,962.55万元，较2023年末增长27.61%[8] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额34,987.30万元，较2023年减少5.14%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -15,274.58万元，较2023年增加29.97%[15] 其他 - 2024年投资收益701.67万元，较2023年增加159.10%[13]

会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各季度及半年度会议审议对应报告等议案[2] 财务审计 - 2024年审计报告为标准无保留意见[9] 合规评价 - 2024年度决策、财务、募资使用管理合规[7][9][10] 未来策略 - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作与内控体系建设[19] - 检查财务、参加培训、监督履职[19]

财务审计 - 政旦志远2025年3月28日对友讯达2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 政旦志远就友讯达2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[5] - 汇总表由友讯达编制，单位万元，含两部分内容[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，费用待协商[1][2] 事务所数据 - 2024年末合伙人29人，注册会计师91人，签过证券报告的68人[4] - 2024年收入总额7268.94万元，审计业务6340.74万元等[4] - 2024年上市公司审计客户16家，年报收费2459.60万元[5] - 公告日职业责任保险限额5000万元，2024年末风险基金217.58万元[6] 合规情况 - 事务所近三年受监督管理措施1次，无其他处罚[8] - 15名从业人员近三年受行政处罚2次等[8] 人员履历 - 拟签字项目合伙人邱俊洲近三年签6家报告[9] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年签5家报告[9] - 项目质量复核人员赖敦宏近三年签或复核6家报告[9]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[2] 业绩分配 - 2024年度拟以2亿股总股本为基数，每10股派现3元，共派现6000万元[8] 议案相关 - 多项议案需提请股东大会审议，时间另行通知[4][7][9][11][14][19] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][10][12][18] 薪酬政策 - 2025年任职监事按岗位薪酬绩效标准执行，无额外津贴[13] - 2025年度监事人员薪酬议案监事回避，直接交股东大会审议[14]

业绩分配 - 2024年度拟以2亿股总股本为基数，每10股派3元，共派6000万元现金股利[9] 资金安排 - 2025年拟向工行深圳高新园支行申请2亿综合授信，期限一年[18] - 2024年公司无违规使用募集资金情形[23] 人事薪酬 - 2025年度独立董事每年津贴12万元[20] - 2025年度董事、高管薪酬议案提交股东大会审议[22] 会议决策 - 2025年3月28日第三届董事会二十一次会议召开，5名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][14][19][22][25][26] - 2025年日常关联交易预计议案3票同意，2人回避表决[17] 制度审计 - 公司制定《舆情管理制度》[25] - 提议续聘政旦志远为2025年度审计机构，聘期一年[27][28]