杭州中亚机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等有 关法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 召集人负责召集和主持委员会会议，召集人不能或者无法履行职责时，由指 定一名其他委员代为履行职责。当 ...

第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为促进杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中 亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 杭州中亚机械股份有限公司 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-121 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（周一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2023 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《杭 州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规 章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，薪酬与考核委员会对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形 式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总裁、总工程师、副总裁、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略决策委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会专门工作机构，战略决策委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-105 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进 行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使 用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投 资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投资额度。 2023 年 11 月 28 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下 简称"中水机器人"）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购"中信期 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-104 2、股东本次减持前后持股情况 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披 露公告》。公司高级管理人员贾文新计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日 后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 183,740 股（占剔除回购股份 后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 11 月 23 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至 2023 年 11 月 22 日，贾文新本次股份减持计划期限已届满， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-103 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 11 月 20 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）申购"中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划"（以下简称"产品" 或 ...

| 受托人名 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人12月12 | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管 ...