激励计划股份与对象 - 拟授予不超835.00万股限制性股票，约占股本总额6.07%，无预留权益[6][26] - 授予激励对象不超430人，包括董事、高管及核心人员，不包括独董、持股超5%股东等[7][22] - 董事长侯振富获授40.00万股，占授予总量4.79%，占公司总股本0.29%[27] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超38个月[8][29] - 股东会审议通过后60日内满足条件授予，否则终止计划[9][30] - 限制性股票授予价格为每股21.02元，为草案公告前20个交易日公司股票交易均价每股42.04元的50%[8][36][37] 归属期与考核 - 第一个归属期自授予日起14个月后首个交易日至26个月内最后交易日，归属比例50%[32] - 第二个归属期自授予日起26个月后首个交易日至38个月内最后交易日，归属比例50%[32] - 2026 - 2027年为归属考核年度，2026年营收目标值不低于28亿、触发值不低于22亿，净利润目标值不低于2亿、触发值不低于1亿[40] - 2027年营收目标值不低于38亿、触发值不低于30亿，净利润目标值不低于3亿、触发值不低于2亿[40] 公司业绩情况 - 2023 - 2024年公司营业收入分别达10.11亿元、14.55亿元，2024年净利润扭亏为盈[43] - 2025年前三季度公司营业收入达14.43亿元，接近2024年全年水平[43] 激励成本与模型 - 假设2025年12月授予限制性股票835.00万股，预计激励成本对公司相关期间经营业绩影响分别为16445.30万元、900.04万元、10800.46万元、4424.41万元、320.40万元[55][56] - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，以2025年11月24日为基准日预测算，标的股价40.15元/股，有效期14个月、26个月，历史波动率37.74%、32.68%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.68%[54] 调整与终止情况 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票授予数量和价格，股东会授权董事会调整，需律师事务所出具法律意见书并披露[48][49][50][51] - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情况，激励计划终止，未归属限制性股票作废[57] 激励对象变动处理 - 激励对象职务变更、离职、退休、丧失劳动能力、身故等不同情况，对已获授和未归属限制性股票有不同处理方式[58][59][60][61]

业绩情况 - 2024年度公司层面业绩考核未达标，第一个行权期未满足行权条件[2] 股票期权注销 - 2025年3月13日会议通过注销437万份股票期权议案，涉及153人[2] - 截至2025年11月25日公告披露日，注销事宜办理完成[2][4] - 注销符合规定，不影响公司股本结构[3]

股权激励标的与期限 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] 限制性股票与期权规则 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 律师认为公司符合实行股权激励条件[4] - 股权激励计划程序符合《股权激励管理办法》规定[4] - 计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[5] 表决回避 - 拟作为激励对象的关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避[5] - 股东会审议草案时关联股东拟回避[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

股权激励计划规模 - 拟授予不超835.00万股限制性股票，约占公司股本总额6.07%[6][26][55] - 激励对象不超过430人[7][22] 激励对象获授情况 - 董事长侯振富获授40.00万股，占授予总量4.79%，占公司总股本0.29%[27] - 董事、总经理朱世彬和副总经理尹士平各获授20.00万股，均占授予总量2.40%，占公司总股本0.15%[27] - 副总经理、董事会秘书孟凡宁获授16.00万股，占授予总量1.92%，占公司总股本0.12%[27] - 财务总监蒋桂冬获授6.00万股，占授予总量0.72%，占公司总股本0.04%[27] - 公司（含子公司）核心人员共425人获授733.00万股，占授予总量87.78%，占公司总股本5.32%[27] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超38个月[8][29][32] - 限制性股票授予价格为21.02元/股[8][36] 业绩考核目标 - 2026年营业收入目标值不低于28亿元、触发值不低于22亿元，净利润目标值不低于2亿元、触发值不低于1亿元[40] - 2027年营业收入目标值不低于38亿元、触发值不低于30亿元，净利润目标值不低于3亿元、触发值不低于2亿元[40] 过往业绩情况 - 2023 - 2024年公司营业收入分别达10.11亿元、14.55亿元，2024年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[43] - 2025年前三季度公司营业收入达14.43亿元，接近2024年全年水平[43] 测算数据 - 以2025年11月24日为基准日测算，标的股价40.15元/股[54] - 有效期为14个月、26个月[54] - 历史波动率为37.74%、32.68%[54] - 无风险利率为1.50%、2.10%[54] - 股息率为0.68%[54] 激励成本 - 预计激励成本分别为16445.30万元、900.04万元、10800.46万元、4424.41万元、320.40万元[56] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10日[57] - 股权激励计划需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，公司应召开董事会授予限制性股票并公告，否则终止计划[60] - 股东会或董事会审议通过终止激励计划，或股东会未通过激励计划，自决议公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[64] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[69] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[69]

公司信息 - 2015年7月1日在深交所创业板上市，股票简称“中飞股份”，代码“300489”[12] - 2021年11月24日起，公司名称变更为“光智科技股份有限公司”，证券简称变更为“光智科技”，代码不变[12] 股权激励 - 2025年11月24日董事会审议通过激励计划有关议案[15] - 激励对象不超过430人，不含独立董事等[19] - 拟授予不超过835.00万股限制性股票，约占股本总额6.07%，无预留权益[23] - 董事长侯振富获授40.00万股，占授予总量4.79%，占总股本0.29%[24] - 董事等部分人员获授一定数量股票[24] - 核心人员425人共获授733.00万股，占授予总量87.78%，占总股本5.32%[24] - 激励计划有效期最长不超过38个月[27] - 限制性股票授予价格为每股21.02元[35] - 归属考核年度为2026 - 2027年[43] - 2026年业绩考核目标值：营收不低于28亿，净利润不低于2亿；触发值：营收不低于22亿，净利润不低于1亿[43] - 2027年业绩考核目标值：营收不低于38亿，净利润不低于3亿；触发值：营收不低于30亿，净利润不低于2亿[43] - 激励计划需经股东会审议通过，公示期不少于10日，核查意见于股东会审议前5日披露[49] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[56] - 激励计划目的是推进长期激励机制，吸引和留住人才[57]

激励计划 - 2025年拟定第二期限制性股票激励计划及考核管理办法[1] - 考核对象含董事、高管及核心人员，不含独立董事[4] - 激励对象考核由薪酬与考核委员会组织，董事会审核结果[6] 业绩目标 - 2026 - 2027年每年考核一次[7] - 2026年营收目标值不低于28亿，触发值不低于22亿[7] - 2026年净利润目标值不低于2亿，触发值不低于1亿[7] - 2027年营收目标值不低于38亿，触发值不低于30亿[7] - 2027年净利润目标值不低于3亿，触发值不低于2亿[7] 归属比例 - 业绩完成度决定公司层面可归属比例[7] - 个人绩效考核结果决定个人可归属比例[9]

会议安排 - 2025年11月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过召开2025年第五次临时股东会议案[1] - 2025年第五次临时股东会定于12月10日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月4日[4] 提案表决 - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间为2025年12月5 - 8日工作日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 投票代码350489，简称为光智投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月10日9:15 - 15:00[14] 其他事项 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月8日16:00前送达公司[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[21]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年第二期限制性股票激励计划的主体资格[3] 激励对象条件 - 激励对象需满足多项条件，如最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选[4] 激励对象范围 - 激励对象包括董事等核心人员，不包括独立董事等特定人员[4] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合相关法律法规和公司章程规定[5] 激励计划影响 - 实施激励计划利于激发积极性，无损公司及股东利益[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年11月24日召开[2] - 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名[2] 议案表决 - 《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三项议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[4][5][8] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[9] 后续安排 - 三项议案须提交股东会审议，由出席股东三分之二以上有效表决权通过[4][7][8] - 董事会提议2025年12月10日召开2025年第五次临时股东会[9]

股东结构 - 截至2025年11月10日公司股东人数为2万余户 [2]