公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[3] - 监事会由3名监事组成，1名是职工监事[3] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[4] - 建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设四个专门委员会[3] - 设立财务部、采购部等多个管理部门[4] 发展战略 - 以经济效益与社会效益结合、可持续发展为中心制定发展战略[7] - 坚持硫磷结合，发展低品位磷矿选矿和湿法磷酸净化技术[7] 环保措施 - 废水厂内循环利用不外排，废气、噪声、固废达标排放[9] 决策与控制 - 通过多方面收集分析信息为决策提供支持，重要决策集体审批[10] - 主要经营活动有必要控制政策和程序，对财务及经营业绩目标进行监控[10] - 建立交易授权、责任分工等相关控制程序[11] 业务管理 - 资金业务按规定执行，保障资金安全[13] - 制定采购与存货管理制度，降低采购经营风险[13] - 制定销售制度，降低销售差错及呆坏账情况[14] - 建立质量管理体系，取得ISO9001:2008认证[14] - 完善固定资产和在建工程管理制度[15] - 制订关联交易决策制度，确保关联交易公允[16] - 制定对外担保管理制度，报告期内无对外担保事项[16] - 制定募集资金管理制度，确保资金存放与使用合规[16] 内控体系 - 建立全方位多层次内部监督体系，完善内部控制评价机制[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥3%，营业收入错报额≥2%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%，营业收入1%≤错报额＜2%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额错报额＜1%，营业收入错报额＜1%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产总额损失额≥3%，营业收入损失额≥2%[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%，营业收入1%≤损失额＜2%[22] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产总额损失额＜1%，营业收入损失额＜1%[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] - 董事会认为已建立的内部控制体系合规有效，能提供合理保证[28] - 保荐机构世纪证券认为截至2023年12月31日公司内部控制制度符合要求[29]

业绩总结 - 2023年湿法净化磷酸产销超10万吨，是主要收入增长来源[3] - 2023年公司营业收入271,134.01万元，同比增长7.60%[3] - 2023年归属上市公司股东的净利润 -9,145.95万元，同比减少126.35%[3] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金247,759.73万元，同比增长0.29%[3] - 2023年经营活动现金流量净额2,748.14万元，同比减少77.43%[3] - 2023年末现金及等价物余额72,469.10万元，同比增长159.86%[3] - 2023年末公司资产总额355,389.26万元，同比增加16.26%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产239,880.39万元，同比增加31.92%[3] - 2023年公司成功募集资金净额695,059,960.26元[3] - 2023年公司共召开9次董事会会议[5] 未来展望 - 2024年加大研发投入，重点研发新工艺、新技术、新产品[15][16] - 2024年利用防城港区位优势，布局海外资源，拓展海外市场[15] - 2024年梳理改进生产、经营管理流程，加强内控建设[15] - 2024年推进员工队伍素质建设，提升团队水平[16] - 2024年继续做好股东大会召集、召开工作，贯彻决议提建议[17] - 2024年加强技改和研发，增强产品生产灵活性[18] - 2024年科学使用募集资金，为产业升级奠基[18] - 2024年加强内控制度建设，优化流程，完善风控机制[18] - 2024年做好信息披露，加强投资者关系管理[18] 其他 - 公司按规定履行信息披露义务，与投资者互动[12]

会议情况 - 2023年1月1日至9月14日公司召开6次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] 议案审议 - 独立董事对多项议案发表同意的事前认可意见或独立意见[5][6][7] 职责履行 - 监督检查审计部工作，审阅定期报告和内控情况[7] - 对董事和高管薪酬等提建议[7] - 调查监督内控制度、决议执行情况[10] - 监督检查信息披露情况[10] 日常工作 - 了解公司生产经营等情况，与管理层沟通[11] - 关注公开信息和政策变化影响[11] - 核查重大事项[11] 未开展事项 - 报告期内未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请机构[13] 表决原则 - 独立董事审慎行使表决权维护公司和中小股东权益[14]

会议情况 - 2023年9月14日至12月31日公司召开3次董事会会议，独立董事均出席[3] - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事均出席[3] 独立董事履职 - 2023年9月14日独立董事对聘任高管议案发表同意意见[3][4] - 2023年9月起独立董事任审计委员会主任委员[4] - 独立董事与相关方沟通并监督公司多项情况[6][7][8] 特殊情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[10][11]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[12] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[12] - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[12] - 董事会下设4个专门委员会[12] - 公司设立11个管理部门[12] 未来展望 - 立足区域资源优势，坚持硫磷结合，发展低品位磷矿选矿和湿法磷酸净化技术[13] 内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围的主要单位有6家公司[11] - 建立内部控制制度，涵盖多种控制程序[18] - 制定多项管理制度保障资金、采购、销售等业务合规[22][23][25][26] - 取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[24] - 建立全方位多层次内部监督体系，完善内部控制评价机制[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应资产总额和营业收入错报额标准[29][30] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应资产总额和营业收入损失额标准[31] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 内部控制可能出现不适用或偏差，公司将及时完善[37]

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关 于 昆明川金诺化工股份有限公司 2 02 3 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 本专项说明仅供川金诺为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 （本页无正文） 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称 川金诺) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月10日出具了XYZH/2024KMAA2B0018号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（龙超） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日履职情况报告如下： 一、基本情况 本人龙超，男，1964 年 10 月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济 学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授，博士生导师， 云南省青年学术技术带头人，历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南 财经大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主 持国家自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题 10 余项， 发表学术 ...

财报披露 - 公司于2024年4月12日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2023年4月12日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事长刘甍等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可于4月12日中午12点前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报（刘海兰） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆 ...

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、2023 年度监事会审议情况 2023 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月28日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公 | | | | | 司申请综合授信额度提供担保的议 ...