股东会安排 - 2025年11月24日董事会决定召集股东会，25日刊登公告，同日通知股东[5][6] - 现场会议于12月10日14:50召开，由董事长主持[7] - 采用现场与网络投票结合，网络投票时间为12月10日[8][9] 参会情况 - 参加股东会股东及代理人188人，代表股份61,931,300股，占比44.9844%[11] 议案表决 - 《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案同意率99.2193%[16] - 《2025年第二期限制性股票激励计划考核管理办法》议案同意率98.6858%[18] - 授权董事会办理激励计划有关事项议案同意率98.6868%[20] 决议情况 - 股东会召集、召开等均合规，决议合法有效[22]

激励计划实施 - 公司于2025年11月25日公告实施2025年第二期限制性股票激励计划[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年11月25日至2025年12月4日，公示方式为公司内部张贴[2] - 公示期满未收到任何异议[3] 激励对象资格 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[6] - 激励对象满足多项合规条件，董事会认为主体资格合法有效[6]

公司战略与经营举措 - 公司将持续聚焦主业 [2] - 公司将加强沟通交流 [2] - 公司将完善技术创新 [2] - 公司将开拓后端产品市场 [2] - 公司将提升经营效率和盈利能力 [2] - 公司致力于推动长期高质量发展并以更好业绩回馈投资者 [2]

担保情况声明 - 截至公告披露日 公司不存在逾期担保情况 [1] - 公司未涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1] - 公司无为控股股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 [1]

担保情况 - 累计对外担保余额113,782.72万元，占最近一期经审计净资产比例184.62%[3][12] - 2025年为子公司安徽光智银行授信担保额度不超122,000万元[4] - 为安徽光智16,549.8925万元融资租赁款提供连带责任保证[5] - 本次担保后为安徽光智提供担保额度91,009.8925万元，尚余30,990.1075万元[6] 安徽光智财务数据 - 2024年底资产总额378,764万元，负债288,815万元，净资产89,949万元，资产负债率76.25%[7] - 2025年9月底资产总额407,493万元，负债306,796万元，净资产100,697万元，资产负债率75.29%[7] - 2024年度营收127,751万元，利润总额10,940万元，净利润9,813万元[7] - 2025年1 - 9月营收126,393万元，利润总额10,586万元，净利润8,633万元[7] 保证期间 - 自合同签订至主合同最后一期租金履行期满后三年[10] - 主合同债务履行变更等，保证期间为全部债务履行期满起三年[11]

股权激励计划核心内容 - 激励对象不超过430人，激励工具为限制性股票 [1] - 股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发的A股普通股 [1] - 拟授予不超过835万股限制性股票，约占公司股本总额的6.07% [1] - 限制性股票的授予价格为每股21.02元 [1] - 计划有效期最长不超过38个月 [1] 公司财务与市值概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：制造类占比95.39%，其他占比4.61% [1] - 截至发稿，公司市值为55亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第五届第三十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为制造类占比95.39%，其他占比4.61% [1] - 公司当前市值为55亿元 [1]

公司股票期权激励计划执行情况 - 光智科技根据2024年股票期权激励计划草案及考核管理办法的规定 注销首次授予股票期权的第一个行权期未达标期权 [2] - 公司层面2024年度业绩考核未达标 导致第一个行权期未满足行权条件 [2] - 因业绩考核不达标及激励对象离职 公司共计注销437万份股票期权 涉及153名激励对象 [2] - 股票期权注销事宜已办理完成 并获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [2]

激励计划核心方案 - 公司拟授予不超过835万股限制性股票 [1] - 激励对象总人数不超过430人 [1] - 授予价格为每股21.02元 [1] 激励计划时间框架 - 计划有效期自授予之日起最长不超过38个月 [1] - 有效期至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止 [1]

激励计划概述 - 公司拟授予不超过835万股限制性股票 [1] - 激励对象不超过430人 [1] - 授予价格为每股21.02元 [1] 计划时间框架 - 激励计划有效期自授予之日起最长不超过38个月 [1] - 有效期至所有限制性股票全部归属或作废失效为止 [1]