业绩承诺补偿 - 2024年4月24日公司会议审议通过调整业绩承诺补偿方案，5月16日股东大会通过[1] - 百富源、李小明应补偿股份合计3,933,161股，公司以1元回购注销[2] 股本与注册资本变化 - 回购注销后公司总股本由828,623,861股缩减至824,690,700股[3] - 回购注销后公司注册资本由828,623,861元减至824,690,700元[3] 债权人权益 - 债权人申报债权期限及可要求清偿或担保[3] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司按原约定履行债务[4] - 债权人要求需书面提出并附证明文件[4]

业绩总结 - 公司及子公司近期中标项目金额约9355.19万元[2] - 部分中标项目尚处公示阶段，业绩确认存在不确定性[6] 中标项目 - 金冠股份中标国家电网等多个项目，金额从470.9388万到1649.945092万元不等[2][3] - 能瑞电力中标国网安徽、四川电动汽车项目，金额分别为175.5万和195万[3]

海外市场与业务 - 目前公司尚无已签署的海外业务订单，未来将继续拓展海外市场，努力提升业绩 [2][4] 技术与产品应用 - 虚拟电厂是云端分布式发电厂，由发电、输配电、储能、通信系统构成，公司研发生产的供配电产品是虚拟电厂重要一环 [2][3] - 公司在高压电力设备的温升控制、局部放电控制等方面拥有核心技术，利用自有核心技术研发了小型化移动电源车 [4][5] 市场与经营沟通 - 公司重视与投资人的沟通交流，未来将加强与二级市场投资人的多途径沟通，增进其对公司的了解和认可 [3] 股价与回购 - 公司后续如有回购或注销安排，会按规定履行信息披露义务 [3] 股权质押 - 公司控股股东目前股票质押比例过高，公司将督促其降低质押比例 [3] 区域发展机遇 - 公司在长春有产业基地，是东北地区具备大规模制造高端智能电力装备的企业之一，获评国家级“绿色工厂”，多次中标市政建设项目，积极参与东北充换电基础设施建设和光储项目开拓 [3] 电力改革应对 - 公司在智慧电力设备、新能源充换电基础设施等领域有交付能力，主营业务覆盖三大板块，智能化产品符合新型电力系统需求，将紧抓改革机遇提升市场份额 [4] - 公司已取得售电牌照，将结合充电场站运营、工商业储能等业务开展情况，择机开展售电业务 [5] 业绩与财务 - 2023年度公司收入略有增长，销售主要产品面临的市场竞争激烈，为获取订单市场开拓投入增加，后续将拓展产品、改进管控措施提升盈利能力；目前财务总监职责由董事长代为履行，公司正选聘合适人员 [5][6] - 今年新签订储能项目近30MWh，截至4月份累计交付近10MWh，去年已完成的储能项目毛利率12.36% [6] - 公司每年设定包括营业收入、净利润等在内的整体经营目标，分解下达至各产业单位进行年度经营考核 [6][7][8] 增发与项目进展 - 2022年小额快速定增授权已过有效期，目前公司不存在筹划或启动定增事宜，后续如有安排将另行公告 [7] - 俄罗斯生命补给线项目受俄乌战争影响尚未正式签订合同，目前仍在推进中，未收到终止信息，进展未达披露标准，后续达标将及时披露 [7][9] - 贵州威宁保龙风电场项目EPC总承包项目因融资未协商一致、项目进度滞后等原因终止，公司已致函解除合同 [8] 信息披露与资金使用 - 公司加强对新规的学习和培训，未来对战略合作项目将以更严谨、审慎标准履行信息披露义务 [8] - 贵州项目终止收回的两个多亿资金部分用于日常经营和偿还到期银行贷款，剩余资金将根据后续计划合理安排 [9] 股东户数 - 截至5月20日，公司股东总户数为36,674户 [10]

股本变动 - 2018年发行股份购买资产后总股本为262,262,574股，募集配套资金完成后为291,362,449股[8] - 2018年中期转增后总股本变更为524,452,408股[8] - 2019年回购注销股份后股本变更为515,768,347股[9] - 2018年度转增后总股本变更为882,884,984股[11] - 2020年完成补偿股份回购注销手续后股本变更为8.28623861亿股[12] 限售股份 - 本次限售股份解禁数量为2,463,945股，占公司股本总数的0.2974%，可上市流通日为2024年5月30日[2][20] - 李小明、百富源本次申请解除限售数量分别为18.9723万股、227.4222万股[20][24] - 限售流通股变动前数量为6397106股，占比0.77%，变动后数量为3933161股，占比0.47%[25] - 无限售流通股变动前数量为822226755股，占比99.23%，变动后数量为824690700股，占比99.53%[25] 业绩补偿 - 业绩补偿义务人未完成2020年业绩承诺，剩余业绩补偿股份为393.3161万股，百富源持有363.0307万股，李小明持有30.2854万股[19] - 辽源鸿图2018年度扣非归母业绩考核净利润低于承诺数5290.75万元[22] - 辽源鸿图2019年度扣非归母业绩考核净利润低于承诺数20030.37万元[23] - 2018年当期应补偿金额为13387.15万元，应补偿股份数量为8165666股[22] - 2019年当期应补偿金额为51968.01万元，补偿义务人需补偿公司股份数量为54261123股[23] - 张汉鸿、百富源、李小明须返还现金股利289.396109万美元、2.413686万美元、0.201358万美元[12] 财务数据 - 2018年非公开发行股份募集配套资金发行29,099,875股股份，发行价格为24.33元/股[5] - 2018年中期合计派发现金股利16,316,297.14元[8] - 2018年度合计派发现金红利31,467,129.95元[11] - 商誉相关资产组确认减值损失10.1959058134亿美元[12] - 2019年对南京能瑞计提商誉减值准备10,402,434.13元，对辽源鸿图计提商誉减值准备71,328,912.32元[9] 辽源鸿图业绩 - 辽源鸿图2017年度经审计扣非后净利润为5130.85万元，超过承诺数130.85万元[21] - 辽源鸿图截至2018年末累计扣非归母业绩考核净利润低于承诺数5159.90万元[22] - 辽源鸿图截至2019年末累计扣非归母业绩考核净利润低于承诺数25190.27万元[23]

会议信息 - 2024年5月16日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室[5] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份226,725,840股，占总股份27.3617％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份8,930,125股，占总股份1.0777％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决中，同意222,615,115股，占98.1869％；反对4,110,725股，占1.8131％[9] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东总表决中，同意4,819,400股，占53.9679％；反对4,110,725股，占46.0321％[10] - 多项议案总表决同意股数均为222,615,115股，占98.1869％；反对股数均为4,110,725股，占1.8131％[9,12,14,16,19,21,23,25] - 多项议案中小股东总表决同意股数均为4,819,400股，占53.9679％；反对股数均为4,110,725股，占46.0321％[10,13,15,17,20,22,24] 人员情况 - 监事白冠秋因病请假、高级管理人员徐海滨因未在国内请假[8] 会议结果 - 本次股东大会无否决提案情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议[3] - 《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》表决通过[26] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决通过，所有股东同意占比98.1869%，反对占比1.8131%[28,31,33,35,38] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[40] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[41]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月16日下午14:00现场和网络投票结合召开股东大会[5] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人29人，持股226,725,840股，占比27.3617％[12] - 现场会议股东及代表4人，列席1人，持股222,579,515股，占比26.8613％[12] - 网络投票股东25人，持股4,146,325股，占比0.5004％[12] - 中小投资者28人，代表股份8,930,125股，占比1.0777％[15] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案，大股东同意占比98.1869％，中小投资者同意占比53.9679％[22][23] - 公司2023年度监事会等多议案，反对股数4,110,725股，占比1.8131％[25][26][28][29][32] - 变更公司注册资本等特别决议事项获三分之二以上表决通过[30][35] 表决结果 - 本次股东大会表决结果为通过[37] - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网举行[1] 参与人员及交流内容 - 董事长、总经理谢灵江等高管将参与并与投资者交流2023年经营业绩[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定网址或扫码征集问题[2]

公告更正 - 公司于2024年4月26日更正《关于召开2023年年度股东大会的通知》[1] - 原股东大会出席对象登记截止时间2024年5月10日更正为5月9日[1]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 16 日 14:00 召开[3] - 网络投票 2024 年 5 月 16 日多个时段进行[3] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[4] - 现场登记 2024 年 5 月 10 日 10:00 - 16:30[9] 会议地点 - 现场会议在河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室[5] - 登记地点为该大厦 16 层金冠股份证券部[9] 会议议案 - 审议 14 项议案，不同议案经不同会议审议通过[6][7] - 议案 9 - 13 需 2/3 以上表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码 350510，简称为金冠投票[16] - 委托书表决符号“√”，三者选其一[24]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项报告议案，部分将提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][10] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，不进行派现、送股、转增股本[8] 审计机构 - 审议通过续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，将提交股东大会审议[11] 其他议案 - 审议通过会计政策变更、调整业绩承诺补偿方案等议案[12][13]