杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（2023 年修订）等有关规定，结合杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-107 第四届监事会第二十七次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行 表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人 ...

杭州中亚机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、以及《杭州中亚机械股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公 司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事 会秘书工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会秘书工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-109 杭州中亚机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行 政主管部门的核准登记内容为准。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司 | 修改 | | | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | | | | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | | | | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | | | | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | | | | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | | | | 售（除依法须经批准的项 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-106 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会审计委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-116 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会审计委员会工作细则的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订累积投票制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《公 司章程》的规定，公司对《累积投票制度》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《累积投票制 度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-111 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订累积投票制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-113 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订募集资金管理制度的公告 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订募集资金管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律 法规及《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容 详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股 ...