相关事项的书面审核意见 （2024年4月22日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意 见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销部分资产的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十九次会议 有关法律法规的规定。 二、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款 进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 董事由股东大会选 | 第四条 董事由股东大会选 | | | | 举或更换，任期三年。董事任期届 | 举或更换，并可在任期届满前由股 | | | | 满，可连选连任。 | 东大会解除其职务。董事任期三 | | | | 董事任期从就任之日起计算， | 年，任期届满可连 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责， 以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持 续、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下： 一、经营管理情况 2023 年公司实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于 母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。在实现企业稳健发展 的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体 如下： 1、技术研发及荣誉 公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持 产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能 力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-042 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、关联交易概述 1、2024 年 4 月 22 日，本公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称 "麦格米特"）签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能装备 有限公司（以下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人 民币 200 万元。本公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股 权。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正直接持有中麦智能 150 万元股权，通过杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有中麦智能股权。根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-045 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名姜周曙为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3110 号 杭州中亚机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中亚股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中亚股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了 ...

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于变更公司经营范围的议案》。 2、2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》、《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关 于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。 4、2023 年 3 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。 5、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》等 14 项议案。 2023 年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2023 年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行股东大会赋予的职权 和义务，本着对全体股东负责的原则，积极出席公司股东大会，列席公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-023 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质 ...