证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-028 深圳友讯达科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于2024年8月23日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年8月13日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《2024年半年度报告》《2024年半年度报 ...

近日，公司收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标 通知书》，现将具体事项公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编 号：CG2700022001723027） 2、招标单位：中国南方电网有限责任公司 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-027 深圳友讯达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了 《南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示》（招标编号：C G2700022001723027），深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上 述招标项目中标候选人，预中标金额约为人民币13,391.11万元。具体内容详见公 司于2024年7月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2 024-026）。 ...

二、项目预中标的主要内容 根据南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示显示，公司 本次共中2个包，分别为： 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-026 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了 《南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示》（招标编号：C G2700022001723027），深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上 述招标项目中标候选人，预中标金额约为人民币13,391.11万元。现将具体事项公 告如下： 一、项目概况 南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编号：CG270002 2001723027），由中国南方电网有限责任公司委托南方电网供应链集团有限公司 为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年5月12日在南方电网公司 供应链统一服务平台发布了详细的公开招标信息。 至2024年7月12日。 三、项目预中标对公司 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-025 深圳友讯达科技股份有限公司 关于董事部分股份解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东的 一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部 分股份办理了解除质押及延期购回的业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押起始日期 | | 质押解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 动人 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | | | 崔霞 | 是 | 2,000,000 | 20.33% | 1.00% | 年 月 2024 2 6 | 日 | 年 月 2024 6 12 | 日 | 国泰君安证券 股份有限公司 | | 合计 | - | 2,000,000 ...

分红派息方案 - 2023年年度分红派息方案2024年4月29日经股东大会通过[3] - 以2亿股为基数，每10股派现金2元（含税），共派4000万元（含税）[3] - QFII、RQFII等每10股派1.8元（含税）[6] 权益分派安排 - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为6月14日[8] - 分派对象为6月13日收市后在册全体股东[9] - 委托代派A股股东红利6月14日划入账户[10]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-023 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月29日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日上午9：15，结 束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。 2、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室 3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月29日下午14：30 其中：通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为 12,129,500股，占公司有表决权总股份数的6.0648％；参 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2460/FY/2024-197 号 致：深圳友讯达科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-019 深圳友讯达科技股份有限公司 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年第一季度报告》的议案 董事会认为：公司《2024年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2024年4月25日（星期四）上午 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-022 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循 环使用。 同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等） 有关的合同、协议、凭证等各项文件。 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 深圳友讯达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，根据公司发展需要，同意向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支 行申请综合授信额度 20,000 万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、 保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保 证金担保或定期存款作为质押担保，授信期限为 1 年。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-020 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 1、审议并通过关于《2024年第一季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年4月25日（星期四）上午11：00以现场表决方式召开。会议通知已 于2024年4月22日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳友讯 ...