公司财务与经营 - 公司2025年8月25日召开第五届第五次董事会会议，审议包括2025年半年度报告及摘要等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成中通信设备制造占比96.7%，其他业务占比3.3% [1] - 公司当前市值45亿元，收盘价16.74元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司出现普遍上涨 [1]

业绩总结 - 2025年4 - 6月计提信用减值66.52万元、资产减值928.04万元，共994.56万元[2] - 本次计提减少2025年4 - 6月利润总额994.56万元[9] 财务处理原则 - 信用减值以预期信用损失为基础处理[6] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7] 决策流程 - 2025年8月25日两会审议通过计提议案[1] - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意提交议案[10]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为87308.71万元，净额为79553.00万元[2][5][17] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金分别为29768.39万元、3075.32万元、3997.80万元、9265.76万元、23623.56万元、3910.31万元、5151.71万元[3][4] - 2025年半年度使用募集资金6500.34万元[4] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为0元[4][5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1228.03万元，累计变更用途的募集资金总额为17361.49万元，比例为21.82%[17] - 已累计投入募集资金总额为85293.2万元[17] 项目投资情况 - 宽带网络终端设备扩产生生产线技术改造项目承诺投资34861.18万元，累计投入34861.18万元，投资进度100%[17] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目承诺投资2393.09万元，累计投入2393.09万元，投资进度100%[17] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目承诺投资3980.00万元，累计投入1363.97万元，投资进度100%[17] - 研发中心技术改造项目承诺投资7253.00万元，累计投入6843.31万元，投资进度100%[17] - 营销服务网络扩建项目承诺投资4717.00万元，累计投入723.48万元，投资进度100%[17] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20010.14万元，投资进度100.05%[18] - 永久补充流动资金承诺投资4971.05万元，累计投入19098.03万元，投资进度142.86%[18] 项目变更与终止情况 - 2017 - 2021年通信网络物理连接与保护设备销售收入下滑近60%，该项目终止[19][25] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目终止，3110.47万元结余资金永久补充流动资金[19][1][26] - 2022年终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，结余10939.78万元用于永久补充流动资金[1] - 2022年终止营销服务网络扩建项目，结余4517.43万元变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目[1] 项目时间调整情况 - 宽带网络终端设备扩产和研发中心技术改造项目建设完成期限延长至2025年3月31日[19][26] 资金使用与置换情况 - 2018年4月12日公司以自筹资金预先投入募投项目4648.29万元，后用募集资金置换[12][13][20] - 2018年8月24日公司同意用不超20000万元闲置资金补充流动资金，2019年3月14日归还5400万元[20] - 2021年6月22日公司计划用不超30000万元闲置资金补充流动资金，2022年4月7日归还700万元[20] - 2022年6月13日公司归还用于补充流动资金的8800万元募集资金[20] 项目地点变更情况 - 2019年4月10日公司变更宽带和通信项目实施地点至大邑县电子信息技术产业园[20] - 2020年1月13日公司变更移动通信项目实施地点至大邑县晋原镇工业集中发展区光华路[20] 产品收入情况 - 宽带网络终端产品近两年收入规模和利润水平逐年提升[25]

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：李世宏 主管会计工作负责人：廖敏江 会计机构负责人：廖敏江 | | | 占 用 | 方 与 上 市 | 上 市 公 | 司 2025 | 年期初占 | 2025 | 年上半年度占用 | 2025 | 年上半年度 | | 2025 | 年上半年 | 2025 年 6 | 月 30 | | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司 | 的 关 联 关 | 核 算 的 | 会 | 用资金余额 | | 累计发生金额(不含利 | | 占用资金的利息 | | 度偿还累计发 | | 日期末占用资 | | | 原因 | 占用性质 | | | | | 系 | | 计科目 | | | | 息) | | (如有) | | 生金额 | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实际 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-065 四川天邑康和通信股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会 议事规则》进行修订、废止《监事会议事规则》；同时，提请股东会同意董事会 授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办 理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内 容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期限自股 东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。公司现任监事自本议 案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按 照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025年8月27日 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025 年 8 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-061 四川天邑康和通信股份有限公司 ...

一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4. 会议召开日期、时间： 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2. 股东会的召集人：本次股东会召开由第五届董事会第五次会议决议通过， 由公司董事会召集。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-067 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一） （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室以现场 的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 蔡红霞女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

会议召开 - 2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[33] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][3][4] 制度调整 - 取消监事会，审计委员会行使其职权[8] - 制定多项新制度[15] - 修订多项治理制度[13]

财务表现 - 上半年营业收入6.69亿元 同比下降36.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4170.63万元 同比盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.15元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4763.12万元 [1] - 净利润与扣非净利润均呈亏损状态 [1]