公司业务拓展 - 光智科技成立全资子公司广东歼风科技有限公司 注册资本5000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖第一类医疗器械生产和销售 第二类医疗器械销售和租赁 [1] - 通过股权穿透显示 该公司由光智科技（300489）全资持股 [1] 行业布局方向 - 业务范围明确涉及医疗器械生产和销售环节 显示公司向医疗健康领域拓展的战略意图 [1] - 同时布局医疗器械租赁业务 表明公司可能探索医疗设备金融服务模式 [1] - 注册资本规模达5000万元 显示公司对医疗器械业务的资源投入力度 [1]

公司动态 - 光智科技全资控股的广东歼风科技有限公司于近日成立 注册资本5000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖第一类医疗器械生产与销售 第二类医疗器械销售与租赁 [1] 业务布局 - 光智科技通过新设子公司正式进入医疗器械领域 拓展业务范围至医疗设备制造与流通服务 [1] - 新公司同时布局医疗器械生产（第一类）和销售租赁（第二类）环节 形成产业链协同 [1]

公司重大事项 - 光智科技于2025年9月10日召开第五届董事会第二十九次会议 [2] - 会议审议通过《关于拟签订〈备忘录〉的议案》 [2] - 因公司注册地址变更与哈尔滨经济技术开发区管理委员会协商签订备忘录 [2]

公司注册地址变更 - 公司与经开区管委会协商拟签订《备忘录》 计划变更注册地址 [1] - 变更需经股东会审议通过后生效 公司将依法办理工商变更登记手续 [1] - 公司需在《备忘录》生效后10个工作日内退回历年政策性补贴资金3740.52万元 [1]

公司注册地址变更 - 公司与经开区管委会协商拟签订《备忘录》 计划变更注册地址 [1] - 变更需经公司股东会审议通过后生效 随后依法办理工商变更登记手续 [1] - 公司需在生效后10个工作日内退回历年政策性补贴资金3740.52万元 该操作在迁出手续办理前完成 [1]

基本信息 - 公司于2015年7月1日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币13767.2835万元[7] - 发起人认购股份总数为2500万股[19] - 公司已发行股份数为13767.2835万股，全部为人民币普通股[20] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等方式[22] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，可通过公开集中交易等方式进行[26] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[81] 董事与董事会 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数占比不应低于1/3[103] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经半数董事通过[121][122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[161] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[166] - 调整利润分配政策后，现金分红不少于当年可分配利润的5%（无重大投资计划或支出时）[169] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[177][178] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[186]

业绩影响 - 政府补助退回冲减当期损益2759.02万元，减少2025年度利润总额[5] - 政府补助退回冲减递延收益981.50万元[5] 资金情况 - 公司历年来获政府政策性补贴3740.52万元，需退回[3][4] 事项进展 - 公司拟签《备忘录》，需股东会审议通过后执行[2] 影响说明 - 退回补助不追溯调整以前年度，不影响生产经营[5]

公司变更 - 2025年9月10日董事会通过拟变更注册地址暨修订《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址由哈尔滨变更为衢州[1] - 拟修订《公司章程》相关条款，全文将在巨潮资讯网披露[2][3] - 变更和修订需提交股东会审议并授权办理后续事宜[4]

会议安排 - 2025年9月10日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 2025年9月26日召开2025年第四次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月19日[4] 审议事项 - 审议总议案、拟变更注册地址等议案[5] - 提案1.00须经三分之二以上有效表决权通过[7] 投票信息 - 投票代码为350489，简称为光智投票[14] - 深交所交易及互联网投票时间[15][16] 登记相关 - 会议登记时间为2025年9月24 - 25日[9] - 参会股东登记表2025年9月25日16:00前送达[19]

会议决议 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年9月10日召开，6名董事参与表决[2] - 同意2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[6] 公司变更 - 拟将注册地址由哈尔滨变更为衢州[3] 资金事项 - 拟与经开区管委会签《备忘录》，退回政策性补贴3740.52万元[5]