现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 产品投资情况 - 五矿信托产品投资3000万元，年化收益3.38%，收益505043.59元[4] - 川财证券产品投资2000万元，年化收益4.09%，收益334033元[5] - 2025年5月19日起五矿信托产品再投3000万元[6] - 2025年5月22日起川财证券产品再投4000万元[6] 未到期投资 - 截至公告披露日，川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元未到期[11] - 截至公告披露日，五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3000万元未到期[11] - 截至公告披露日，广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划投资4000万元未到期[11] 产品赎回情况 - 工银理财核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品2025年2月5 - 20日赎回37,993.9[12] - 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月22日全部赎回142,998.79[12] - 陕国投汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月23日全部赎回167,041.09[13] - 华夏资本财富金享3M3号集合资产管理计划2025年1月15日 - 4月15日全部赎回56,322.09[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划赎回403359.33[14] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划赎回505043.59[14] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划赎回151,514.58元，投资2,000.00元[16] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划赎回280,086.73元，投资1,000.00元[16] - 中国工商银行大邑支行大额存单转让赎回2,530,959.00元，投资9,256.748元[16] - 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划赎回844,659.16元，投资3,000.00元[16] - 粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划赎回846,736.12元，投资3,000.00元[16] 产品规模及金额 - 云南信托玉象季享6号集合资金信托计划规模3,000.00[12] - 外贸信托国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈4号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈5号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划规模6,000.00[13] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品规模1,000.00[13] - 中国人寿资产管理有限公司“国寿资产—源流2158保险资产管理产品”金额500[14] - 中国对外经济贸易信托有限公司“外贸信托粤湾悦享4号集合资金信托计划”金额1000[14] - 川财证券有限责任公司“川财证券睿选3M01集合资产管理计划”金额1000[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行两笔大额存单金额分别为1058.8575和2117.0356[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单金额1043.3151[15] 协定存款情况 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元[15] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款到期金额217,495.77元，额度20万元[16] - 中国工商银行成都天府支行协定存款到期金额24,931.71元，额度50万元[16] - 中国银行大邑支行协定存款到期金额193,497.35元，起存金额10万元[17] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率获投资收益[10] - 中国民生银行成都分行现金管理产品期间收益880,519.44元[17] - 公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[18]

股东大会安排 - 公司于2025年4月17日决定5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月21日公告《股东大会通知》[6] - 现场会议于2025年5月16日下午13:30召开，由副董事长李俊画主持[7] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[7] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份23,957,620股，占比8.8396%[8] - 网络投票股东103名，代表有表决权股份127,998,580股，占比47.2277%[8] - 中小投资者100人，代表有表决权股份848,600股，占比0.3131%[9] - 出席股东大会股东共106人，代表有表决权股份151,956,200股，占比56.0673%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意151,870,600股，占比99.9437%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意151,869,600股，占比99.9430%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意151,860,600股，占比99.9371%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意151,870,200股，占比99.9434%[17] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意151,857,400股，占比99.9350%[18] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意151,860,200股，占比99.9368%[18] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意151,852,200股，占比99.9316%[20] - 《关于2024年度董事薪酬确认及2025年度董事薪酬方案的议案》同意151,609,600股，占比99.7719%[20] - 《关于2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》同意151,609,600股，占比99.7719%[21] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》同意151,853,700股，占比99.9325%[23] - 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》同意804,300股，占比89.2873%[24] 会议合规情况 - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 出席公司本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[28] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场与网络投票结合[4] - 通过现场和网络投票股东106人，代表股份151,956,200股，占总股份56.0673％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意151,870,600股，占有效表决权股份总数99.9437％[7] - 《关于2024年度董事薪酬确认及2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意151,609,600股，占比99.7719%[22] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》总表决同意151,853,700股，占比99.9325%[25] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[29]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日13:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点为四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等11项议案[9][10] - 审议提案11.00时关联股东需回避表决[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 登记地点在四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“350504”，投票简称为“天邑投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[27] 议案同意情况 - 同意2024年度董事会等多项工作报告及预案等议案[30][31]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月12日[4] - 会议地点为四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅[8] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点在公司四楼董事会办公室[15] - 普通股投票代码为“350504”，简称为“天邑投票”[23] 议案审议 - 会议审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[9][10] - 审议提案11.00时关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[11] 议案表决结果 - 同意2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[1] - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 同意募集资金投资项目结项并补充流动资金[2] - 同意2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案[2] - 同意2025年度申请银行综合授信额度及担保[2]

公司业绩情况 - 2024 年度营业收入 176,731.38 万元，同比下降 30.81% [10] - 2024 年归属上市公司股东净利润 -26,425,411.15 元，同比下降 126.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,849,165.52 元，同比下降 129.60% [2][11][16] - 2024 年度经营活动产生的现金流量金额为 4,983.47 万元 [2] 公司应对措施 - 持续加强与国内通信运营商合作，积极开拓海外市场，研发新产品、提高产品质量增加市场竞争力 [2] - 通过强化应收账款管理，优化库存结构，缩短交付周期降低资金占用等措施提升资金使用效率 [2][3] - 2025 年继续深化“大市场、大项目、大客户”战略布局，以项目管理为抓手，持续优化运营体系，巩固传统业务优势，积极培育新的增长点，围绕国内运营商市场与国际市场，推进产品升级和市场拓展 [8] - 2025 年继续加大研发投入，做好现有产品迭代，紧跟算力、卫星通信等行业发展趋势谋求创新发展 [8] 行业发展前景 - 万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分，推进其发展对拉动有效投资等方面具有重要支撑作用 [4] 公司研发情况 - 基于光纤、无线等行业及产品技术底座，围绕运营商客户和海外市场进行产品研发，2024 年推出 FTTR 微分布产品等组网设备以及云计算设备 [6][7] - 研发将聚焦 AI 及 AI 与通信设备融合、50G PON 与 6G 通信技术预研、卫星终端等领域开展重点项目研发 [11] - 暂未参加其他公司 10G 宽带网络研发，在 6G、卫星互联网方面暂未与高校或科研院所建立合作，6G 方面暂无相关产品 [6][7][9] 其他问题回复 - 对投资者建议管理层集团暂停减持 3 年的建议会及时反馈给公司管理层 [5] - 运营商的三千兆宽带提速涉及多种千兆终端产品，进行了数批次大规模设备集采，产品形态多样化，千兆网渗透率逐步提升 [6] - 2024 年末和 2025 年一季度末分别对存货进行减值测试，对可能发生减值损失的存货计提了存货跌价准备 [7] - 公司出口业务比例较小，受关税影响不大，制定了国际化市场拓展战略，积极参加国际展会，加强海外市场本地化销售队伍建设，加大新兴市场开发 [9] - 2024 年 12 月 18 日发布减持预披露公告，拟减持原因是个人资金需求 [12]

高速宽带技术发展 - 千兆宽带推广涉及XGPON、WiFi6、5G等终端产品 已进行多批次大规模设备集采 产品形态呈现多样化趋势 [1] - 万兆光网是下一代光网络升级方向 包含50G-PON超宽接入 FTTH/FTTR与第7代无线局域网协同 高速光传输 光网络与AI融合等关键技术 [1] 公司技术优势与产品布局 - 技术底座覆盖光纤 无线 PON IPTV 路由器 热缩等领域 围绕运营商和海外市场研发 [1] - 2024年推出FTTR微分布产品 FTTR-X通感存算产品 XGPON Wi-Fi7网关 PON+4G基站等组网设备 [1] - 新增轻云盒 云电脑 云PAD 云化AI摄像头等云计算设备 完善产品线并开拓新市场 [1] 战略规划 - 深化"大市场 大项目 大客户"战略 优化运营体系 巩固传统业务同时培育新增长点 [2] - 聚焦国内运营商市场与国际市场 全面推进产品升级与市场拓展 [2]

公司业绩与财务表现 - 2024年归属上市公司股东净利润-2642.54万元，同比下降126.24%，扣非净利润-2784.92万元，同比下降129.60% [2] - 2024年营业收入17.67亿元，同比下降30.81%，与细分行业趋势一致 [2] - 2024年经营活动现金流4983.47万元，公司将通过优化应收账款管理、库存结构等措施提升资金效率 [12] - 2024年末及2025年一季度末分别计提存货跌价准备，因存在减值迹象 [6] 研发与产品布局 - 研发聚焦AI与通信设备融合、50G PON与6G技术预研、卫星终端等领域 [4] - 2024年推出FTTR微分布产品、FTTR-X通感存算设备、XGPON Wi-Fi7网关、PON+4G基站等新产品线 [7] - 6G领域暂无相关产品，未与高校或科研院所建立合作 [7][11] - 未参与华为10G宽带网络研发 [9] 市场战略与行业趋势 - 国内战略紧跟运营商网络建设与升级需求，海外战略加强本地化销售团队及新兴市场开发 [4][6] - 出口业务占比小，受关税战影响有限，国际化布局通过参展及本地化团队推进 [3] - 万兆光网（50G-PON、FTTR等）为行业升级方向，对数字化转型有重要支撑作用 [11] - 三千兆宽带提速推动XGPON、WiFi6等终端设备大规模集采，产品形态多样化 [8] 股东与管理层动态 - 实控人及高管减持系因个人资金需求 [1] - 管理层回应投资者建议回购股票时强调资金运用需结合行业规划及可持续发展 [3] - 2025年经营目标深化"大市场、大项目、大客户"战略，加大研发投入并探索算力、卫星通信等创新方向 [5]

授信情况 - 2024年度申请银行综合授信额度不超12亿元或等值外币[2] - 2025年4月2日与兴业银行成都分行签1亿元《额度授信合同》[3] - 《额度授信合同》短期流动资金贷款额度不超8000万元[4] - 2025年4月2日与兴业银行成都分行签最高债权额1.2亿元《最高额抵押合同》[5] 资产与业绩 - 公司注册资本271,024,580元[7] - 2024年末资产总额276,343.28万元，负债总额61,805.85万元[8] - 2024年末资产负债率22.37%，净资产214,537.44万元[8] - 2024年度营收173,020.33万元，净利润 - 3,730.36万元[8] 其他 - 抵押物总建筑面积12,662.02平方米，宗地面积19,965.18平方米[6] - 截至公告披露日无对外担保事项[9]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资项目 - 华夏资本-财富金享3M3号投资1000万元，年化2.28%，收益56322.09元[4] - 川财证券睿选月享1号投资1000万元，未赎回[7] - 百瑞信投天盈7号投资630万元，未赎回[7] - 云南信托玉象季享1号投资3000万元，未赎回[7] - 外贸信托国金证券慧丰利3M - 30号投资2000万元，未赎回[7] - 百瑞信投天盈4号投资2000万元，未赎回[8] - 百瑞信投天盈5号投资2000万元，未赎回[8] - 工银理财产品投资4000万元，已赎回，收益37993.92元[8] - 粤财信托·随鑫益1号投资2000万元，未到期赎回[8] 产品到期信息 - 华夏资本3M3号集合资产管理计划2025年4月15日赎回[9] - 五矿国际信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号2025年5月19日到期[10] 协定存款 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日至2025年12月18日到期[10] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元，2024年10月18日至2025年10月17日到期[10] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度50万元，2024年8月20日至2025年8月19日到期[10] - 中国工商银行成都天府支行协定存款基本额度100万元，2024年8月26日至2025年8月25日到期[10] 大额存单 - 中国工商银行大邑支行2024年12月10日存入1058.8575万元三年期大额存单可转让[10] - 中国工商银行大邑支行2024年12月6日存入2117.0356万元三年期大额存单可转让[10] - 中国工商银行大邑支行2024年6月26日存入1043.3151万元三年期大额存单可转让[11] 过往收益 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同收益880519.44元[13] 其他 - 公司及子公司前十二个月现金管理产品金额未超授权额度[14] - 公告由四川天邑康和通信股份有限公司董事会2025年4月22日发布[17]