第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 部门规章、证券交易所业务规则以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 杭州中亚机械股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水 平，公司拟定 2024 年度监事薪酬方案，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度监事薪酬方案 （一）适用对象：公司全体监事 在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具 体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪 酬，不另外领取监事津贴。 2024 年 4 月 24 日 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （三）薪酬标准： 二、2024 年度监事薪酬方案审批程序 由于该项方案的非关联监事人数低于全体监事的半数以上，故该项方案直接 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-038 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经代表 100%的职工代表 通过，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。 施高凤将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，任 期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监 事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 附：职工代表监事简历： 施高凤，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，中专学历， ...

二、执业记录 杭州中亚机械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，杭州中亚机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 07 | 日 | | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 | 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-046 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名叶芙蕾为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级顾问，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 10 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周建伟 2024 年 4 月 22 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将该事项 提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-024 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于计 提资产减值准备及核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...