杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

一、概况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》。现将有关事项公告如下： 公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 2023 年 12 月 2 日 变更后的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；机械设备销售；机 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于修订关联交易管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订关联交易管理制度议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《关联交易管理制度》进行 修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-112 董事会 2023 年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会 工作细则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订， 具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会提名委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-117 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会提名委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会战略决策委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略决策委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略决策委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会战略决策委员会工 作细则的议案》。现将有关事项公告如下： ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《杭州 中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-115 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订会计师事务所选聘管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘管理制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公 司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计 师事务所选聘管理制度》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...