吉林省金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0827 号 | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 | - 2 | | | 附表 | | | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 吉林省金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 附表：吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孔建波 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0827 号 吉林省金冠电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

| 事务所名称 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 日 组织形式 12 13 | 2013 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 | | 1001 | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 | 胡柏和 | | 76 人 | | 数量 | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 393 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 136 人 | | 2024 | 年业务收入 | 业务收入总额 47,668.50 万元 | | | | | | | 审计业务收入 40,751.23 万元 | | | | | | | 证券业务收入 10,804.85 万元 | | | | | 年上市公司 2024 | | 家 31 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 3,342.50 万元 | | | | | 审计情况 | | 涉及主要行业 | | | 主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造 ...

文章核心观点 2025年4月10日金冠股份在南京举办数字能源产品发布会，展示创新突破与战略布局，宣布多项战略、合作及产品发布，推动公司向“数字化、智能化、生态化”转型，助力行业发展与“双碳”目标实现 [1][7] 战略发布 - 董事长指出公司数字能源产品将为能源变革提供方案，为各方创造价值，助力“双碳”目标 [5] - 总裁发布数字能源十大战略，标志公司向“数字化、智能化、生态化”转型，力争成行业第三品牌 [7] 数智平台 - 公司与广州亿电邦科合资成立“广州冠瑞数智新能源科技有限公司”，开启能源数字化与智能网络领域合作 [10] - 合资公司发布“新能源数智平台一站式解决方案”，可提升能源效率等，推动新型电力系统构建及“双碳”目标落地 [10] 产品发布 - 公司秉持创新理念推出5大解决方案，覆盖公共充电等多场景应用需求 [12] - 预装式配充一体化有序充电站可降低成本、缩短工期，实现资源整合与快速落地 [13] - 兆瓦级液冷大功率充电桩能实现极致补能效率，满足电动重卡运营需求 [13] - “灵动”系列空轨充电机器人破解目的地充电站充电难题，提升资源利用效率和用户体验 [13] - “锐视AI”视觉监视系统解决传统能源场站痛点，实现高精度火灾预警与智能化安全防控 [13] - “天控”系统提高传统电力系统效率及可靠性，助力企业降低用电成本，构建全链条智能化体系 [13] 生态共建 - 公司与平安租赁联合发布金融产品方案，降低充电站建设资金门槛，加速公共充电网络扩张 [16] - 公司携手龙元天册启动零碳园区合作共建，打造一体化标杆，提供碳中和路径 [16] - 公司与多家企业完成数字能源生态合作签约，强化产业链资源整合，推动深度融合 [16] - 公司推出“金冠合伙人计划”，联合各方构建全国数字化能源服务网络，推动技术与商业价值融合 [18] 公司与子公司介绍 - 金冠股份是聚焦智能电网等的高新技术企业，2016年创业板上市，2019年国资控股，拥有多家相关企业和研发制造基地，提供全场景系统解决方案 [18] - 南京能瑞是金冠股份旗下全资子公司，专注新能源充换电设施，是国内充换电行业佼佼者和主流运营商，具备全资质 [19] 行业展望 - 行业专家肯定金冠股份行业引领价值，点明行业发展存在挑战，展望行业将朝着智能化、高效化、绿色化加速迈进 [3] - 圆桌论坛嘉宾围绕智能化应用及充电市场场景等议题探讨，促进行业数智化转型交流 [18]

金冠股份3月18日龙虎榜数据 - 公司今日涨停，全天换手率9.85%，成交额3.95亿元，振幅14.81% [2] - 机构净卖出620.50万元，营业部席位合计净买入5062.04万元 [2] - 因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净卖出620.50万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.01亿元，买入成交额7253.32万元，卖出成交额2811.78万元，合计净买入4441.54万元 [2] - 2家机构专用席位现身，合计买入金额706.31万元，卖出金额1326.81万元，合计净卖出620.50万元 [2] - 主力资金净流入1.01亿元，特大单净流入1.22亿元，大单资金净流出2140.99万元 [2] - 近5日主力资金净流入9280.78万元 [2] 营业部交易明细 - 买一：中信证券东阳吴宁西路营业部买入1895.04万元，卖出171.99万元 [2] - 买二：华鑫证券南京清凉门大街营业部买入1412.38万元，卖出0.24万元 [2] - 买三：中信建投证券福州东街营业部买入1151.07万元，卖出93.79万元 [2] - 买四：华鑫证券成都交子大道营业部买入999.04万元，卖出0.00万元 [2] - 买五：华鑫证券上海宛平南路营业部买入966.87万元，卖出0.00万元 [2] - 卖一：机构专用买入679.82万元，卖出720.96万元 [2] - 卖二：机构专用买入26.49万元，卖出605.85万元 [2] - 卖三：国泰君安证券临海巾山中路营业部买入3.79万元，卖出591.38万元 [2] - 卖四：国投证券佛山顺德政通路营业部买入2.14万元，卖出335.22万元 [2]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 3.8亿元，上年同期盈利2550.62万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.24 - 4.04亿元，上年同期亏损2947.01万元[3] - 2024年营业收入为11 - 11.3亿元，上年为11.69197亿元[3] - 2024年扣除后营业收入为10.58 - 10.88亿元，上年为11.18797亿元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 报告期内公司毛利率下降，因部分产品及服务行业竞争加剧、原材料采购价格上涨[5] - 部分资产存在减值迹象，计提相应减值准备[6] - 部分应收款项回收不及预期，计提相应减值准备[6] - 非经常性损益减少约3200万元，主要系业绩补偿和政府补助减少[6]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-002 吉林省金冠电气股份有限公司 具体内容及邬劲松先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举张艳利女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议由 半数以上董事推荐董事邬劲松先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七届董事会全体 董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 1 月 8 日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席 ...

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对 本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使 用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书与本次股东大 会其他信息披露资料一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审 核公告。 河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 河南晟品律师事务所 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-003 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议由 监事白冠秋先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知 期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于 2025 年 1 月 8 日下午以现场形 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《吉林省金冠电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。公司部 分高管列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举白冠秋先生为公司第七届监事会主席，任期三年 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东198人，代表股份228,009,960股，占公司有表决权股份总数的27.6479％[8] - 中小股东出席197人，代表股份10,214,245股，占公司有表决权股份总数的1.2386％[8] 选举结果 - 选举邬劲松等7人为董事、监事，同意率超96%[11][12][13][14][15][17][19]

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名童靖先 生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...