北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 140 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本次终止 | 指 | 公司终止实施本激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 公司因终止实施本激励计划而以 元/股的价格回购注销 3.69 本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 3,315,750 股 | | | | 限制性股票 | | 本次调 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年6月7日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第二次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》 等法律法规及《激励计划（草案）》中的有关规定，且本次调整已履行了必要的 程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进 行调整。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票 的书面审核意见 经核查，监事会认为： 三、关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的书面审核 意见 经核查，监事 ...

借款信息 - 2024年6月7日高迪等与上海哟嗖噗签100万借款协议，高迪出借35万[2,12] - 借款期限一年，利率3.45%，还款优先还高迪款项[12,14] 财务数据 - 上海哟嗖噗2024年3月末资产417.42万、负债39.30万[6,7] - 2024年1 - 3月营收126.60万、净利润 - 84.45万[6,7] 公司决策 - 董事会、监事会同意资助，需股东大会审议[4,21] 其他要点 - 资助后公司资助总余额35万，占净资产0.02%[17] - 高迪用自有资金资助，委派上海哟嗖噗三分之一董事席位[15]

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

股权交易 - 公司拟360万元转让中麦智能36%股权给魏永明[1][5] - 董事会全票通过转让议案[1] - 受让方5年内支付转让款[16] 财务数据 - 中麦智能3月末资产87.18万元，负债72.59万元，净资产14.60万元[9] - 中麦智能1 - 3月营收0，营业利润和净利润 - 154.48万元[9] - 公司与中麦智能往来资金余额87万元[12] 股权结构 - 转让后公司出资240万元，比例24%[11] - 转让后魏永明出资360万元，比例36%[11] 后续影响 - 交易完成后中麦智能不再纳入合并报表[20]

董事会会议 - 公司2024年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过独立董事候选人提名议案[1] 股东大会 - 公司2024年5月14日召开2023年度股东大会，选举周建伟为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，周建伟未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 2024年6月4日，周建伟取得深交所《上市公司独立董事培训证明》[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月22日公司审议通过受让控股子公司股权暨与关联方共同投资议案[2] - 麦格米特将中麦智能200万元股权以200万元转让给公司[2] 股权变更 - 变更后公司对中麦智能认缴出资600万元，比例60%[2] - 麦格米特出资100万元，比例10%[2] - 史正和杭州海瑞尔出资及比例不变[3]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-071 2024 年 5 月 28 日，公司董事会收到独立董事叶芙蕾的通知，其已按相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举叶芙蕾为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，叶芙蕾尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，叶芙蕾已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训， ...

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1元（含税），不转增、不送股[2] - 参与分红股本406,525,625股，派发现金红利40,652,562.50元（含税）[2] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日2024年6月5日[7] 价格调整 - 限制性股票回购价将由每股3.79元调为3.69元，待董事会审议[12] 其他信息 - 咨询地址及电话[13] - 备查文件含董事会、股东大会决议等[13]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-069 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 受托人 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品类型 购买日 赎回日 预计年化收 益率 备注 中信证券 中水机器人 6 月 8 日 28 天 1,000.00 质押式报 价回购 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回 | 中信证券 | 中水机器人 7 月 6 | | 质押式报 | 2023/07/06 | 2023/08/10 | 2.30% | 已赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 天 35 | 1,000.00 | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 8 14 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/08/14 | 2023/09/11 | 2.15% | 已赎回 | | | ...